Искам да бъда кристално ясен, тази група, която отговаря за разместването, има лоши новини, изписани навсякъде. Нека помислим за произхода на разбърканите пари, които финансираха това начинание, нали?
Доказателства от Onchain, които сочат, че хакерите на FTX все още са в свободен роуминг
7 ноември 2022 г. FTX прехвърля десетки транзакции към 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
Веднага ще забележите, че много трансфери за 50 000 USDC бяха потвърдени. Това беше умишлено, за да се избегне задействането на аларми. Има няколко TXID и адреси, които представляват интерес:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
Този TXID се показва при верижна връзка с първия забележителен притежател ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
Второто от забележителните взаимодействия с NoahShuffle2 за 100 000 USDC. Този адрес принадлежи на Ноа Дъмет, който е бивш служител на FTX и настоящ собственик на Shuffle.com.
Noah плаща на първия адрес на същите интервали, както преди получаваше плащания от FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
Този tx показва директна връзка, взаимодействаща с горещия портфейл на казино Shuffle.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Друг от NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Друг от NoahShuffle
Преброих, че повече от 25 000 000 долара са били откраднати на този адрес и е много подозрително, че са замесени поне 2 бивши служители само дни преди FTX да подаде молба за банкрут.
Настоящият портфейл на Noah беше финансиран от няколко по-малки трансфера от binance, след като тези пари бяха прехвърлени:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
Автоматичен превод: