Уважаеми Стефане,
Разгледахме подробно жалбата на играча RodrigoGareis4.
Предоставяме подробности за акаунта на играча
1) Играчът депозира игрална сметка два пъти от предплатена карта (10000 ARS + 4000 ARS) и веднъж от портфейл USDT (4495 ARS).
2) Играч RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 е подал заявление за теглене на средства към USDT портфейла 17478 ARS. След това го анулира и изпрати нова заявка за сумата от 15978 ARS портфейл USDT.
3) На 20.04.2023 г. финансовият отдел поиска документи за проверка на сметката.
3) На 20.04.2023 г. отделът за риск поиска от играча да премине видео проверката чрез Skype съгласно параграфа от правилата:
2.5.1 В някои случаи Risk WinLegends Casino Department има право да поиска видео потвърждение от играча чрез Skype.
- Ако играчът не премине процедурата за проверка, като се обади по Skype в договорено време с представител на отдела за риск, Администрацията на сайта си запазва правото да анулира всички печалби и да закрие акаунта без право на възстановяване.
Играчът предостави всички поискани документи за верификация на акаунта, но отказа да премине видео верификацията, тъй като не говори английски.
Рисковият отдел на казиното отиде да посрещне играча и отмени изискването за задължителна видео проверка чрез Skype.
На 26.04.2023 беше инициирана допълнителна проверка на акаунта на играч RodrigoGareis4 въз основа на подозрителна дейност в акаунта на играча.
Допълнителната проверка е стартирана съгласно правилото:
2.4.1 Финансовият отдел може да отложи обработката на заявка за теглене поради допълнителна проверка.
Играчът RodrigoGareis4 беше уведомен за допълнителната проверка с писмо до неговата електронна поща part********e4@gmail.com, която посочи при регистрацията на акаунта си.
2023-05-09 след като проучи цялата история на отдела за риск на клиента установи следното:
Според правилата на нашето казино за теглене на средства, клиентът трябва да направи x3 от сумата на депозита, за да може да тегли средства.
1) Всички депозити на играч RodrigoGareis4 бяха спечелени в игри First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia с максимална възможност за връщане на залози. (всички действия по залагане бяха направени умишлено, за да се направи оборотът на депозита x3 според правилата на нашето казино), разликата в залозите и загубите или печалбите не надвишава 10-15% от баланса на клиента и повече от 95% от залаганията на играчите са направени по този начин.
2) Играчът RodrigoGareis4 направи депозит с предплатена карта, но поиска теглене на средства в крипто портфейл.
Имаме разумни доказателства за нарушение на политиката за борба с изпирането на пари, което е грубо нарушение на правилата на проекта.
Въз основа на тези констатации отделът за казино риск постанови, че играчът целенасочено е извършил всички действия за пране на средства.
Според правилата на нашето казино:
11. Казиното си запазва правото да наблюдава всички транзакции с цел предотвратяване на пране на пари. Освен това Казиното си запазва правото да проучва със специално внимание и доколкото е възможно предисторията и целта на всякакви сложни или големи транзакции и всички транзакции, за които е особено вероятно по своето естество да са свързани с пране на пари.
Залаганията ще бъдат наблюдавани за нередовни модели.
На 09.05.2023 акаунтът на играча RodrigoGareis4 беше закрит без право на отваряне и балансът беше анулиран, поради нарушения на правилата на нашето казино:
14.6. В такъв случай, ако трябва да затворим вашия акаунт поради тайно споразумение, измама, измама, пране на пари, други престъпни дейности или нарушаване на Условията за ползване, което е нанесло щети на нас или на трета страна, балансът на вашия акаунт ще бъде не - подлежи на връщане и се счита за конфискуван.
2023-05-09 Имейл с подробна информация за причината за затваряне на акаунта беше изпратен до частта за електронна поща на играча******e4@gmail.com
Както можете да видите, всички действия по отношение на акаунта на играча са извършени стриктно в рамките на правилата на нашето казино, които са публично достъпни и не са скрити от никого.
С Най-Добри Пожелания.
Winlegends Casino отдел за риск.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Редактиран от админ на Казино Гуру
Автоматичен превод: