BitCasino грубо се е провалило да защити уязвимия играч, пребиваващ в забранена юрисдикция, което позволява да се играе през повече от 33 000 USDT еквивалент в криптовалути. Жалбата, съсредоточена около следните точки, беше изпратена до BitCasino
На 12 септември 2023 г. беше подадена официална жалба до ръководството на казиното след 6 бурни месеца на игра, засягаща следните сериозни проблеми:
A. Нарушение на руското законодателство, свързано с предоставянето на онлайн хазартни услуги:
Въпреки че беше напълно наясно, че Федералната данъчна служба на Руската федерация блокира достъпа до уебсайта на BitCasino поради незаконността на неговите операции, BitCasino незаконно позволи на руски играч, а именно мен, да се регистрира и да играе на платформата BitCasino.
Докато в Правилата и условията на BitCasino е посочено, че
«BitCasino носи отговорност за определянето дали достъпът и използването на нашия уебсайт от BitCasino е в съответствие с правилата, законите и разпоредбите, приложими за BitCasino и BitCasino ни гарантира, че хазартът не е незаконен на територията, където се намира BitCasino.» Считам, че Операторът е бил пряко запознат с незаконността на предоставянето на хазартни услуги на жителите на Руската федерация и е трябвало незабавно да го включи в Списъка на забранените юрисдикции.
Б. Небрежност към уязвим играч:
Започнах хазартното си пътешествие през март 2023 г., бурен период за мен поради продължаващите военни и политически събития в родната ми страна, Руската федерация. Емоционалното и психологическото напрежение ме накараха да потърся утеха в онлайн хазарта. След като получих значително наследство от имението на дядо си в края на 2022 г., бях конвертирал почти цялата си нетна стойност по това време в криптовалута и, за мое съжаление, се закачих в мрежите на онлайн хазарта с уебсайта на BitCasino.
Платформата BitCasino ми позволи да депозирам и заложа сума, която не можех да си позволя да загубя, без човешка намеса. По-специално, BitCasino не е обърнало никакво внимание, нито е осигурило какъвто и да е вид проверка на годността за игра, нито е предложило или наложило някакъв период на размисъл или ограничение, въпреки наличието на всички признаци на задължителен хазарт: (Приложение Б е изчерпателен преглед на задължителния хазарт модели през цялата история на акаунта)
- Преследване на загуби;
- Модели на залагане, включващи поставяне на залози с висока стойност за много кратък период от време, до 4 залога на минута;
- Размер на залога до 150% от първоначалния депозит в деня на играта;
- Повторно депозиране на изтеглени суми;
В нито един момент BitCasino не се опита да провери благосъстоянието ми, а вместо това BitCasino само насърчи по-нататъшния хазарт, като постави джаджи, които ме призоваваха да депозирам отново, въпреки че имам положителен баланс и „да продължа да играя".
Въпреки това, BitCasino не успяха да се справят с това, което очевидно се оказа привлекателно и окуражаващо ме да залагам по-нататък чрез уебсайта на BitCasino както чрез автоматизирани банери, така и чрез директно имейл съобщение от «VIP Manager».
C. Неизвършване на AML проверки:
Успях да заложа повече от 1 500 000 USD, да депозирам 176 000 USD и да изтегля 144 000 USD без никакви проверки срещу пране на пари (AML) или проверка на самоличността от страна на BitCasino. Само по моя инициатива потвърдих самоличността си на 4 септември 2023 г.
Тази небрежност от страна на BitCasino е явно нарушение на националното законодателство на Кюрасао,
Този въпрос е особено интересен поради факта, че Руската федерация в момента се счита за територия с повишен риск от пране на пари и санкции от Кралство Нидерландия, от което Кюрасао е неразделна част,
Като се има предвид сериозността на тези нарушения, подадох официален иск за:
- Пълно възстановяване на всяка положителна печалба, направена от оператора на BitCasino.io, Moon Technologies BV, което, според моите изчисления, съставлява общо:
- 31362 USDT (Tether USD) токени за криптовалута
- 0,02246289 BTC (Bitcoin) единици криптовалута
- 0,031 ETH (Ethereum) криптовалутни единици
- Незабавно закриване на акаунта ми в BitCasino.io
Последиците от жалбата бяха закриване на акаунта без предизвестие 2 дни след подаване на жалбата и... пълно мълчание през последните 5 седмици, въпреки допълнителните напомняния, изпратени на 19 септември и 18 октомври. Директният подход към изпълнителното ръководство на Yolo Group също не помогна.
С настоящото изисквам пълно възстановяване на всички печалби, направени от BitCasino
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Автоматичен превод:
