Уважаеми Михал,
Разгледахме подробно жалбата на играч PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Ето подробностите за акаунта на играча
1) Играчът депозира сметката си два пъти от предплатена карта (50000ARS+50000ARS) и веднъж от Skrill портфейл (2300ARS).
На 27-06-2023 играч PLAYER1063091 направи заявка за теглене на 110000ARS.
На 27-06-2023 беше инициирана допълнителна проверка на акаунта на играч PLAYER1063091 въз основа на подозрителна дейност в акаунта на играча.
Допълнителната проверка беше инициирана в съответствие с параграфа на правилото:
2.4.1 Финансовият отдел може да забави обработката на заявка за теглене поради допълнителна проверка.
Отделът за риск 2023-06-28 след като проучи цялата история на залаганията на играча PLAYER1063091 , установи следното:
Според правилата на нашето казино, клиентът трябва да направи x3 от сумата на депозита, за да може да тегли средства.
1) Всички депозити на играч PLAYER1063091 бяха заложени в играта MONOPOLY Big Baller с възстановяване на максимален залог. (Действията са извършени умишлено, за да се направи оборотът на депозита x3 според правилата), като разликата в залозите и загубите или печалбите не надвишава 10-15% от баланса на клиента и повече от 90% от общата сума на клиентските залози са направени по този начин.
2) Играчът PLAYER1063091 направи депозит с предплатена карта и поиска теглене към чантата Skrill.
Имаме всички основания да твърдим нарушение на AML policy, което грубо нарушава регламентите на проекта.
Въз основа на тези данни отделът за риск на казиното реши, че играчът целенасочено е извършил всички действия за изпиране на средства.
Според правилата на нашето казино:
11. Казиното си запазва правото да наблюдава всички транзакции с цел предотвратяване на пране на пари. Освен това Казиното си запазва правото да проучва със специално внимание и доколкото е възможно предисторията и целта на всякакви сложни или големи транзакции и всички транзакции, за които е особено вероятно по своето естество да са свързани с пране на пари.
Залаганията ще бъдат наблюдавани за нередовни модели.
На 28.06.2023 акаунтът на играч PLAYER1063091 беше затворен без право на отваряне и балансът беше анулиран поради нарушение на правилата на нашето казино съгласно параграфа от правилата:
14.6. В такъв случай, ако трябва да затворим вашия акаунт поради тайно споразумение, измама, измама, пране на пари, други престъпни дейности или нарушаване на Условията за ползване, което е ощетило нас или друга трета страна, балансът на вашия акаунт ще бъде не - подлежи на връщане и се счита за конфискуван.
2023-06-28 Имейл с подробна информация за причината за затварянето на акаунта беше изпратен до играча на неговия имейл ramona_riveros@outlook.com.
Както можете да видите, всички действия по отношение на акаунта на играча са извършени стриктно в рамките на правилата на нашето казино, които са публично достъпни и не се крият от никого.
С Най-Добри Пожелания.
Отдел за риск в казино Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Редактиран
Автоматичен превод:
