Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 458)
Здравей, приятелю, просто исках да кажа, че Jokabet са потвърдили възстановяването на средствата и ще бъдат при мен в рамките на 5 работни дни.
Няма искане за NDA, нищо за подписване.
да...
Добре, странно, не знам защо го направиха с мен, може би, за да се уверят, че няма да пиша повече за това
Хаха, може би защото твоята сума беше по-висока
Имам такси от тези фирми, но не мога да намеря информация за връзка. Може ли някой да ми помогне?
Те са от депозити в казино malina
Wpbazar
Skillcrafters
Libroum tech
Международен фадкон
Nicheworkout
Диски
Слимфит
Ограничения на софтуера за пръскане
Dropzone
Techtic облачна база
Digikey
Слимфит
Scriptgpd
Здравей колега, това чрез карта ли беше с Mystake или друг доставчик?
за какво?
Бихте ли ми казали как да направя това? Радка ми казва, че е само за хазартно зависими.
Как да направя какво? Не знам какво искаш от мен
Не, всъщност се опитах да обясня разликата между неправилния код на търговец, използван в случай на играч с активно банково ограничение за хазарт и вашата ситуация.
„Видях активността ви в нишката, фокусирана върху неправилни кодове на търговци, но смисълът на тази нишка е малко по-различен от вашата ситуация. Тези играчи там са предимно пристрастени и са задали банкови ограничения на банковите си сметки, което им пречи да правят депозити в казина. И все пак неправилен код на търговец означава различна категория на плащане, която е заобиколила активните им блокировки. Ако не греша, вие търсите възстановяване, защото сте намерили Казиното не е лицензирано в Испания, виждате ли разликата, моля?"
Възможно ли е да поискате възстановяване на сумата, ако е използван фалшив код на търговец?
Направих 30 депозита, казиното използва фалшив търговски код. Мога ли да поискам това?
Трябва да съберете много доказателства като имейли до всеки отделен търговец, преди дори да си помислите да говорите с банката
перфектен благодаря
Възможно е така или иначе да е било безполезен лист хартия!
Да, можете, трябва да изградите своя случай и доказателства заедно, след което да убедите доставчика на вашата карта да предприеме действия, използвайте публикациите във форума за помощ
Не, всъщност се опитах да обясня разликата между неправилния код на търговец, използван в случай на играч с активно банково ограничение за хазарт и вашата ситуация.
„Видях активността ви в нишката, фокусирана върху неправилни кодове на търговци, но смисълът на тази нишка е малко по-различен от вашата ситуация. Тези играчи там са предимно пристрастени и са задали банкови ограничения на банковите си сметки, което им пречи да правят депозити в казина. И все пак неправилен код на търговец означава различна категория на плащане, която е заобиколила активните им блокировки. Ако не греша, вие търсите възстановяване, защото сте намерили Казиното не е лицензирано в Испания, виждате ли разликата, моля?"
това ли е Мислех, че се идентифицират документирани случаи на измами, използвани за незаконно получаване на средства, а не конкретно за пристрастени към хазарта или хора с банкови блокове. Това е, което имам предвид с Casino Guru – маскирането на транзакции по този начин е измама, чисто и просто, и тези компании все още се оценяват като „надеждни".
https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/
https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Обикновено%2C%20престъпниците%20маскират%20нелегалните,%E2%80%9Cлегитимни%2C%E2%80%9D%20чисти%20средства.
От различни източници -
Погрешно представяне и измама: Основният проблем с маскирането на транзакцията е, че то представя погрешно истинското естество на транзакцията на картодържателя, издателя на картата и процесора за плащане. Тази измама може да се използва за заобикаляне на мерките за сигурност, избягване на такси или прикриване на незаконни дейности.
Нарушаване на споразумения с търговци: Търговците обикновено се съгласяват да обработват транзакциите точно и прозрачно, когато се регистрират с процесори за обработка на плащания. Маскирането на транзакция нарушава тези споразумения и може да доведе до санкции, глоби или дори прекратяване на акаунти на търговци.
Улесняване на незаконни дейности: Маскирането на транзакции често се използва за улесняване на незаконни дейности, като пране на пари, незаконен хазарт или продажба на забранени стоки и услуги. Чрез прикриване на истинското естество на транзакцията престъпниците могат да избегнат разкриването и да преместят пари незаконно.
Защита на потребителите: Маскирането на транзакции може да навреди на потребителите, като затрудни проследяването на техните разходи, идентифицирането на измамни такси или оспорването на транзакции. Това може също да доведе до по-високи такси или лихвени проценти, ако маскираната транзакция се обработва под различен код на категория търговец с по-високи такси.
Правни последици:
Правните последици от маскирането на транзакция варират в зависимост от юрисдикцията и конкретните обстоятелства. Това обаче може да доведе до:
Наказателни обвинения: В някои случаи маскирането на транзакция може да бъде преследвано като криминално престъпление, като измама, пране на пари или рекет.
Граждански дела: Потребителите и фирмите, ощетени от маскирането на транзакция, могат да заведат граждански дела за възстановяване на щети.
Регулаторни глоби: Процесорите на плащания и търговците, участващи в маскиране на транзакции, могат да бъдат изправени пред значителни глоби от регулаторните агенции.
Репутационни щети: Фирмите, уловени да участват в маскиране на транзакции, могат да претърпят сериозни репутационни щети, водещи до загуба на клиенти и бизнес възможности.
Примери за маскиране на незаконни транзакции:
Прикриване на съдържание за пълнолетни: Уебсайт за възрастни може да използва различен код на търговец за обработка на плащания, което да изглежда така, сякаш клиентът е закупил нещо друго.
Скриване на хазартни транзакции: Незаконен или офшорен уебсайт за хазарт може да маскира транзакциите като онлайн покупки, за да избегне разкриването им от банките и властите.
Пране на пари: Престъпниците може да използват маскиране на транзакции, за да прехвърлят пари от незаконни източници през легитимни бизнеси, като по този начин изглежда, че средствата идват от законни транзакции.
Има ли още нещо, което трябва да добавим тук? На сайтовете все още се дават надеждни оценки, когато има ясни разпознаваеми доказателства за измама и пране на пари.
Благодаря ви за обширния и закачлив коментар. Ясно е, че намеренията са доста мътни.
