Имам много странен проблем с казино cazwin. Ще започна отначало.
На 21 юни направих депозит от 300 евро, който загубих и след няколко часа направих нов депозит от 60 евро. Този депозит никога не беше кредитиран в моята казино сметка, въпреки че беше потвърден в блокчейна (всички депозити бяха направени чрез BTC). Свързах се с чата на живо и ми казаха, че има някои аномалии, които са били предизвикани от правния отдел и бях помолен да направя нов депозит с различен портфейл и предишният депозит ще бъде възстановен след няколко часа. Така че точно това направих. Сумата ми наистина беше възстановена, обаче, на следващия ден вместо няколко часа. Но проблемът не е тук. И така, както ме посъветваха от казиното, направих депозит от 80 евро от различен портфейл, който беше кредитиран и нямаше проблеми. Продължих да играя и балансът ми достигна 930 евро. Поисках теглене на 900 евро и ме помолиха да изпратя куп документи, което направих и те бяха одобрени. Казаха ми обаче, че процедурата по теглене ще отнеме 5 работни дни, докато те рекламират на уебсайта си, че тегленията отнемат по-малко от 2 часа. Това беше малко странно, но не беше първият път, когато казината правят различни неща, отколкото рекламират.
Но целият проблем започна днес, когато влязох в акаунта и балансът ми беше 0 и тегленето беше отменено.
Чатът на живо изобщо не можа да помогне, но ми дадоха контакт, на който мога да изпратя имейл. Така че започнахме да изпращаме имейли и това, което те ми казаха, беше, че вторият ми депозит е маркиран от техните финансови партньори като 65% рисков, което означава, че това е пране на пари. Разбира се, знам, че това е глупост и се опитах да им обясня всичко, но както обикновено те просто казват, че това е окончателното им решение. Мога да отдам кредит на казиното, че общуват с мен, но те просто повтарят почти едно и също нещо.
Сега има две части, в които според мен грешат. Първата е моралната, а втората е, че пране на пари няма и не може да има.
И така, нека започнем с първия: Те виждат, че втората транзакция е маркирана като рискова („пране на пари"), но ми позволяват да депозирам с различен портфейл, не просто ми позволяват, но предлагат тази опция". И след това, когато спечеля, ми казват това беше пране на пари и така нататък, така че основно те ме насърчават да депозирам с различен портфейл, за да не ми плащат.
Другата част обаче е супер странна. Те ми изпратиха екранна снимка, показваща, че втората ми транзакция е маркирана като рискова от техните финансови партньори. Прилагам скрийншота. Първото ми впечатление беше, че те са казино със случайни извинения да не изплащат, но ми казаха, че ще изплатят направените ми депозити, но ме помолиха да изпратя USDT trc20 портфейл (това е странно, защото депозирах чрез BTC и аз все още не са получили никакво възстановяване). Така че, когато ми казаха, че ще възстановят депозитите, реших, че може би не са невярно казино, а вместо това има някаква човешка грешка, система или каквото и да е. Така че започнах да разглеждам своя крипто портфейл, не съм експерт по крипто, но не съм и начинаещ. Знам, че с моя портфейл съм депозирал и получавал преводи само от казина. И няма много трансфери. Така че първо това, което направих, потърсих в Google различни крипто тракери, които проследяват рискови трансфери. Въведох и двата си трансфера, които направих в казиното, и двата бяха маркирани като нискорискови. Разбирам, че тези тракери, намерени в Google, са безплатни и може би те използват по-сложни тракери, но сега втората част на този проблем е супер странна, което показва, че няма логика за подозрения или рисковано прехвърляне. Така че първият депозит не е бил рисков според тях, докато вторият е бил. Но най-смешното е, че при BYC, когато правите превод, средствата, които излизат от портфейла „A" (който беше моят портфейл), достигат до техния BTC портфейл „B" и промяната (разликата между баланса на портфейла „A" и трансфера) върнат в портфейл "C", който е моят портфейл. И вторият депозит беше направен от този конкретен портфейл „C" отново в техния портфейл „D" и рестото се върна в портфейл „E", който става мой портфейл. Знам, че звучи сложно, но ако някой, който ще провери това оплакване, има поне малко познания в крипто, просто ще разбере каква е моята гледна точка. И се опитах да им обясня всичко, но както казах преди, те отговарят, това е тяхно окончателно решение. И съм сигурен, че ако някой отдели поне 15 минути, ще види, че тук няма проблем. Но както обикновено, това не е в интерес на казиното. Имам цялата комуникация с казиното, която мога да прехвърля, където е необходимо.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
