Добро утро, наскоро научих за тази публикация и бих искал да предложа малко повече информация - надявам се да съм от полза.
Работя в банка и наскоро се натъкнах на случай, при който клиент е извършвал плащания към определено онлайн казино с лиценз за игри в Кюрасао - където средствата, предназначени за попълване на баланса му, са били платени чрез карта и при двата опита и при успех транзакции към най-малко 7 „различни" дестинации за плащане, всички от които смятам, че са фиктивни компании, работещи от името на казиното.
Вярвам, че мотивите за дейността на тези фиктивни компании са доста прости и в най-добрия случай изключително неетични.
Чрез прикриване на местоназначението на плащането, това е мярка, която може да се използва, за да се опитат да се избегнат мерки като Gamstop, тъй като системата няма да успее да задейства плащанията - направени към фиктивни компании, които предлагат кухненски консумативи, бебешки дрехи/артикули, онлайн игри курсове по дизайн (всички доказани примери от конкретното казино, което разглеждам) - са за напълно различна цел.
В крайна сметка прикриването на местоназначението на плащането винаги е подозрителен ход - но аз вярвам, че това се прави специално от казиното, за да се избегнат защитните мерки, които клиентите могат да наложат на своите банкови сметки - което според мен поставя особено уязвими клиенти (които правят каквото могат, за да се защитят) при невероятно висок риск
Това е нещо, което повдигнах като част от моята роля и се надявам, че банката, за която работя, може да предприеме подходящи действия, за да защити нашите клиенти
Можем ли да се обадим на колега, моята банка отказа връщане на такса, може би можеш да ми предложиш някакъв съвет?
