Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 333)

Можем ли да се свържем чрез обаждане? Съзнавам, че позиционирам твърде много тук. Моят имейл е

Не знам дали получихте последното ми съобщение, но тук явно сме в една лодка и не искам да публикувам твърде много тук. Да организираме обаждане? През Skype или екипи? Моят имейл е

Те няма да го направят, защото просто не биха могли да знаят, че това е свързана с хазарт сделка. Това е целият проблем и защо тази тема съществува. Много казина използват процесори за обработка на плащания с други имена и кодове, за да избегнат хазартни транзакции, които могат да бъдат блокирани от банките и имат по-високи такси/рискове.

Успех, но не очаквайте много от него. Тези случаи имат повече шансове пред съда, но може би греша.

Наистина не, но е напълно и напълно погрешно банките в Обединеното кралство да позволяват това.

имаме строги процедури в рамките на юрисдикцията на Обединеното кралство

Момчета, някой знае ли за байт новини?

С кое казино работехте под шапката на Сантеда, също и кой беше търговецът, който се появи при транзакциите ви? Получих nikotpf и как разбрахте, че Modulr хоства акаунтите им?

Всичко беше чрез банков превод, така че днес току-що направих проверка на банкова сметка, използвайки код за сортиране и номер на сметка и ги намерих по този начин. Те поемат 0 отговорности, ха-ха, копелета. Това е между мен и Сантеда, за когото нямам проклет адрес за връзка. Все още ги докладвам на омбудсмана и ще докладвам несъответствията и липсата на AML от Modulr на FOS

освен това наистина ми трябва копие от лиценза на Santedas, тъй като разбирам, че изобщо нямат такъв дори за Кюрасао. Някой го е публикувал с изтекъл срок на годност в този сайт и аз моля някой да го сподели!!!

Оттогава те го подновиха, мисля, че около 14 август, но това е лиценз от Кюрасао, те все още работеха, докато беше „висящ" според думите им, така че основно нерегулиран и нелицензиран.

Имате ли нещо, което можете да споделите, за да го докажете?

Това е нелепо:

това казах на Modulr

Просто ми крещи глупости

Отговорности на Modulr FS:

Задължения за борба с прането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC):

От Modulr FS се изисква да извършва задълбочена проверка на предприятията, с които работи, за да гарантира, че отговарят на законовите и регулаторни изисквания. Ако те съзнателно обработват плащания за нелицензирани хазартни оператори, предлагащи услуги на клиенти от Обединеното кралство, те могат да нарушат своите задължения за AML.

Съжалявам какво?

Сокс отговаря на грешния човек, хаха

Намира се на уебсайта за лиценз за игри в Кюрасао

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

страница 10 от този PDF файл

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

CC'ing техните колеги?

Е, от тях ще се изисква да събират информация за хората, които използват техните услуги, те вървят по правдоподобния път на отричане тук, но като одобрен от FCA доставчик, те имат правни задължения, които трябва да изпълнят, ако е извършено престъпление с помощта на техните услуги, аз да си представя, че ще бъдат законно признати за съучастници, ако не са извършили дължимата грижа или ако не могат да докажат, че имат правдоподобно отричане. или ако са се свързали с тях относно такива проблеми и са отказали да проучат и да продължат да предоставят услугите след това.

От гледна точка на правдоподобното отричане, ако тръгнат по този път, това може да е нож с две остриета, тъй като може да разкрият, че предприемат небрежни практики, което съм сигурен, че би било законово нарушение на разпоредбите на FCA.

Наистина е интересно как Испания има правомощията да глоби Сантеда, но UKGC не може:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Също така от Швеция, което не е свързано с глоби, а всъщност техният регулаторен орган забранява транзакциите към тези нелицензирани хазартни фирми от шведски банкови сметки:

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Въпреки че не разбирам „залагането на кожата" в контекста на операциите на Сантеда. Дали това ще бъде приемането на криптовалута или нещо различно?

Не мога да не се почувствам много разочарован като британски потребител, когато чета тези статии.