Уважаеми Браниславе,
Разгледахме подробно жалбата на играч BR*****.
Ето подробностите за акаунта на играча
1) Играчът депозира акаунта си от предплатена карта и веднъж от портфейл USDT.
2)Играчът Br***** на 26.05.2023 г. успешно потвърди акаунта си и получи две изплащания от 9500 ARS.
На 30-05-2023 играчът BR***** поиска теглене на 14000ARS.
На 30.05.2023 г. беше инициирана допълнителна проверка на акаунта на играч BR***** въз основа на подозрителна дейност в акаунта на играча.
Допълнителната проверка беше инициирана в съответствие с клаузата на правилото:
2.4.1 Финансовият отдел може да забави обработката на заявка за теглене поради допълнителната проверка.
Отделът за риск на 2023-05-31 след като проучи цялата история на залаганията на играча BR*****, беше установено следното:
Според правилата на нашето казино, клиентът трябва да направи x3 от сумата на депозита, за да може да тегли средства.
1) Всички депозити на играч BR***** са заложени в игри на рулетка (Рулетка / Рулетка 1) с максимално възможно възстановяване. (действията са извършени умишлено, за да направят оборота на депозита x3 според правилата), като разликата в залозите и загубите или печалбите не надвишава 10-15% от баланса на клиента и повече от 90% от общата сума на клиентските залози са правени по този начин.
2) Играчът BR***** направи депозит с предплатена карта и поиска теглене на средства в крипто-портмоне.
Имаме всички основания да твърдим нарушение на политиката за борба с изпирането на пари, грубо нарушавайки правилата на проекта.
Въз основа на тези данни отделът за риск на казиното реши, че играчът целенасочено е извършил всички действия за изпиране на средства.
Според правилата на нашето казино:
11. Казиното си запазва правото да наблюдава всички транзакции с цел предотвратяване на пране на пари. Освен това Казиното си запазва правото да проучва със специално внимание и доколкото е възможно предисторията и целта на всякакви сложни или големи транзакции и всички транзакции, за които е особено вероятно по своето естество да са свързани с пране на пари.
Залаганията ще бъдат наблюдавани за нередовни модели.
2023-05-31 Акаунтът на играч BR***** беше закрит без повторно отваряне и балансът беше анулиран поради нарушения на правилата на нашето казино съгласно параграфа от правилата:
14.6. В такъв случай, ако трябва да затворим вашия акаунт поради тайно споразумение, измама, измама, пране на пари, други престъпни дейности или нарушаване на Условията за ползване, което е нанесло щети на нас или на трета страна, балансът на вашия акаунт ще бъде не- подлежащи на възстановяване и се считат за конфискувани.
2023-05-31 Имейл с подробна информация за причината за затваряне на акаунта беше изпратен до играча на неговия имейл br*****e@gmail.com.
Както можете да забележите, всички действия по отношение на акаунта на играча са извършени стриктно в рамките на правилата на нашето казино, които са публично достъпни и не са скрити от никого.
Допълнителни данни бяха изпратени на посочения от вас имейл branislav.b@casino.guru.
С Най-Добри Пожелания.
Winlegends Casino отдел за риск.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Редактиран от админ на Казино Гуру
Автоматичен превод: