Уважаеми Браниславе,
Разгледахме подробно жалбата на играча DARDO67.
Ето подробностите за акаунта на играча
1) Играчът депозира акаунта си два пъти от предплатената карта (4000ARS + 10576ARS) и веднъж от портфейл TRX (4732ARS).
2) Играчът DARDO67 на 20.04.2023 г. подаде молба за теглене на 12500 ARS в чантата на USDT.
3) На 20.04.2023 г. Финансовият отдел поиска документи за проверка на сметката.
3) На 20.04.2023 г. отделът за риск поиска от играча да премине видео проверката чрез Skype съгласно параграфа от правилата:
2.5.1 В някои случаи Risk WinLegends Casino Department има право да поиска видео потвърждение от играча чрез Skype.
- Ако играчът не премине процедурата за проверка, като се обади по Skype в договорено време с представител на отдела за риск, Администрацията на сайта си запазва правото да анулира всички печалби и да закрие акаунта без право на възстановяване.
Играчът е предоставил всички поискани документи за верифициране на акаунта.
Рисковият отдел на казиното отмени изискването за задължителна видеоверификация през Skype.
На 25.04.2023 г. беше инициирана допълнителна проверка на акаунта на играча DARDO67 въз основа на подозрителна дейност в акаунта на играча.
Допълнителната проверка беше инициирана съгласно правилото:
2.4.1 Финансовият отдел може да отложи обработката на заявка за теглене поради допълнителна проверка.
Играчът DARDO67 беше уведомен за допълнителна проверка чрез имейл на неговия имейл dac****@gmail.com, който посочи при регистрацията на акаунта си.
2023-05-03, след като проучи историята на играта на клиента, отделът за риск откри следното:
Съгласно правилата на нашето казино, за да тегли средства, клиентът трябва да направи x3 от сумата на депозита, за да може да тегли средства.
1) Всички депозити на играча DARDO67 бяха заложени в игри на Evolution First Person Roulette с максимална възвръщаемост на залаганията. (Всички действия за залагане бяха направени умишлено, за да направят оборота на депозита x3 според правилата на нашето казино), като разликата в залозите и загубите или печалбите не надвишава 10-15% от баланса на клиента и повече от 95% от клиентските залози са направени точно по този начин.
2) Играч DARDO67 направи депозит с предплатена карта и теглене на средства, поискани от крипто портфейла.
Имаме разумни доказателства, за да твърдим нарушение на политиката за борба с изпирането на пари, което е грубо нарушение на разпоредбите на проекта.
Въз основа на тези констатации отделът за казино риск е постановил, че играчът целенасочено е извършил всички действия за изпиране на средства.
Според правилата на нашето казино:
11. Казиното си запазва правото да наблюдава всички транзакции с цел предотвратяване на пране на пари. Освен това Казиното си запазва правото да проучва със специално внимание и доколкото е възможно предисторията и целта на всякакви сложни или големи транзакции и всички транзакции, за които е особено вероятно по своето естество да са свързани с пране на пари.
Залаганията ще бъдат наблюдавани за нередовни модели.
2023-05-03 Акаунтът на играч DARDO67 беше затворен без право на отваряне и балансът беше анулиран поради нарушения на правилата на нашето казино, съгласно правилата на параграф:
14.6. В такъв случай, ако трябва да затворим вашия акаунт поради тайно споразумение, измама, измама, пране на пари, други престъпни дейности или нарушение на Условията за ползване, което е нанесло щети на нас или на трета страна, балансът на вашия акаунт ще бъде не - подлежи на връщане и се счита за конфискуван.
2023-05-09 До играча беше изпратен имейл с подробна информация за причината за затваряне на акаунта му на неговия имейл: dac****@gmail.com.
Както можете да видите, всички действия по отношение на акаунта на играча са извършени стриктно в рамките на правилата на нашето казино, които са публично достъпни и не са скрити от никого.
С Най-Добри Пожелания.
Winlegends Casino отдел за риск.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Редактиран от админ на Казино Гуру
Автоматичен превод:
