GGBet Casino - Акаунтът на играча е блокиран и тегленето е отказано.

Новак

Публичен

преди 4 месеца

ОригиналПревод

Получих имейл, че акаунтът ми е блокиран съгласно точка 10.1.4 от правилата, която гласи:

" 10.1.4. участие във всякакви престъпни дейности, включително пране на пари и всяка друга дейност с криминални последици "

Изпратих необходимото доказателство до GGBET, което показва, че всички методи на плащане, използвани в платформата, принадлежат на мен.

Смешното е, че тегленето, което направих преди това, беше задържано, докато премина KYC, което направих и средствата ми бяха освободени, но следващото беше блокирано и не промених нито един от методите си на плащане

Автоматичен превод:

Публичен

Tomas

Complaint Specialist

Публичен

преди 4 месеца

ОригиналПревод

Уважаеми isikalujoshua01,

Благодаря ви много, че изпратихте жалбата си. Съжалявам да науча за негативния ви опит с GGBet Casino.

Моля, позволете ми да ви задам няколко въпроса, за да мога да разбера по-добре ситуацията.

Бихте ли ми казали колко време бяхте играч на казиното и кога точно акаунтът ви беше блокиран?
Какви игри играхте, за да натрупате текущия си баланс в казиното? (ротативки, игри на живо, залагане на спорт)
Постигнахте ли текущия си баланс с помощта на бонуси?
Колко депозирахте в казиното общо?

Надяваме се, че ще можем да ви помогнем да разрешите този проблем възможно най-скоро. Благодаря ви много предварително за отговора.

С Най-Добри Пожелания,

Томас

Автоматичен превод:

Публичен

Новак

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Здравей Томас,

беше кърпа за малко повече от месец, 12 януари 2023 г

рулетка (на живо)

Не, не съм използвал никакви бонуси.

Общият депозит беше 1960 евро

Автоматичен превод:

Публичен

Tomas

Complaint Specialist

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Благодаря ви много, isikalujoshua01, за предоставянето на необходимата информация. Сега ще прехвърля твоето оплакване на колегата Бранислав ( branislav.b@casino.guru ), които ще бъдат на ваше разположение. Пожелавам ви късмет и се надявам, че проблемът ще бъде решен за ваше удовлетворение в близко бъдеще.

Автоматичен превод:

Публичен

Новак

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Благодаря Томас.

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Здравей, isikalujoshua01,

Отсега нататък ще ви помагам да разрешите проблема си.

Преди да поканя казиното в темата, бих искал да ви задам няколко въпроса, за да изясня ситуацията.

Какъв метод(и) на плащане използвахте за депозити и какъв метод(и) на плащане използвахте за теглене(а)?

Вашите депозирани средства бяха ли напълно пуснати в игра в казиното (в съответствие с правилата за AML)?

Какви залагания правите най-често в игрите на рулетка? Възможно ли е да сте правили само нискорискови залози в игрите на рулетка на живо, за да изпълните задължителните изисквания за залагане за депозит(и) и след това да сте поискали теглене(ия) веднага след такава игра, докато повтаряте този процес?

Има ли шанс друг потребител/акаунт да използва същата интернет връзка/IP/устройство за достъп до казиното? Ако да, възможно ли е потенциално свързан акаунт да е играл същите игри по същото време като вас или казиното да може по някакъв начин да свърже оспорвания ви акаунт с друг играч(и)/потребител(и)?

Моля, обърнете внимание, че онлайн казината също могат да свързват играчи, като проверяват техните методи на плащане/банкови извлечения по време на процеса на проверка - подозрителни транзакции между собствениците на възможни свързани казино сметки в техните банкови извлечения.

Автоматичен превод:

Публичен

Новак

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Здравей Бранислав

местен банков превод за депозити, USD за тегления

да, не можете да теглите, докато не изпълните изискванията за залагане, в противен случай плащате глоба

доста (играя на сигурно, тегля се, след като изпълня изискванията за залагане, за да взема печалба или да минимизирам загубите, преди да отида отново, така винаги съм играл, няма значение дали изискванията са 2x или 10x)

не

това не би трябвало да е проблем.

Проверката на тяхната платформа се извършва само когато се изисква и след извършване на многократни тегления, едно от моите тегления беше задържано и ми беше казано да подам документи за проверка, което направих, акаунтът ми беше одобрен и тегленето беше освободено при следващото теглене след това беше това, което се проведе, и аз все още играх същата игра по същия начин.

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Добре, isikalujoshua01.

Благодаря ви за допълнителни подробности. Все пак, имайте предвид, че е изключително подозрително, ако депозирате с един метод на плащане и теглите с друг, особено ако говорим за теглене в крипто електронен портфейл.

Ако сте изиграли депозитите си на минимум, само за да изпълните задължителните изисквания за залагане за депозитите, и след това веднага сте изтеглили печалбите няколко пъти, това показва нарушение на правилата за AML.

Но нека сега да попитаме казиното за подробности и обяснение.

Уважаеми екип на казино GGBet ,

Бихте ли могли да ни дадете по-подробно обяснение на ситуацията на играча? Какви стъпки трябва да предприеме играчът, за да отблокира акаунта и да изтегли печалбите си?

Ако говорим за нарушение на Правилата и условията на казиното, може ли казиното да обоснове решението си със съответните доказателства? Какво е извършил?

Чувствайте се свободни да изпратите необходимите доказателства на моя имейл адрес ( branislav.b@casino.guru ).

Благодаря ви предварително за предоставената информация.

Автоматичен превод:

Публичен

Представител на казиното

Публичен

преди 3 месеца

ОригиналПревод

Здравейте всички!

Скъпи Джошуа,

Благодарим ви, че се свързахте с нас. Със съжаление трябва да ви информираме, че беше установено, че вашият акаунт участва в дейности, свързани с пране на пари, което е нарушение на нашите правила и условия, по-специално на клауза 10.1.4.

При задълбочен преглед беше установено, че е открит модел на депозиране на средства, поставяне на нискорискови залози и последващо теглене на средства, което повдига съмнения за измамна дейност. Този модел е в съответствие с подобно поведение, наблюдавано от други потребители в Нигерия.

Ние приемаме много сериозно въпроси, свързани с измами и пране на пари, и в резултат на това вашият акаунт е блокиран в съответствие с нашите правила. Започнахме разследване по този случай и всички съответни доказателства ще бъдат препратени на branislav.b@casino.guru .

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 2 месеца

ОригиналПревод

Уважаеми isikalujoshua01 ,

Можете ли да потвърдите горното?

Обяснението на казиното достатъчно ли е за вас, за да мога да считам въпроса за приключен или трябва да изчакам съответните доказателства от казиното?

Казиното все още не е препратило обещаните доказателства на имейла ми. Но ако изявленията на казиното по-горе са верни и верни и казиното може да ги подкрепи със съответните доказателства, струва ли си да отделим повече време на въпроса и да чакаме тези доказателства?

Автоматичен превод:

Публичен

Новак

Публичен

преди 2 месеца

ОригиналПревод

Здравей Бранислав,

Вярвай, че си бил добър.

Не, обяснението не е достатъчно добро, Бранислав, чаках да видя какво ще дадат като доказателства, преди да отговоря.

Терминът нискорисков залог за мен е относителен, защото 50 евро на ЧЕТНО/НЕЧЕТНО, нека не забравяме, че НУЛА не е точно нисък риск. Но нека забравим, че терминът тук е „нисък риск", GGBET биха се съгласили с мен, че е имало възможност да загубя залога си за всяка игра, без значение колко малка е тази възможност. И така, залозите ми бяха валидни.

Що се отнася до депозирането, играта и тегленето, точно така играя, това е част от това, което наричам моите правила за участие, това, което използвам, за да избегна загубата на всичко, и бих искал да отбележа, че не просто играейки по този начин в GGBET, бих могъл да доведа като четири други казина, в които съм играл със същите правила, всяко с много повече пари от GGBET, всяка сметка все още е валидна. някои с различни игри, но една и съща игра като GGBET същата стратегия, дори има 10x изисквания за залагане в сравнение с GGBETs 2x изискване за залагане и нямам проблеми с моите акаунти. Ако имате нужда от доказателство, ще изпратя екранни снимки.

На модела е в съответствие с подобно поведение, наблюдавано от други потребители в Нигерия, не сте сигурни как да наречете това, виновен, че сте от същата държава? тъй като трябва да разберете Бранислав, съмнявам се, че GGBET е в списъка на топ 30 букмейкъри в моята страна, намерих ги случайно. Сега откривам, че трябваше да повярвам, че от всички игри на GGBET, както в спортната секция, така и в казиното, че там, където хора от моята страна играят същата игра, аз бях същият.

Според тяхното изявление проблемът дори не е начинът, по който депозирах и играх, а фактът, че съм от Нигерия. Това е просто профилиране.

Не съм запознат с тяхната (GGBET) система, така че не мога да потвърдя дали това, което те (GGBET) казват, е вярно, но какво означава аз съм обучаващ се анализатор по киберсигурност, така че разбирам, че трябва да отговаря на AML, но също така знам, че има процедури, които трябва да се следват.

Последно проверих дали е невинен до доказване на вината и това е мястото, където проблемът ми е с GGBET, ако подозирате някой в пране на пари, в рамките на вашите права е да блокирате сметката на въпросното лице, но също така има право на лицето да се защитава, но те (GGBET) не са предвидили място за такова.

И така, какво им пречи просто да блокират сметките на хората и да ги обвинят в пране на пари, когато те (GGBET) искат да реализират печалба.

А ето и най-объркващите части:

Въпреки че те (GGBET) могат да кажат, че са имали проблем с моя стил на игра, напълно законно е да играя по този начин, няма правила, които да посочват, че не мога да играя игри с „нисък риск".
Поправете ме, ако греша, но последното пране на пари, което проверих, е свързано с това откъде идват вашите пари и къде отиват, и те (GGBET) провериха моите методи за депозиране и теглене, преди да одобрят тегленето, което направих преди това, така че те знам, че банковата сметка и портфейлът, които използвам, принадлежат на мен, те (GGBET) могат да потвърдят това. Така че, ако те (GGBET) знаят, че моите депозити и тегления са били от и към мен, защо ме обвиняват в пране на пари?

Hello Branislav,

Trust you’ve been good.

No, the explanation is not good enough Branislav, I was waiting to see what they would provide as evidence before I replied.

The term low-risk bet to me is relative cause 50 euro on ODD/EVEN let’s not forget ZERO is not exactly low risk. But let’s forget that, the term here is "low-risk", GGBET would agree with me that there was a possibility of me losing my wager for every game no matter how small such a possibility was. So, my bets were valid.

On the matter of depositing, playing and withdrawing, that’s just how I play, it’s part of what I term my rules of engagement, it what I use to avoid losing it all, and I would like to point out that I don’t just play like this on GGBET, I could bring like four other casinos which I played on with the same rules each with way more money than GGBET, each account still valid. some with different games, but one the same game as GGBET same strategy, even has 10x wagering requirements compared to GGBETs 2x wagering requirement, and I have no issues with my accounts. If you require proof I’ll send screenshots.

On the pattern was consistent with similar behavior observed from other users in Nigeria, not sure what to call this, guilty by being from the same country? because you have to understand Branislav I doubt GGBET is in the list of top 30 bookies in my country, I found them by accident. Now I find it had to believe that out of all the games on GGBET, both the sport section and casino, that there where people from my country playing the same game I was the same way I was.

According to their statement the way I deposited and played wasn’t even the issue, the fact that I am from Nigeria is. That’s is just profiling.

I’m not privy to their (GGBET) system, so I can’t confirm if what they (GGBET) are saying is true, but what is I’m a Cyber Security analyst in training, so I do understand that there has to be compliance to AML, but I also know that there are procedures to follow.

Last I checked its innocent until proven guilty, and that is where my problem lies with GGBET, if you suspect one of laundering money its well within your rights to block said persons account, but its also the persons right to defend his or herself, but they (GGBET) did not provide any room for such.

So what’s stopping them from just blocking peoples accounts and accusing them of money laundering when they (GGBET) want to turn a profit.

And here are the most confusing parts:

While they (GGBET) can say they had a problem with my play style, its completely legal for me to play that way, there are no rules stating I can’t play "low-risk" games.
Correct me if I’m wrong but money laundering last I checked is about where your money is coming from and where its going to, and they (GGBET) verified my deposit and withdrawal methods before approving the withdrawal I made before this one, so they know that the bank account and wallet I use belong to me, they (GGBET) can confirm this. So, if they (GGBET) know that my deposits and withdrawals were from and to me, why accuse me of laundering money?

Редактиран

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 2 месеца

ОригиналПревод

Благодаря ти, isikalujoshua01. Оценявам вашата признателност.

Само още една забележка по отношение на такъв начин на игра - например незабавно теглене след изпълнение на изискванията за задължително залагане на депозита и многократно депозиране на нови средства във вашата сметка (особено от метод на плащане, различен от използвания за тегления), въпреки че имате достатъчно баланс за продължаване на играта показва ясни признаци за нарушаване на правилата за AML и означава, че такъв играч не играе за забавление. Ако говорим за нарушаване на правилата за AML, то не трябва да е само с пране на пари. Има няколко причини играчите да играят по такъв начин.

За съжаление все още не са ми предоставени исканите доказателства. Така че нека попитаме казиното за подробности още веднъж.

Уважаеми екип на казино GGBet ,

Можете ли да ми изпратите съответните доказателства, които споменахте по-горе?

branislav.b@casino.guru

Автоматичен превод:

Публичен

Представител на казиното

Публичен

преди 2 месеца

ОригиналПревод

Здравейте,

Мога да потвърдя, че всички съответни доказателства са препратени на предоставения имейл адрес. Моля, уведомете ни, ако имате нужда от допълнителна помощ или разяснение относно предоставената информация.

Автоматичен превод:

Чувствително приложение

Новак

Чувствително приложение

преди 1 месец

ОригиналПревод

Здравей Бранислав,

Бих искал да съм запознат с предоставените доказателства, но ако това не е възможно, няма проблем.

Що се отнася до вашия пример по-горе, натрупването на 3-те причини по-горе може да доведе до нарушения на правилата за AML и вие използвахте такъв пример като препратка към моя случай, защото те са доста сходни.

Първата причина

„Незабавно теглене след изпълнение на изискванията за задължително залагане на депозита"

само по себе си не е проблем, както обясних, това са моите лични правила за игра, но в комбинация със следващите 2 причини би довело до нарушение на правилата за AML.

Втората причина

„Неколкократно депозиране на нови средства във вашата сметка, въпреки че имате достатъчно баланс, за да продължите да играете"

Не се отнася за моя случай, както ще видите от моята прикачена екранна снимка, изтеглих средствата в сметката си, преди да депозирам отново и да отида за нов рунд, когато исках да играя следващия път.

Колкото до третата причина

„Многократно депозиране на нови средства във вашата сметка, особено от метод на плащане, различен от използвания за тегления"

Това е, което знам, че обикновено се отбелязва като нарушение на правилата за AML, грешката е в GG.BET, ако сте запознати със системата на GG.BET, ще знаете, че не всеки метод за депозит, наличен на страницата за депозит, е достъпен като метод за теглене на страницата за теглене.

Накарах приятел да ми отвори акаунт, за да мога да получа тези екранни снимки.

От днес това е страницата за депозит на GG.BET

Това е страницата за теглене

Можете да видите разликата. Дори се влоши от времето, когато все още бях активен, поне тогава Skrill, Neteller и Crypto бяха достъпни за теглене. Ако трябваше да играя на сайта на GG.BET днес, жизнеспособните опции за депозит биха били една от опциите за крипто, а за теглене ще бъде Jeton портфейл, който между другото има 2% такса за транзакция и минимално теглене от 200 евро.

Това е екранна снимка на страницата ми за транзакции от wild.io.

Играх същата игра, по същия начин, по който играх на GG.BET тук, сумата пари, която транзахирах тук, беше около 3 пъти повече от сумата, която направих на GG.BET, всъщност дори имах печалби от wild.io и това е с тяхното изискване за 10 пъти залагане, акаунтът ми все още е активен до днес, както можете да видите, никога не съм имал проблеми с него, въпреки че оттогава спрях да играя хазарт.

И Бранислав, резюмето на вашия случай казва „предполагаемо нарушение на клауза 10.1.4", но това е основният проблем тук, нямаше твърдения, не ми беше дадена възможност за какъвто и да е вид защита, просто бях уведомен за присъдата, че техните т.н. наречен „екип", на който плащат, чиято заплата или бонуси вероятно зависят от това колко средства биха могли да получат от маркиране на акаунти, същият екип, който потвърди моя KYC и източника и местоназначението на средствата, че същият този екип каза, че съм виновен за прехвърляне на пари . Измина повече от година и честно казано все още няма смисъл, когато си помисля за това, защото искам да кажа, че трябва да има надлежен процес, какво се случи с Хей Бранислав, нашата система те маркира за пране на пари, така че блокирахме твоя акаунт, трябва да предоставите доказателство, че този фонд е ваш и че вие сте този, който ги получава.

Имам предвид кой изпира 1464 евро?

Hello Branislav,

I would like to be privy to the evidence provided, but if that’s not possible, no problem.

As for your example above, the cumulation of the 3 reasons above could lead to AML rules violations and you used such an example as a reference to my case because they are quite similar.

The first reason

"Immediate withdrawing after meeting the deposit mandatory wagering requirements "

on its own is not an issue, as I explained that’s my personal rules of playing, but combined withe the next 2 reasons would make a case for AML rules violation.

The second reason

"Depositing new funds to your account repeatedly despite having enough balance to continue playing"

Does not apply to my case, as you’ll see from my attached screenshot I withdrew the funds in my account, before depositing again and going for another round when next I wanted to play.

As for the third reason

"Depositing new funds to your account repeatedly especially from a different payment method than was used for withdrawals"

This is what I’m aware usually flags as AML rules violation, the fault lies with GG.BET, if you’re familiar with GG.BET’s system you’ll know that not every deposit method available on the deposit page is available as a withdrawal method on the withdrawal page.

I had a friend open an account for me so I could get these screenshots.

As of today, this is GG.BET’s deposit page

This is the withdrawal page

You can see the difference. It has even gotten worse from when I was still active, at least back then Skrill, Neteller and Crypto were available for withdrawal. If I was to play on GG.BET’s site today, the viable deposit options would be one of the crypto options and for withdrawal would be Jeton wallet, which by the way has a 2% transaction fee and minimum withdrawal of 200 euros.

This is a screenshot of my transaction page from wild.io.

I played the same game, the same way as I played on GG.BET here, the amount of money I transacted here was ‘bout 3 times the amount I did on GG.BET, I actually even had profits from wild.io and that’s with their 10x wagering requirement, my account is still active till today as you can see, never had any issues with it, though I’ve since quit gambling.

And Branislav your case summary says "alleged breach of clause 10.1.4", but that’s the main issue here there was no allegation, I wasn’t given room for any sort of defence, I was just notified the of verdict, that their so called "team" which they pay, whose salary or bonuses probably hangs on how much funds they could get from flagging accounts, the same team which verified my KYC and source and destination of funds, that that same team said I was guilty of transferring money. Its’s been over a year an honestly speaking it still doesn’t make sense anytime I think ‘bout it, because I mean there has to be due process, what happened to hey Branislav our system flagged you for money laundering so we’ve blocked your account, we need you to provide proof that this fund is yours and that you’re the one receiving them.

I mean who launders 1,464 euros?

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 1 месец

ОригиналПревод

поздрави на всички

Аз съжалявам за закъснението.

Уважаеми isikalujoshua01,

Вашите регистрационни файлове и история на транзакции от декември 2022 г. показват частично всички знаци, които се опитахте да изясните поотделно. Все още обаче не е ясно какво бихте могли да спечелите, като играете по този начин.

Затова помолих казиното за допълнително обяснение/подробности и възможно решение.

Уважаеми GGBet казино ,

Благодаря ви много за имейла и допълнителните данни.

Можете ли да погледнете последния ми имейл по въпроса и да отговорите на въпросите ми?

Автоматичен превод:

Публичен

Представител на казиното

Публичен

преди 1 месец

ОригиналПревод

Здравейте всички,

Уважаеми Бранислав , получих вашето съобщение и вече се свързах с нашия отдел по риска, за да събера допълнителна информация по въпроса. Ще ви дам отговор възможно най-скоро.

Автоматичен превод:

Публичен

Complaint Specialist

Публичен

преди 1 месец

ОригиналПревод

Благодаря Ви за актуализацията.

Чувствайте се свободни да отговорите на моя имейл, след като получите необходимата допълнителна информация.

Очаквам с нетърпение да те чуя.

Автоматичен превод:

Публичен

Представител на казиното

Публичен

преди 1 месец

ОригиналПревод

Здравей Бранислав,

Изпратих допълнителна информация относно вашата заявка преди няколко дни, моля, проверете имейла си. Ако имате нужда от нещо друго, не се колебайте да се свържете с мен.

Автоматичен превод:

Публичен