Легитимен бизнес или прикритие?
Официалната регистрация на WEXLY LIMITED показва, че това е компания за информационни технологии, обработка на данни и реклама с румънски директор Илие Питул. Но само това не гарантира, че не се използва за незаконни плащания.
Често срещана тактика за измама
Измамниците често регистрират привидно легитимни компании, за да перат плащания или да прикриват парични потоци от офшорни казина или сайтове за хазарт. Те могат да използват името на компанията, за да откриват банкови сметки или сметки за обработка на плащания, за да прикрият истинския източник на средствата.
Червени флагове, за които да следите
Компанията е много нова (регистрирана през март 2025 г.), без все още публични финансови отчети.
Директорът живее извън Обединеното кралство, което понякога е признак на фиктивна компания.
Няма реално онлайн присъствие или проверима бизнес дейност.
Свързани подозрителни домейни, маркирани от услуги за откриване на измами.
Какво можете да направите
Ако имате достъп до транзакции или плащания, включващи WEXLY LIMITED, свързани с хазарт или казина, документирайте всичко внимателно.
Докладвайте подозренията на съответните органи (напр. отдела за борба с измамите на вашата банка, местните финансови регулатори).
Уведомете участващите обработващи плащания или банки, за да разследват пране на пари или измама.
Избягвайте участието или получаването на плащания, които изглеждат подозрителни или свързани със сайтове за хазарт, на които не се доверявате.
Legitimate Business or Front?
WEXLY LIMITED’s official registration shows it’s an IT, data processing, and advertising company with a Romanian director, Ilie Pitul. But that alone doesn’t guarantee it’s not being exploited for illicit payments.
Common Scam Tactic
Fraudsters often register seemingly legit companies to launder payments or disguise money flow from offshore casinos or skin gambling sites. They might use the company name to open bank accounts or payment processing accounts to mask the real source of funds.
Red Flags to Watch For
The company is very new (incorporated March 2025), with no public financial filings yet.
The director lives outside the UK, sometimes a sign of a shell company.
No real online presence or verifiable business activity.
Associated suspicious domains flagged by scam-detection services.
What You Can Do
If you have access to transactions or payments involving WEXLY LIMITED linked to gambling or casinos, document everything carefully.
Report suspicions to the relevant authorities (e.g., your bank’s fraud department, local financial regulators).
Alert payment processors or banks involved to investigate money laundering or fraud.
Avoid participating in or receiving payments that seem suspicious or connected to gambling sites you don’t trust.
Автоматичен превод: