Здравейте,
Ще навляза и в това тук.
Моята банка, Revolut, току-що замрази банковите ми услуги, включително моите крипто активи, докато разследват потенциално нарушение на разпоредбите за AML на някои от плащанията, които направих към казино извън Обединеното кралство (аз съм в Обединеното кралство, но съм ирландец! ). В момента всичко, което знам е, че тези транзакции са се появили и не са името на казиното, а фиктивни компании, както и името на сайт за измамни запознанства, наречен MyDate. Моята банка не навлезе в много подробности, освен да попита всичко за транзакциите от устройството, използвано за IP адрес, изскачащи прозорци за плащане и т.н. Те се отнасят към това изключително сериозно и акаунтът ми може да бъде заключен за до 30 ДНИ, докато това се случва.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ плащайте на тези офшорни оператори с дебитна или кредитна карта е моят съвет. Казаха ми, че това е пряко нарушение на действащото законодателство на Обединеното кралство и попада в разпоредбите за AML и е известно като „маскиране на транзакции".
Нямам представа какво ще се случи с това сега, но обърнете внимание на предупреждението ми.
Hello,
I'll wade into this as well here.
My bank, Revolut, have just frozen my banking facilities including my crypto assets whilst they investigate a potential breach of AML regulations on some of the payments I made to a non-UK casino(I'm in the UK but I'm Irish!). At the moment all I know is that these transactions have appeared and are not the name of the casino but shell companies and also the name of a scam dating site called MyDate. My bank haven't gone into a lot of detail other than asking every single thing about the transactions from device used to IP address, payment popups etc. They are treating this incredibly seriously and my account may be locked out for up to 30 DAYS whilst this is happening.
DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES pay to these offshore operators with a debit or credit card is my advice. I'm told it is a direct contravention of current UK Law and falls into the AML regulations and is known as 'Transaction Masking'.
I have no idea what will happen with this now but heed my warning.