Пишете на чешките власти на:
Ето какво съм написал:
Официална жалба срещу Hashtrix Sro – Искане за разследване
Уважаеми чешки власти
{Моите данни}
Пиша, за да поискам официално вашата намеса относно потенциални нарушения на финансовите разпоредби на Чехия и ЕС от страна на Hashtrix Sro, намираща се на Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Чехия, регистрационен номер 07225644
### Резюме на проблема
Наскоро извърших транзакции през платформата на компанията, за да мога да добавя средства в сметките на незаконно казино, базирано в Кюрасао, към което обикновено не би трябвало да ми бъде позволено да изпращам никакви средства (като се има предвид, че моята банка блокира всички транзакции, свързани с хазарта, въз основа на техния MCC Code, също така, такива плащания трябва да бъдат маркирани като високорискови, като се има предвид, че средствата в крайна сметка се насочват към нелегални предприятия.
Открих, че Hashtrix Sro работи като процесор за плащане за незаконни платформи за онлайн хазарт, работещи без подходящи лицензи. Казиното, на което платих е: https://www.luckyones.com/, базирано в Кюрасао. Ще прикача доказателство за транзакциите от уеб страницата на казиното, за да можете да ги свържете с реалните плащания, които съм направил към чешката компания hashtrix.
Компанията е участвала в съмнителни финансови практики, включително:
1. **Обработка на транзакции за нелицензирани хазартни оператори**
- Компанията улесни плащанията за хазартни транзакции, които не трябваше да бъдат обработени.
2. **Неизвършване на KYC/AML проверки**
- Това нарушава Закона за избрани мерки срещу легитимирането на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма (Закон № 253/2008 Coll.).
- Компанията не потвърди надлежно моята самоличност или тази на получаващата страна, въпреки че обработваше високорискови транзакции.
3. **Използване на неправилни MCC кодове (пране на транзакции)**
- Имах активиран блок за хазарт в моя метод на плащане.
- Въпреки това Hashtrix Sro обработи транзакция, свързана с хазарт, което означава, че те трябва умишлено да са категоризирали неправилно плащането, за да заобиколят ограниченията.
- Това поражда сериозни опасения за измамна дейност и пране на транзакции.
4. **Уклончиви и подвеждащи отговори от Hashbon и Exchmatrix**
- Първоначално се свързах с Hashbon (
https://hashbon.com/, платформата, към която направих плащанията си. Те лъжливо твърдят, че не са свързани с Hashtrix Sro.
- Вместо да отговорят директно, те ме инструктираха да се свържа и , които са имейли за контакт на https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix е още една чешка платформа, за която се твърди, че се използва като портал за незаконни хазартни транзакции.
- Това измамно пренасочване изглежда като опит да се дистанцират от отговорност и да замъглят действителния паричен поток.
### Притеснения относно прането на пари
Компанията управлява множество подозрителни уебсайтове, които не служат за реална бизнес цел, освен за улесняване на неразрешени плащания:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Тези скелетни уебсайтове не функционират, но са официално свързани с Hashtrix Sro. Това силно подсказва, че компанията може да се занимава с дейности по пране на пари чрез насочване на средства през фалшиви платформи.
### Детайли за плащане
Направих плащания чрез моята карта VISA 416598XXXXXX0845** на обща стойност 3290 евро за седем транзакции. Тези транзакции бяха обработени въпреки факта, че не бяха извършени подходящи проверки на KYC и AML, което ги направи незаконни съгласно финансовите разпоредби на Чехия и ЕС.
### Официални заявки
Като се има предвид сериозността на тези нарушения, призовавам вашата агенция да:
1. Разследвайте Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix за участието им в неразрешени хазартни транзакции и потенциално пране на пари.
2. Оценете съответствието на компанията с разпоредбите за KYC и AML, тъй като настоящите им практики изглежда нарушават чешките и европейските финансови закони.
3. Осигурете възстановяването на незаконните транзакции, тъй като компанията не е проверила и двете участващи страни и е нарушила закона, като ги е обработила.
4. Потвърдете получаването на тази жалба и ме информирайте за всички допълнителни стъпки, които се изискват от моя страна.
За справка прикачвам пълната си история на комуникация с Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix, както и потвърждения за плащане. Прилагам и съществуваща заповед срещу тях, която намерих в интернет. Това е същата компания. Вярвам, че вашата агенция ще предприеме необходимите действия за защита на финансовия интегритет и правата на потребителите.
Очаквам вашето потвърждение и допълнителни насоки. Още веднъж заявявам, че бих се интересувал от възстановяване на сумата от €3290.
Мога да помогна със специфики за различните държави, просто ме уведомете от кои имате нужда
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Автоматичен превод:
