Играчът от Аризона е изправен пред значителни предизвикателства при изтеглянето на техния общ баланс от $16 000 в няколко казина, включително $8 920 в Lucky Red Casino. Въпреки преминаването на първоначалната проверка и предоставянето на обширна документация, за да удовлетвори текущите искания за доказателство за техния източник на средства, казиното настоява за допълнителна документация.
Lucky Red Casino и тяхната група казина изградиха доверие с мен за няколко месеца, започвайки през май 2024 г., което ми позволи да депозирам и тегля големи суми.
Въпреки това, когато общият ми баланс в цялата група достигна около $16 000, те спряха да ми плащат, като посочиха нелепи причини. От тази сума $8,920 бяха в моята сметка Lucky Red.
Моят акаунт беше потвърден, след като им изпратих документите си, завърших проверката на лицето и участвах в телефонен разговор от 30 май 2024 г.
През май станах VIP в групата Club World и те обещаха много предимства: „Когато си VIP, можеш да очакваш много повече от обикновено – специални оферти, ежедневни бонуси, ексклузивни съвети, цели девет ярда. Ще има личен домакин, който да се грижи за вас един на един."
Изпратиха ми многобройни депозитни бонуси и успях да изтегля няколко пъти от групата, включително Lucky Red. Направих тегления на $1200, $2154 и $3927 от Lucky Red, всички от които бяха изплатени незабавно без никакви проблеми.
След много депозити балансът ми в техните казина се натрупа до около $16 000, с $8 920 специално в Lucky Red. Изведнъж спряха да ми плащат. Сега гледам на това като на измама, предназначена да открадне средствата след изграждане на доверие с многократни депозити.
На 30 юли 2024 г. ми изпратиха следния имейл:
„Здравей Пол,
Дано сте добре.
След допълнителен преглед на вашите акаунти в нашата група, нашият екип по сигурността поиска допълнителни документи, за да потвърди източника ви на средства.
Моля, качете следните документи:
Банково извлечение за последните три месеца
Екранни снимки на вашия крипто портфейл, показващи депозити от последната седмица"
Предоставих банковите извлечения и екранните снимки, които поискаха, въпреки че ме затрудниха с обема на транзакциите. Те не бяха доволни само от два месеца транзакции и изискваха повече - в крайна сметка трябваше да им изпратя над 9 страници с извлечения, обхващащи няколко месеца.
Въпреки че акаунтът ми вече беше потвърден, знаех, че това е тактика за забавяне или избягване на плащане. В крайна сметка те одобриха допълнителните документи, които подадох, и ми казаха за втори път, че акаунтът ми е напълно проверен.
Ето няколко примера за трудностите, през които ме подложиха:
„Благодарим ви, че предоставихте екранна снимка на вашия биткойн портфейл. Това беше прието. Въпреки това, за да продължим и да обработим тегленията, нашият екип по сигурността изисква копие от тримесечни банкови извлечения."
„Виждам, че сте предоставили април–май 2024 г., но моля, качете също март–април 2024 г. и юни–юли 2024 г."
„Екипът по сигурността прегледа изявленията ви, но тъй като получиха само първата страница, не могат да ги приемат. Те изискват копие от цялото ви изявление, за да потвърдят източника на средствата."
След като им изпратиха няколко страници, те най-накрая одобриха искането за източник на средства на 7 август 2024 г.:
„Червен касиерски екип на късмета
Сряда, 7 август, 2:46 сутринта
Здравей Пол,
надявам се да си добре
Благодарим ви, че ни съобщихте новия си адрес. Одобрих вашите документи и актуализирах адреса ви във всички наши казина. Вашият акаунт вече е напълно проверен и актуален. Успех в казиното!"
Въпреки че потвърдиха сметката ми за втори път, те все още не обработиха никакви мои печалби. Тогава те въведоха ново извинение:
„Здравей Пол,
Благодарим ви, че се върнахте при нас.
Нашият екип за съответствие прегледа вашите изявления и не може да намери никакви записи, показващи транзакции към и от крипто борса. Имаме нужда от извлечение, показващо такива транзакции."
Обясних, че не свързвам крипто портфейла си с банковата си сметка и не мога да предоставя това, което те искат. Те обаче продължиха да настояват да предоставя доказателство за това как купувам и продавам крипто:
„Здравей Пол,
дано си добре
Свързах се с нашия екип за съответствие и обясних какво казахте относно това, че не използвате банковата си сметка за депозиране в крипто портфейла си. Те трябва да знаят как купувате и продавате криптовалута и изискват доказателство за това."
Отговорих, като обясних, че не търгувам с крипто. Моят биткойн се съхраняваше в множество портфейли, а източникът на моя биткойн беше сделка в брой с приятел преди години.
„Скъпи Питър,
Както споменах по-рано, аз не купувам и не продавам криптовалути. Не търгувам с крипто. Изглежда, че забавяте тегленето ми. Намирам за забавно, че когато депозирах и загубих пари във вашето казино, нямаше въпроси относно моите крипто депозити. Но сега, когато спечелих, изведнъж се загрижихте. Осигурих всичко, което поискахте."
Въпреки това разговорът се проточи, като те непрекъснато изискваха доказателства, които просто нямам. За мен е очевидно, че те просто се опитват да избегнат изплащането на печалбите ми.
Lucky Red Casino е лицензирано от правителството на Кюрасао и техният лицензионен оператор не изисква от казината да питат за източника на средства. За мен е ясно, че това е случай на изграждане на доверие и след значителни депозити и печалби, опит за кражба на средствата.
Уважаеми Pinner87,
Благодаря ви много, че изпратихте жалбата си. Съжалявам да чуя за вашия проблем.
Моля, разберете, че KYC е важен процес, по време на който казиното гарантира, че парите са изпратени на законния собственик. Тъй като те нямат лукса да могат да видят физически всички играчи и да проверят тяхната идентификация и документи, това е единственият начин хазартните заведения да изпълнят процедурите за проверка. Нито едно от сериозните и лицензирани казина не приема леко KYC.
Надяваме се, че ще можем да ви помогнем да разрешите този проблем възможно най-скоро. Благодаря ви предварително за отговора.
най-добри пожелания,
Томас
Притежавам биткойн и за по-добра сигурност той е разпределен в множество портфейли. Използвам своите биткойни предимно за депозити и тегления в казина. Източникът на първия ми биткойн дойде от сделка, която направих преди години, обменяйки пари за крипто с приятел. За съжаление, нямам начин да докажа това и никога не съм свързвал крипто портфейлите си с моята банка. Казината, които приемат крипто, трябва да разберат, че в много случаи криптовалутата не е свързана с никоя банка. Преди години прехвърлянето на пари от банка към крипто портфейл дори не беше опция. Това, което направиха с мен, няма нищо общо с KYC. Моят акаунт беше потвърден преди месеци и оттогава направих множество депозити и тегления. Моят акаунт е напълно потвърден от месеци. Дори когато наскоро поискаха нови документи, те ги одобриха и потвърдиха, че акаунтът ми е напълно верифициран за втори път. Това няма нищо общо с KYC. Тяхното настояване да искат от клиента неща, които нямат, не е свързано с KYC.
Успях да им изпратя няколко страници от банковото си извлечение, тъй като те поискаха това по онова време.
Бихте ли ми казали колко приблизително сте депозирали общо в казиното?
Опитвали ли сте се да обясните източника на баланса на вашия крипто портфейл на казиното по-рано? С какъв резултат?
Да, няколко пъти им обясних, че мога да изпратя всичко, което имам, но не мога да изпратя това, което нямам. Казах им, че не търгувам с крипто и че моите биткойн портфейли са доста стари. Тогава търгувах пари в брой за биткойн с приятел. Те обаче настояват, че няма да платят, докато не им покажа моите биткойн сделки. Що се отнася до сумата, която депозирах, смятам, че е около 15 000 долара.
Благодаря ви много, Pinner87, за предоставянето на необходимата информация. Сега ще прехвърля оплакването ви на колегата Петър ( peter.m@casino.guru ), които ще бъдат на ваше разположение. Пожелавам ви късмет и се надявам, че проблемът ще бъде решен за ваше удовлетворение в близко бъдеще.
Здравей Pinner87,
Разгледах вашия случай и разбирам ситуацията. Нека се свържа с казиното и ще направя всичко възможно да помогна. Бих искал да поканя Lucky Red Casino на разговора, за да участвам в разрешаването на тази жалба.
Направих проучване онлайн и открих, че други хора, които са имали същия проблем като мен, споменават, че печалбите от други казина се считат за източник на средства. Вярвам, че мога да предоставя тази информация, ако казиното смята, че ще помогне. Мога също да го изпратя на Casino Guru, ако е необходимо
Здравейте всички,
Извинения за забавянето на отговора. Взехме това вътрешно и разглеждаме това вместо вас.
Ще се стремим да се свържем с вас възможно най-скоро с отговор.
С най-добри пожелания,
Екип на казино Lucky Red
Уважаеми Pinner87,
Обсъждам въпроса с казиното по Skype. Нека ви задам един въпрос. Кога купихте крипто, което сте използвали за депозита? Имате ли някакъв данъчен формуляр, за да потвърдите, че притежавате крипто?
Купих моята криптовалута през 2022 г., като обмених пари в брой с приятел в място на Bitcoin Embassy. По отношение на данъците се консултирах с моя данъчен адвокат, който ме посъветва, че простото държане на биткойн в портфейл или в блокчейна, без да го конвертирате в пари, не създава облагаемо събитие.
И както обясних, аз не търгувам с крипто; Просто го държа в няколко портфейла от съображения за сигурност.
Благодаря ви Pinner87 за отговора.
Очакваме окончателното решение на казиното. Вярваме, че трябва да получите пълното заплащане. Казиното може да затвори акаунта ви след това, ако реши да го направи.
Безплатни професионални обучителни курсове за служители на онлайн казина. Показват най-добрите практики в индустрията, подобряват изживяването на играчите и демонстрират честния подход към хазарта
Инициатива, която започнахме с целта да създадем глобална система за самоизключване. Тя ще позволява на уязвимите играчите да блокират достъпа си до всички варианти за онлайн хазарт.
