Уважаеми hirokann0525 и Питър,
Позволете ни да хвърлим светлина върху нашето решение по този случай. Случаят е описан подробно от нашия играч, но условията за използване, които са били използвани от наше име, са пропуснати.
Съгласно нашата политика и процедури за AML (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) ние ясно определяме какво считаме за измамна дейност или какво маркираме като „подозрително", като това е самостоятелно действие или комбинация от множество параметри:
- стойност на депозитите
- откриване на малък геймплей в сравнение с размера на наличните депозити/средства в сметката.
- високорискови методи на плащане (което винаги е съображение за крипто плащания), особено заедно с останалите рискови флагове.
Тази политика е в сила от 2022 г. и е приета от hirokann0525 при създаването на акаунт.
Бихме искали да отбележим, че игровата активност, дадена от играча, не е точна.
Въз основа на сигналите за измами в нашата система и съгласно нашата политика за управление на измами (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) в такъв случай ние предприемаме следните действия:
• Поискайте допълнителна KYC документация в съответствие с процесите на надлежна проверка, описани по-горе (не е от значение в този случай)
• Замразяване на средства в сметката на играча; (взето е решение това да не се прави като първа стъпка)
• Анулиране на печалби и възстановяване на депозитите по сметката; (Стъпка 1 от нашия отговор на потенциално нарушение на AML)
• Закриване на акаунта на играча;
• Черен списък на играчите IP, устройство и/или платежна сметка;
• Докладване до съответните органи за борба с изпирането на пари от MLRO.
Конфискувахме печалбите и върнахме сумата на депозита, която предложихме да изпратим обратно незабавно, в случай че играчът реши да играе някъде другаде. Предупредихме играча, че ако това продължи, следващите ни стъпки ще бъдат замразяване на средства, закриване на акаунт и блокиране на IP адреси, свързани с акаунта.
Моля, обърнете внимание, че нашата система за измами е повдигнала допълнителни флагове, свързани с играча (IP принадлежност, модели на поведение от източника на трафик и т.н.), които ние допълнително проучваме, но решихме, че те не са достатъчни за по-нататъшни действия спрямо този акаунт.
Щастливи сме да приветстваме hirokann0525 в нашето казино за редовна и приятна игра в съответствие с нашите Условия за използване и оперативни политики (KYC, AML, правила за бонуси и изплащания) и се надяваме, че Casino Guru разбира усилията ни да създадем здравословна и приятна среда където можем да подкрепим нашите ценни и лоялни дългосрочни играчи в тяхното пътуване в пространството на онлайн казиното.
С Най-Добри Пожелания,
Анна
Отборът на Cosmoswin
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
Автоматичен превод:
