Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 443)

Какъв беше резултатът от вашия случай? Можете ли да споделите коя банка, сума на транзакцията и преди колко време е било това. Подготвям се да подам няколко искания за връщане на плащане.

радвам се да пренеса този разговор офлайн.

Някой да знае данни за контакт за nikotpf*pixelpay solut и също

Никотпф*конкорд пазар

Решения на Nikotpf*faq

благодаря

Просто съм любопитен дали някой е имал късмет с помощта на Revolut? Знам, че няколко от вас са споменали, че транзакциите ви в Revolut са до голяма степен отписване, тъй като няма да бъдат върнати, но ако някой е имал късмет с тях, ще ми е много интересно да чуя. Благодаря предварително

Вашите плащания с карта, т.е. чрез използване на данни от карта или преводи, направени към друга сметка?

Имах минимални плащания с карти, повечето бяха преводи чрез отворено банкиране. Revolut също отказа да ми помогне да се възстановя, тъй като казаха, че нелицензираният хазарт нарушава техните условия за използване.

И аз нямах късмет, моите също бяха трансфери

Защо са толкова ужасни. 😢

Дадоха ли ви същия отговор на бота, че не поддържат нелицензиран хазарт?

пожелай ми късмет,

Изпратени имейли до -pixeleum, finnart, echosyntex, elegro (3 различни търговци nikotpf*), web factory в Панама и skinsmagnate.

Надяваме се да се върна тук поне от някои 🙏🏻

Как се свързахте с Panama web factory?

Току-що го написах и първият, който се появи, беше компания за уеб дизайн, която изглежда има тема с много от тези търговци. Може да е грешно, но 🤷🏻‍♀️

100% много от тях са.

и когато са, можете просто да кажете на банката, че сте закупили уеб домейн от тях и не сте го получили, кажете, че не сте получили потвърждение и какво ли още не

Можете ли да споделите имейла, моля? Опитвам се да се свържа и с тях

Получих този имейл от finnart, проблемът е, че нямам банковата карта, тъй като беше сменена оттогава, разговарям със Starling, за да получа подробности за минали карти, но cat им изпрати снимка и когато казват копие на банковите такси, имат ли предвид извлечение или екранна снимка?

Няма значение какво им изпращате, изпратих всички документи, които поискаха още през декември и те така и не отговориха, а просто казваха, моля, дайте ни повече време за разследване. В крайна сметка чаках повече от месец и нямаше отговор, така че го повдигнах с моята банка и те го сортираха

Добре, ще изпратя неща и ще видя какво ще стане. Успях да получа имейл от Starling с датите, на които предишните карти са били издадени и анулирани, така че стеснява нещата по отношение на датите и транзакциите и коя карта е използвана. Просто се надявам да получа нещо обратно от някои от тях, pixeleum и nikotpf* търговците са най-големите. Вярвам, че това бяха казината Freshbet и Goldenbet. В имейла си до pixeleum изпратих копия и във Freshbet Casino

За да помогнете на другите - моля, не създавайте шаблон, тъй като е от частен детектив в Кюрасао.

Пиша, за да разгледам официално значителни нередности в обработените транзакции

чрез вашата платформа, по-специално по отношение на маскирането на транзакции, търговска категория

невярно представяне на код (MCC) и потенциално пране на транзакции.

Нередности по транзакциите

При внимателен преглед на финансовите отчети идентифицирах следното критично

въпроси:

1. Подвеждащо представяне на кода на търговската категория (MCC).

Кодовете на търговските категории са стандартизирани четирицифрени числа, присвоени от

платежни мрежи, за да класифицират бизнеса според вида на предлаганите стоки или услуги

предоставят. В транзакциите, свързани с ИМЕ НА КАЗИНО, следните критични

са наблюдавани несъответствия:

• Транзакциите се появиха под несвързани имена на търговци
• MCC не са в съответствие с услугите за хазарт/онлайн игри
• Няма директна препратка към ИМЕТО НА КАЗИНОТО или неговите известни процесори за плащане

Разбиране на изпирането на транзакции

Изпирането на транзакции е сложна форма на финансова измама, при която:

• Неоторизирани търговци обработват плащания чрез привидно законни

търговски сметки

• Потоците на плащанията са умишлено прикрити, за да се скрие истинската същност на

сделка

• За маскиране на оригинала се използват множество фиктивни компании или платежни системи

източник на транзакция

Правни и регулаторни последици

Тези практики потенциално нарушават:

• Стандарт за сигурност на данните в сектора на платежните карти (PCI DSS)
• Правила за борба с изпирането на пари (AML).
• Изисквания за съответствие на финансовите услуги в множество юрисдикции

С Pulsion? Отхвърлено и за съжаление без регрес. Беше преди известно време и казиното в крайна сметка ми върна баланса по сметката, но загуби от направените депозити. За да бъда честен, в този момент изобщо не бях наясно с тези маскиращи неща и Pulsion са регистриран платежен орган, така че има известна трудност. Тези, които са измама, са тези, при които те умишлено използват книжари и други, за да представят хазартни транзакции като продажба на книги и т.н. - това е умишлена измама и винаги трябва да бъде оспорвана.

Един добър начин да предизвикате тези компании е като намерите компанията, към която е отишло плащането на къщи на Gov.Uk компании.

Например WBMSC е WBMSC Ltd и техният бизнес е 96090 - Други услуги, некласифицирани другаде. Което не е свързано с хазарта, което можете да използвате като доказателство в банката.

По-голямата част не са компании от Обединеното кралство или имат някаква връзка с Обединеното кралство - известно количество търговци на книги в Нигерия между другото!!