Здравейте,
Ще навляза и в това тук.
Моята банка, Revolut, току-що замрази банковите ми услуги, включително моите крипто активи, докато разследват потенциално нарушение на разпоредбите за AML на някои от плащанията, които направих към казино извън Обединеното кралство (аз съм в Обединеното кралство, но съм ирландец! ). В момента всичко, което знам е, че тези транзакции са се появили и не са името на казиното, а фиктивни компании, както и името на сайт за измамни запознанства, наречен MyDate. Моята банка не навлезе в много подробности, освен да попита всичко за транзакциите от устройството, използвано за IP адрес, изскачащи прозорци за плащане и т.н. Те се отнасят към това изключително сериозно и акаунтът ми може да бъде заключен за до 30 ДНИ, докато това се случва.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ плащайте на тези офшорни оператори с дебитна или кредитна карта е моят съвет. Казаха ми, че това е пряко нарушение на действащото законодателство на Обединеното кралство и попада в разпоредбите за AML и е известно като „маскиране на транзакции".
Нямам представа какво ще се случи с това сега, но обърнете внимание на предупреждението ми.
