Заявка за теглене е направена на 13.12.24 г. за сумата от £1,800.00
Изминаха 27 дни от тази заявка и не са получени пари.
Трябва да се отбележи, че след като моята заявка беше изпратена, на 14/12/24 беше получен общ имейл, а не личен имейл от г-н Q с искане на информация. Заявявайки, че трябва да запазите всичко над борда и да отбележите няколко квадратчета!! И засега сме ограничили вашите депозити и всички тегления ще бъдат задържани до информацията по-долу:
1) Валиден документ за самоличност и доказателство за адрес
2) Фиш за заплати
3) Карта, използвана във вашия акаунт
4) връзка с моята банка.
В нито един момент не беше посочена конкретна причина за искането на допълнителна информация за обработка на моето оттегляне.
Основанието за всяко решение да не се обработва теглене е напълно обяснено и ми е предоставено.
Трябва да се отбележи, че когато ограничението за теглене е мотивирано от предполагаемо нарушение на оперативните правила и условия на г-н Q, трябва да информирате за съответното нарушение и да обясните напълно решението си да не продължите с моето оттегляне.
За прозрачност искането за допълнителна информация, за проверка, проверка на вредата от хазарта, проверка на приходите от престъпление ли е или проверка за ваши собствени търговски цели??
Трябва да се отбележи, че г-н Q трябва да поиска такава информация във възможно най-ранен момент и пропорционално на моя рисков профил, а не след като е направена заявка за теглене и след период от няколко депозита и многократно залагани средства.
Също така трябва да се отбележи, че аз не съм престъпник и напълно съдействах на исканията на г-н Q, така че не вярвам, че AML процедурите се използват като средство за осуетяване на моите тегления. Всъщност, ако имаше някакви опасения, г-н Q трябваше да ги повдигне по-рано и да накара НКО да се включи в разследването.
В допълнение към горното трябва да се запише, че на 18/12/24 г-н Q се задължи да ме уведоми, че акаунтът ми вече е затворен. Освен това беше посочено, че всички пари по сметката ми ще бъдат върнати незабавно.
За да обобщя и запиша днешната дата, предоставих на г-н Q информацията по-долу:
1) копие от банкови данни
2) копие на карта, използвана за депозиране по сметката
3) потвърждение за моята професия
4) копие от фишовете за заплати, показващи източника на доход
5) копие от банково извлечение, показващо депозити, направени на г-н Q на 13/12/24
6) шофьорска книжка
7) сметка за комунални услуги и извлечение от 13.12.24г
Отново записвам, че съм много съдействал на искането на г-н Q днес, тъй като не съм задължен да предоставям нищо, тъй като това сериозно би подкопало законите за защита на данните и поверителността и по същество представлява принуда.
Г-н Q все още иска повече и сега ескалирах жалбата си.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Автоматичен превод:
