Просто исках да добавя към разговора.. Следях тази тема и в момента се свързвам с различни имена на търговци, за да поискам възстановяване на средства, само един отговор досега и все още няма възстановяване.
Опитах се да се свържа с едно от участващите казина (maximum.casino), което изглежда е част от по-голяма група, включително MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN и още.
Те признават, че практикуват неправилно кодиране, за да избегнат блокиране от страна на банките, и твърдят, че са саморегулиращи се европейски казина, но не позволяват искания на GDPR и нямат вид лиценз за работа.
Направих някои проучвания за един от лепкавите процесори „CSCANNERR" или „DOTASCANNER", който изглежда има 2x уебсайта DOTASCANNER.COM и DOTASCANNER.NET и са регистрирани в UK company house на някой на име ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА.. този човек също е под JELENA и има много различни фиктивни компании, регистрирани по целия свят. DOTASCANNER.NET е регистриран в Кипър и има връзки към друго лице на име ELENI PAPAPAVLOU и някои изследвания откриват, че тя е посочена в съдебни документи, свързани с измамни транзакции и пране на пари (които така или иначе всички подозирахме).. свързани с Русия до 100-те години на милиони. вижте: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
Проучих още малко в уебсайтовете и домейните на казината, за да видя кой ги притежава и открих жалба относно използването на имена на домейни и нарушаване, която също има дълъг списък с физически лица, свързани с Руската федерация (ако потърсите изброените имена, както и тези свързани с DOTASCANNER, повечето са от руски произход, някои живеят в Латвия/Кипър и ще ги намерите като директори на 100s и 100s на различни произволни фиктивни компании, които обработват тези транзакции и перат парите).
Самото казино категорично отказва възстановяване на средства, но открито признава, че заобикаля правилата на VISA/MASTERCARD. Само като си помисля коя е най-добрата стъпка при докладването на тези компании, за да им помогнем да бъдат затворени? Повдигнах жалби до хостовете на домейни за пране на пари с връзки към Руската федерация.
Знам, че някои от процесорите са реални компании, които си сътрудничат при транзакции за възстановяване на суми, но повечето не са и вие правите най-добре това, което казаха другите, за възстановяване на предполагаемите „артикули" чрез вашата банка (те дори няма да отговорят и вие ЩЕ спечелите ) повечето банки имат онлайн формуляри, които можете да попълните, за да го направите.
Just wanted to add to the conversation.. I have been following this thread and currently contacting various merchant names to request refunds, only one response so far and no refunds yet.
I tried reaching out to one of the casinos involved (maximum.casino) which appears to be part of a larger group including MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN and more.
They admit to miscoding practice to avoid any blocks by the banks and claim to be self regulated European casinos but do not allow GDPR requests and have no type of license for operating.
I did some research into one of the sticky processors 'CSCANNERR' or 'DOTASCANNER' which seems to have 2x websites DOTASCANNER.COM and DOTASCANNER.NET and are registered with UK company house to someone named YELENA GOLUBEVA.. this person also goes under JELENA and has lots of different shell companies registered around the world. DOTASCANNER.NET is registered in Cyprus and has links to another person named ELENI PAPAPAVLOU and some research finds her named in court documents surrounding fraudulent transactions and money laundering (which we have all suspected anyway).. relating back to Russia to the tune of 100s of millions. see: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
I researched some more on the casino websites and domains to see who owns these and found a complaint regarding use of domain names and infringement, which also has a long list of Russian federation linked inidividuals (if you search up the names listed as well as those linked to DOTASCANNER, most are of Russian descent, some living in Latvia/Cyprus and you will find them as directors of 100s and 100s of different random shell companies that are processing these transactions and laundering the money).
The casino itself flat out refuses any refunds but openly admits to circumventing VISA/MASTERCARD rules. Just thinking what is the best step in reporting these companies to help get them shut down? I have raised complaints with the domain hosts for laundering money linking to Russian federation.
I know some of the processors are real companies that are cooperating with refunding transactions, but most are not and you are best doing what others have said r.e. chargeback the supposed 'items' via your bank (they won't even respond and you WILL win) most banks have online forms you can fill in to do it.
Автоматичен превод: