НачалоФорумКазинаВъпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория

Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 458)

 от kirekin
|
1 284 540 преглеждания 10 165 отговора |
|
1...457 458 459...539
Curritokira

Това е възмутително

Автоматичен превод:
Youssf

Приятелката ми си върна парите от Kryptonim!

Автоматичен превод:
paulmcewan05

Здравей, приятелю, просто исках да кажа, че Jokabet са потвърдили възстановяването на средствата и ще бъдат при мен в рамките на 5 работни дни.


Няма искане за NDA, нищо за подписване.

Автоматичен превод:
noah2003cuisinier

да...

Автоматичен превод:
Vkieranc

Добре, странно, не знам защо го направиха с мен, може би, за да се уверят, че няма да пиша повече за това

Автоматичен превод:
paulmcewan05

Хаха, може би защото твоята сума беше по-висока

Автоматичен превод:

Имам такси от тези фирми, но не мога да намеря информация за връзка. Може ли някой да ми помогне?

Те са от депозити в казино malina


Wpbazar

Skillcrafters

Libroum tech

Международен фадкон

Nicheworkout

Диски

Слимфит


Ограничения на софтуера за пръскане

Dropzone

Techtic облачна база

Digikey

Слимфит

Scriptgpd


Автоматичен превод:
Vkieranc

Здравей колега, това чрез карта ли беше с Mystake или друг доставчик?

Автоматичен превод:
Nasrin999

за какво?

Автоматичен превод:
Vkieranc

Бихте ли ми казали как да направя това? Радка ми казва, че е само за хазартно зависими.

Автоматичен превод:
Curritokira

Как да направя какво? Не знам какво искаш от мен

Автоматичен превод:
Curritokira

Не, всъщност се опитах да обясня разликата между неправилния код на търговец, използван в случай на играч с активно банково ограничение за хазарт и вашата ситуация.

„Видях активността ви в нишката, фокусирана върху неправилни кодове на търговци, но смисълът на тази нишка е малко по-различен от вашата ситуация. Тези играчи там са предимно пристрастени и са задали банкови ограничения на банковите си сметки, което им пречи да правят депозити в казина. И все пак неправилен код на търговец означава различна категория на плащане, която е заобиколила активните им блокировки. Ако не греша, вие търсите възстановяване, защото сте намерили Казиното не е лицензирано в Испания, виждате ли разликата, моля?"


Автоматичен превод:

Възможно ли е да поискате възстановяване на сумата, ако е използван фалшив код на търговец?

Автоматичен превод:
Vkieranc

Направих 30 депозита, казиното използва фалшив търговски код. Мога ли да поискам това?

Автоматичен превод:
Curritokira

Трябва да съберете много доказателства като имейли до всеки отделен търговец, преди дори да си помислите да говорите с банката

Автоматичен превод:
Vkieranc

перфектен благодаря

Автоматичен превод:
Vkieranc

Възможно е така или иначе да е било безполезен лист хартия!

Автоматичен превод:
Curritokira

Да, можете, трябва да изградите своя случай и доказателства заедно, след което да убедите доставчика на вашата карта да предприеме действия, използвайте публикациите във форума за помощ

Автоматичен превод:

Не, всъщност се опитах да обясня разликата между неправилния код на търговец, използван в случай на играч с активно банково ограничение за хазарт и вашата ситуация.

„Видях активността ви в нишката, фокусирана върху неправилни кодове на търговци, но смисълът на тази нишка е малко по-различен от вашата ситуация. Тези играчи там са предимно пристрастени и са задали банкови ограничения на банковите си сметки, което им пречи да правят депозити в казина. И все пак неправилен код на търговец означава различна категория на плащане, която е заобиколила активните им блокировки. Ако не греша, вие търсите възстановяване, защото сте намерили Казиното не е лицензирано в Испания, виждате ли разликата, моля?"


Автоматичен превод:

това ли е Мислех, че се идентифицират документирани случаи на измами, използвани за незаконно получаване на средства, а не конкретно за пристрастени към хазарта или хора с банкови блокове. Това е, което имам предвид с Casino Guru – маскирането на транзакции по този начин е измама, чисто и просто, и тези компании все още се оценяват като „надеждни".

https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/

https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Обикновено%2C%20престъпниците%20маскират%20нелегалните,%E2%80%9Cлегитимни%2C%E2%80%9D%20чисти%20средства.

От различни източници -

Погрешно представяне и измама: Основният проблем с маскирането на транзакцията е, че то представя погрешно истинското естество на транзакцията на картодържателя, издателя на картата и процесора за плащане. Тази измама може да се използва за заобикаляне на мерките за сигурност, избягване на такси или прикриване на незаконни дейности.

Нарушаване на споразумения с търговци: Търговците обикновено се съгласяват да обработват транзакциите точно и прозрачно, когато се регистрират с процесори за обработка на плащания. Маскирането на транзакция нарушава тези споразумения и може да доведе до санкции, глоби или дори прекратяване на акаунти на търговци.

Улесняване на незаконни дейности: Маскирането на транзакции често се използва за улесняване на незаконни дейности, като пране на пари, незаконен хазарт или продажба на забранени стоки и услуги. Чрез прикриване на истинското естество на транзакцията престъпниците могат да избегнат разкриването и да преместят пари незаконно.

Защита на потребителите: Маскирането на транзакции може да навреди на потребителите, като затрудни проследяването на техните разходи, идентифицирането на измамни такси или оспорването на транзакции. Това може също да доведе до по-високи такси или лихвени проценти, ако маскираната транзакция се обработва под различен код на категория търговец с по-високи такси.

Правни последици:

Правните последици от маскирането на транзакция варират в зависимост от юрисдикцията и конкретните обстоятелства. Това обаче може да доведе до:

Наказателни обвинения: В някои случаи маскирането на транзакция може да бъде преследвано като криминално престъпление, като измама, пране на пари или рекет.

Граждански дела: Потребителите и фирмите, ощетени от маскирането на транзакция, могат да заведат граждански дела за възстановяване на щети.

Регулаторни глоби: Процесорите на плащания и търговците, участващи в маскиране на транзакции, могат да бъдат изправени пред значителни глоби от регулаторните агенции.

Репутационни щети: Фирмите, уловени да участват в маскиране на транзакции, могат да претърпят сериозни репутационни щети, водещи до загуба на клиенти и бизнес възможности.

Примери за маскиране на незаконни транзакции:

Прикриване на съдържание за пълнолетни: Уебсайт за възрастни може да използва различен код на търговец за обработка на плащания, което да изглежда така, сякаш клиентът е закупил нещо друго.

Скриване на хазартни транзакции: Незаконен или офшорен уебсайт за хазарт може да маскира транзакциите като онлайн покупки, за да избегне разкриването им от банките и властите.

Пране на пари: Престъпниците може да използват маскиране на транзакции, за да прехвърлят пари от незаконни източници през легитимни бизнеси, като по този начин изглежда, че средствата идват от законни транзакции.

Има ли още нещо, което трябва да добавим тук? На сайтовете все още се дават надеждни оценки, когато има ясни разпознаваеми доказателства за измама и пране на пари.

Автоматичен превод:
CryptoG82

Благодаря ви за обширния и закачлив коментар. Ясно е, че намеренията са доста мътни.

Автоматичен превод:
1...457 458 459...539
Отидете на страницаот 539 страници

Присъедините се към общността

Трябва да се регистрирате, за да добавите мнение

Регистрирайте се
flash-message-news
Casino Guru Новини – Следете ежедневните новини от хазартната индустрия
Следете ни в социалните медии – всекидневни публикации, бонуси без депозит, нови слотове и още
Абонирайте се за нашия бюлетин, за да разбирате за бонуси без депозит, нови слотове и други новини