тема: незабавно искане за възстановяване на суми за незаконни казина
Уважаеми екип за поддръжка,
Пиша Ви, за да поискам официално незабавно възстановяване на сумата за транзакции, обработени чрез Вашата платформа във връзка с незаконна и нелицензирана хазартна дейност, която не е оторизирана за дейност в Обединеното кралство.
Подробности за транзакциите:
Име в акаунта:
Имейл, свързан с акаунта:
Номер на картата:
Кредитната карта изтича…
След по-нататъшно разследване установих, че тези казина работят незаконно, в нарушение на „разпоредбите на Комисията по хазарта на Обединеното кралство".
Ваша отговорност:
Като доставчик на платежни услуги, Вие имате задължение съгласно разпоредбите за борба с прането на пари (AML) и „познай клиента си" (KYC) да гарантирате, че не улеснявате плащания за незаконни дейности. Обработвайки тези транзакции, може да нарушите местните финансови разпоредби и да носите отговорност за подпомагане на незаконни хазартни операции.
Следователно, аз отправям молба:
Пълно и незабавно възстановяване на всички обработени суми на незаконното образувание.
Писмено потвърждение, че сте преустановили всякаква обработка за всички незаконни казина.
Доказателство за вашата дължима грижа при проверка на законността на търговеца.
Ако не получа задоволително решение в рамките на 7 работни дни, ще ескалирам въпроса чрез:
Подаване на жалби до съответните регулаторни органи, като например Службата за финансово поведение (FCA), Федералната търговска комисия (FTC), вашия национален финансов омбудсман, търговските камари и съответните централни банки.
Докладване на вашата организация на властите за улесняване на незаконни сделки.
Предприемане на съдебни действия и подаване на обществени жалби.
Моля, разгледайте този въпрос с най-голяма спешност.
С уважение,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Автоматичен превод:
