здравейте всички!
Аз съм журналист от Естония и бих искал да споделя малко информация за това, което открихме по отношение на грешното кодиране в казино с естонски лиценз — по-специално Frenwall Limited , което смятаме, че е свързано с големия шведски играч Infiniza.
Бих искал също да благодаря на участниците в тази тема, тъй като информацията, която споделихте, ни помогна да идентифицираме естонските компании, участващи в схемата.
Нашата статия е публикувана тук (съжаляваме, тя е зад платена стена): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Ето нашите основни констатации:
- Frenwall притежава естонски лиценз, но работи предимно на шведския пазар.
- В Естония има група от компании, регистрирани на лица, които са свързани помежду си. Тези компании изглежда са фиктивни компании, използвани за пране на транзакции/неправилно кодиране. Разговаряхме с някои от номинираните директори на тях.
- Това не е изолирана мрежа — както знаете, подобни компании съществуват в други страни, като Обединеното кралство, ОАЕ, Полша и други, които бяха споменати тук.
- Все още не знаем кой е организирал схемата в Естония или е вербувал номинираните директори.
- Не сме чули Frenwall или платежния оператор PaymentIQ.
- Шведската Spelinspektionen е наясно с проблема с грешното кодиране и го счита за неприемлив.
- Отделът за финансово разузнаване на Естония също е наясно и спомена това в своя годишник — публикуван днес — подчертавайки използването на местни компании за пране на транзакции.
- В момента се опитваме да разберем дали естонските правоприлагащи органи възнамеряват да предприемат някакви действия във връзка с това.
Ако имате някакви съвети или информация, не се колебайте да се свържете с: polina.volkova (at) aripaev.ee
Благодаря на всички още веднъж, че повдигнахте това
Полина
Hi everyone!
I'm a journalist from Estonia, and I’d like to share some information about what we discovered regarding miscoding in a casino with an Estonian license — specifically Frenwall Limited, which we believe is connected to Swedish big palyer Infiniza.
I’d also like to thank the participants of this thread, as the information you shared helped us identify the Estonian companies involved in the scheme.
Our article is published here (sorry, it’s behind a paywall): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Here are our main findings:
- Frenwall holds an Estonian license but primarily operates in the Swedish market.
- In Estonia, there is a group of companies registered to individuals who are connected to each other. These companies appear to be shell companies used for transaction laundering/miscoding. We have talked to some of the nominee directors of those.
- This is not an isolated network — as you know, similar companies exist in other countries, such as the UK, the UAE, Poland, and others that have been mentioned here.
- We still don’t know who organized the scheme in Estonia or recruited the nominee directors.
- We didn't hear from Frenwall or payment operatior PaymentIQ.
- Swedish Spelinspektionen is aware of the miscoding issue and considers it unacceptable.
- Estonia’s Financial Intelligence Unit is also aware and mentioned this in their year book — published today — highlighting the use of local companies for transaction laundering.
- We are currently trying to find out whether Estonian law enforcement intends to take any action regarding this.
If you have any tips or info, feel free to reach out: polina.volkova (at) aripaev.ee
Thank you all once again for bringing this up
Polina
Автоматичен превод: