МОЛЯ, CC за CASINO GURU MLRO (ДОКЛАДНИК ЗА ДОКЛАДАНЕ НА ПАРИ)
CASINO GURU: Нашата позиция е, че процесът на проверка не е трябвало да приключва само въз основа на разликата между двата атрибута на файла
BETPAT: Проверката на клиента не е част от споменатите атрибути, KYC е одобрен въз основа на първоначалните документи, предоставени от клиента, ние сме съгласни, че клиентът е този, за когото се казва, това не е под въпрос, това не е причината акаунтът да има е затворен, споменахме това по -рано, моля, разберете проблема.
1. Проверката на клиента за KYC е одобрена на предоставените документи.
2. Самоличността на клиента не е под въпрос, следователно няма нужда да има „повикване по скайп", за да се провери клиента, ние изяснихме тази позиция в последния имейл.
3. Чековете за изпиране на пари са обработени като част от нашите задължения по KYC/AML, забелязано е, че модифициран банков документ е предоставен от клиента.
4. Казино Гуру призна, че клиентът е предоставил модифициран банков документ.
5. Казино Гуру ни принуждава да приемаме модифицирани банкови документи в съответствие с нашата политика KYC/AML. Ако не приемем вашето мнение, ще намалите рейтинга ни.
Ако можете да обясните на BetPat според вашето професионално мнение защо въпросният банков документ може да е бил променен, тъй като споменавате, има много причини и защо в становището на Casino Guru, че трябва да променим нашата политика за изпиране на пари въз основа на това, за да позволим модифицирано банкиране документи.
Много се интересувам, че служителят на Casino Guru има квалифицирано мнение по отношение на нашите и международните стандарти за борба с изпирането на пари, ние посъветвахме този член на персонала да препрати това на MLRO на Casino Guru (служител по докладване на пране на пари), което не се е случило, членът на персонала принуждава BetPat да приеме модифициран банков документ, намираме това за изключително нередовно и противоречащо на международните стандарти за борба с изпирането на пари.
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
Автоматичен превод: