Уважаеми Браниславе,
Разгледахме подробно жалбата на играча pedro******94.
Предоставяме подробности за акаунта на играча
1) Играчът многократно депозира сметка за игра от astropay. Сумата на последния депозит беше 12000ARS. Също така веднъж от портфейла на Skrill (pedro*********17@gmail.com).
2) Играч pedro******94 2023-04-25 е подал заявление за теглене на средства в портфейла Skrill(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
На 27.04.2023 беше стартирана допълнителна проверка на акаунта на играч pedro******94 въз основа на подозрителна дейност в акаунта на играча.
Допълнителната проверка е стартирана съгласно правилото:
2.4.1 Финансовият отдел може да отложи обработката на заявка за теглене поради допълнителна проверка.
2023-05-22 след като проучи цялата история на отдела за риск на клиента установи следното:
Според правилата на нашето казино за теглене на средства, клиентът трябва да направи x3 от сумата на депозита, за да може да тегли средства.
1) Всичките четири депозита на играч pedro******94 бяха заложени в игри Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby с максимална възможност за връщане на залози. (всички действия по залагане бяха направени умишлено, за да се направи оборотът на депозита x3 според правилата на нашето казино), разликата в залозите и загубите или печалбите не надвишава 10-15% от баланса на клиента и повече от 95% от клиентските залози са направени по този начин.
Веднага след като играчът заложи сумата на депозита, той незабавно издава искане за теглене.
2) Играчът pedro******94 направи депозити с предплатена карта и поиска теглене на средства в портфейл на Skrill.
Имаме всички основания да претендираме за нарушение на политиката за AML, което е грубо нарушение на правилата на проекта.
Въз основа на тези констатации отделът за казино риск постанови, че играчът целенасочено е извършил всички действия за пране на средства.
Според правилата на нашето казино:
11. Казиното си запазва правото да наблюдава всички транзакции с цел предотвратяване на пране на пари. Освен това Казиното си запазва правото да проучва със специално внимание и доколкото е възможно предисторията и целта на всякакви сложни или големи транзакции и всички транзакции, за които е особено вероятно по своето естество да са свързани с пране на пари.
Залаганията ще бъдат наблюдавани за нередовни модели.
На 22.05.2023 акаунтът на играча pedro******94 беше закрит без право на отваряне и балансът беше анулиран, поради нарушения на правилата на нашето казино:
14.6. В такъв случай, ако трябва да затворим вашия акаунт поради тайно споразумение, измама, измама, пране на пари, други престъпни дейности или нарушаване на Условията за ползване, което е нанесло щети на нас или на трета страна, балансът на вашия акаунт ще бъде не - подлежи на връщане и се счита за конфискуван.
2023-05-22 Имейл с подробна информация за причината за затваряне на акаунта беше изпратен на имейла на играча ps********ab@gmail.com
Както можете да видите, всички действия по отношение на акаунта на играча са извършени стриктно в рамките на правилата на нашето казино, които са публично достъпни и не са скрити от никого.
С Най-Добри Пожелания.
Winlegends Casino отдел за риск.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Редактиран от админ на Казино Гуру
Автоматичен превод: