Slots Safari Casino - Играчът предизвиква дескриптори на депозит и закриване на акаунт.

Отново поредното измамно казино, как им се разминава. Отново всичките ми депозити имат действителен бизнес като техен дескриптор:

Straridges.com

Goodshom.com

Сортов магазин Ачфил

никога не съм купувал нищо от тези магазини, така че защо ще се показват в банковото ми извлечение.

Slotssafari ми дължи £298,23.

Копирах всички фирми във всичките си имейли - нито един от тях не отговори. Това е последният препис, който имам от тях 24/10/23

Отговор на Slotssafari на моя проблем с парите ми, отиващи към трите бизнеса:

Бихме искали да ви информираме, че това е дескриптор, използван от нашия доставчик на плащания, който не зависи от нас да решаваме, но можем да видим вашия депозит в нашия бек офис.

Позволете ми да ви уверя, че вашата сметка вече е затворена и няма да можете да депозирате.

По отношение на всички депозити, както е посочено в нашите условия, по същия начин, по който бихме уважили всички залози, направени, докато сметката е била отворена, ние, разбира се, не можем да възстановим никакви залози, направени обратно на това.

Вашият акаунт няма да бъде отварян отново и ви желая всичко най-добро.

Отново,

Ако тази жалба не доведе до разрешаване, ще прибягна до възстановяване на суми чрез моята банка!

Уважаеми DescriptorRaptor,

Благодаря ви много, че изпратихте жалбата си. Наистина съжалявам да чуя за проблема ви със Slots Safari Casino. Опасявам се, че ще имам нужда от повече информация относно вашия проблем. Моля, бихте ли уточнили? Защо казиното ще ви дължи нещо? Имахте ли оставащо салдо по сметката си, когато тя беше затворена? Ще чакам вашия отговор търпеливо.

С Най-Добри Пожелания,

Ник

Здравей Ник

Не ми остана никакво салдо, но когато погледнах банковото си извлечение, тези дескриптори нямаха никаква препратка към казиното, а вместо това 3 различни бизнеса, за които никога не съм чувал, камо ли да съм купувал от тях. Следователно може да се заключи, че те не работят законно и аз няма да бъда част от тази измамна дейност. Ето защо искам парите си обратно, защото всяка съмнителна дейност прави казиното им напълно ненадеждно.

„Дескрипторите имат за цел да помогнат на картодържателя да идентифицира транзакциите в банковото си извлечение за закупени продукти или услуги".

Ако картодържателят не разбира лесно дескриптора за фактуриране и не разпознава транзакцията, може да бъде инициирано връщане на плащане".

Казино Velobet току-що ми върна £584, без да потвърди акаунта ми. Техният дескриптор беше Webops Ltd - те ме помолиха да не ескалирам въпроса, тъй като ще върнат всички депозити, което ми подсказва, че са напълно наясно какво правят и отново дейността им е силно съмнителна. Тези казина могат да заявят, че съм направил залаганията и съм играл, така че защо да получа възстановяване. Моят отговор на това би бил, ако има някакви съмнения относно тяхната цялост и FairPlay, това е изложено в използваните дескриптори и повдига голям червен флаг, както сега открих.

Никога няма да спечелите, ако те не работят честно и без да е необходимо да влагат пари в напълно несвързани бизнеси. Те НЕ правят това с моите пари ПЕРИОД!

Бих искал само да добавя тази много интересна находка:

Казината извън GAMSTOP ще наемат процесори за обработка на плащания на трети страни, които кодират погрешно плащанията към и от оператора, представяйки на банката или доставчика на картата, че плащането е за нещо различно от хазарт. Това на практика е пране на пари и финансовите институции работят много усилено, за да идентифицират транзакции от този характер и да забранят иницииращата компания.

Източник

https://thepogg.com/en-gb/non-gamstop-casinos/

След като изразих загриженост за моите депозити, показващи дескриптор на действителната компания We*ops Ltd пълна самоличност, скрита в случай, че наруши правилата на CG (компания, за която никога не съм чувал, камо ли да съм купил нещо от), аз предизвиках Velobet Casino и след много на обмен на имейли те се съгласиха да ми възстановят всичките ми депозити, възлизащи на над £580 - Получих всички пари! 😀

Просто пускам това там!

Има ли някаква причина, поради която прегледът на публикациите ми отнема толкова време, Ник?

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ :

След като писах на търговските компании, които незаконно обработиха депозитите ми за Slots Safari , получих пълно възстановяване от един бизнес за £50,30.

Времето тиктака, така че ако не бъдат получени възстановявания от други търговски компании/ Slots Safari, ще търся връщане на плащания - благодарение на възстановяването това ми дава страхотно доказателство за банката, за да покажа, че лично съм се опитал да осигуря възстановяванията от потенциален казино за "пране на пари"!

Защо толкова много от публикациите ми все още чакат одобрение, предполагам, въпреки че човек никога не трябва да предполага, че имате инструменти, които могат да скрият чувствителни данни?!

Имах наистина добър разговор с екипа за измами на моята банка днес и те са много подкрепящи и полезни.

Банката спря картата ми, така че възстановяването на средства вече не е възможно чрез първоначалния метод на плащане - две казина/търговски компании разумно върнаха депозитите ми!

Ако мога да помогна само на един уязвим човек, като разкрия казина, които не са GAMSTOP и не отговарят на изискванията за борба с прането на пари, времето ми щеше да си струва!

ВАЖНО (източник ThePOGG.com)

Всеки лицензиран хазартен оператор в Обединеното кралство е задължен от регулатора да участва в програмата GAMSTOP. Вече няма изключения от това правило.

Единствените казина, които приемат играчи от Обединеното кралство, които не са част от програмата GAMSTOP, са казината, които не са лицензирани и приемат играчи от Обединеното кралство незаконно!

Не е законно нито едно казино, което не притежава лиценз на UKGC, да приема играчи от Обединеното кралство. Всяко казино, което не е на GAMSTOP, не притежава лиценз на UKGC. Бизнесът обаче е този, който извършва незаконно престъпление, а не играчът.

Искаме да помолим казиното да отговори на тази жалба. Удължаваме таймера с/със 7 дни. Ако казиното не успее да отговори в зададения период от време, ние ще затворим жалбата като „неразрешена", което може да повлияе негативно на неговия рейтинг.

Благодаря ти! Кога ще бъдат одобрени публикациите ми?!

Също така получих възстановяване на £50,32, така че можете ли да намалите дължимата сума с £50, моля?!

Пране на пари в казина

Както онлайн, така и локалните казина често са злоупотребявани от престъпници за пране на мръсни пари. Специалната група за финансови действия (FATF) идентифицира девет потенциални уязвимости, които казината може да имат по отношение на прането на пари. Те включват:

• Плащания в брой
• Получаване на облаги от престъпление
• Предплатени карти
• Депозитни сметки
• Прехвърляне на пари между клиенти
• Множество сметки
• Множество оператори
• Измами със самоличност
• Трети лица

Червени знамена

FATF предоставя списък с червени знамена, за които трябва да внимавате, включително:

• Транзакции, несъвместими с профила на клиента
• Депозиране на множество суми в брой и получаване на множество чекове, изтеглени по тази сметка
• Няколко лица изпращат средства на един бенефициент
• Чекове, издадени на член на семейството на комарджия
• Средства, прехвърлени в сметки на трети страни
• Транзакции в казино сметки, извършвани от лица, различни от титуляра на сметката
• Използване на трети страни за извършване на структуриране на депозити и банкови преводи

Надявам се някой да намери това за полезно, паднах, не искам да правите същите играчи!

източник: https://sumsub.com/blog/the-6-most-popular-forms-of-money-laundering-in-casinos/

Здравей DescriptorRaptor,

Таймерът беше случайно настроен на казиното, тъй като трябваше да бъде все още настроен на играча(вас). Радвам се да чуя, че компанията ви е върнала малко пари, но от наша гледна точка те не са длъжни да го направят. Лицензът на казиното няма нищо общо, тъй като вие съзнателно сте се регистрирали в казиното и сте се съгласили с техните правила. Ако сте загубили парите там, те просто са загубени и не можете просто да поискате възстановяване без причина. Решението на казиното е как да му бъдат преведени парите и щом са пристигнали във вашата казино сметка, няма какво да се говори.

🙄

Сега жалбата ще бъде отхвърлена поради гореизложената причина.

Моля, винаги проверявайте условията на казиното и лицензирането, преди да се регистрирате в което и да е онлайн казино, за да предотвратите възникването на подобни проблеми в бъдеще.