най-доброто развитие е, че ми изпратиха този имейл на 9 януари 2024 г
скъпи ...,
Надяваме се, че това съобщение ви намира добре. Ние в Heybets се ангажираме да осигурим безопасна и сигурна среда за нашите членове. Като част от нашите постоянни усилия за съответствие и в съответствие с международните стандарти за борба с изпирането на пари (AML) и Know Your Customer (KYC), ние понякога изискваме от нашите потребители да предоставят допълнителна информация относно техния източник на богатство.
Защо това е необходимо?
За нас е важно да разберем естеството и произхода на средствата на нашите потребители. Това гарантира, че поддържаме отговорна и съвместима платформа и помага да защитим както нашата общност, така и по-широката финансова система от потенциална злоупотреба
.Какво трябва да предоставите?
За да завършите проверката на източника на богатство:
Стъпка №1: Моля, предоставете кратко описание на източника(ите) на вашите средства. Това може да включва печалби от работа, инвестиции, бизнес дейности, наследство или други значими източници.
Стъпка №2 – Прикачете подходяща подкрепяща документация. В зависимост от вашия източник, това може да бъде:
Заетост: Скорошен фиш за заплати, трудов договор или данъчна декларация.
Бизнес дейности: Регистрация на фирма, акционерен сертификат или последен годишен отчет.
Наследство: завещание, юридическо писмо или завещание.
Инвестиции: Отчет за портфолио, писмо за дивидент или извлечение за продажба.
Моля, уверете се, че всички качени документи са ясни и четливи. Ние ще третираме вашата информация с максимална конфиденциалност и тя ще бъде използвана само за целите на съответствието.
Как да подадете:
Можете просто да отговорите на този имейл и да предоставите документите си като прикачен файл. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителни разяснения относно този процес, моля, не се колебайте да се свържете с нашия специализиран екип за поддръжка на [email protected]
Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.