Органът по хазарта на Малта (MGA) изисква от лицензополучателите на казина и игри да се придържат към разпоредбите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT). Тези задължения са специално подчертани за B2C лицензополучателите, предлагащи игри от тип 1, 2 и 3. Въпреки това, няма конкретно споменаване на изискване за 1x залог в контекста на AML/CFT за лица с лиценз за казино съгласно MGA.
Лицензополучателите са упълномощени да възприемат основан на риска подход при прилагането на мерки, контрол и процедури за ПОД/ФТ. Това включва извършване на оценка на бизнес риска, за да се разберат потенциалните рискове и уязвимости, и след това разработване на политики и процедури за надлежна проверка на клиента и други задължения за AML/CFT. Назначаването на служител за докладване на изпирането на пари (MLRO) също е основно изискване за лицензополучателите.
За операторите на дистанционни хазартни игри насоките за AML/CFT, определени от Отдела за анализ на финансовото разузнаване (FIAU) и MGA, включват извършване на надлежна проверка на клиента за транзакции на стойност €2000 или повече, или в една транзакция, или разделени на няколко транзакции. Това изчисление на прага не взема предвид средствата, предоставени от самия лицензополучател за игри чрез бонуси и печалби.
Въпреки че тези насоки и процедури са изчерпателни по отношение на съответствието с AML/CFT, те не посочват конкретно изискване за 1x залог за лицензополучателите съгласно MGA.
Автоматичен превод: