Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 33)

Да, беше същото.

Да, осмелих се да го изпратя - изпратих лична карта и доказателство за пребиваване на стотици казина, така че защо не. Има много неща, които могат да направят с това - ако поискат пълни банкови данни със CV и т.н. или влязат в банката си, това може да се обърка.

KYC означава само „познайте своя клиент", т.е. те искат/трябва да потвърдят, че вие сте този, за който се представяте. Това, което пишат е, че искат да проверят дали нямате история на извършване на измами - което биха могли да направят по два начина. Едната е да поискат свидетелството им за съдимост, което се съмнявам, че правят. Второто е, че някои платежни институции споделят и имат общи записи на хора, които искат сторнирани плащания, така че да могат да ги блокират от своите услуги. Така че не е като да могат да използват информацията, която изпращате за каквото и да било, най-лошото, което може да се случи, е да ви блокират да използвате техните услуги.

Повечето от тях са в темата много пъти, ако прочетете малко назад, никой от тях не отговори на имейлите ми, но се върна за 13 транзакции от PTXO и 1 от IWC.

Не подписвайте глупости. Верифицирайте се само чрез документи за самоличност, не знаете какво трябва да подпишете, ако използвате Bankid

Както казах, зависи дали искате да бъдете честни или да лъжете и да извършвате измами.

Във втория вариант бих търсил тези имена - намерих например сайт, наречен Keygo.io, който се занимава с ферма за отдаване под наем на недвижими имоти. Подгответе документация, която след това можете да покажете на банката и напишете на тяхната поща, че сте платили SEK x за техните услуги, но не сте получили разписка или потвърждение на имейла си. Продължавайте да изпращате имейли от един и същи тип всеки ден, питайки защо другите плащания са отишли на други „имена на компании" и т.н. Независимо дали отговарят или не, ако го направят, правете глупави и се занимавайте с измислената си история. След две или три седмици поискате такса обратно от вашата банка, изберете, че не сте получили продукта/услугата. Като доказателство имате вашите фалшиви имейли до компанията.

Може да работи, може и да не работи. Независимо от това, за банката е почти невъзможно да докаже, че не е това, което казвате, или да докаже, че лъжете - защото тези измамни компании най-вероятно също няма да им отговорят.

Като алтернатива можете да опитате среден начин - изпращате много имейли до казиното, че плащанията, които сте направили, са изчезнали/не са пристигнали в акаунта ви и продължавайте да ги изисквате, каквото и да отговорят. И го използвайте като основа за банката, когато поискате възстановяване на плащане.

Ако решите да направите това, все пак трябва да сте наясно, че съществува риск банката да разследва и открие вашата измама. Не мисля, че могат да докажат нещо достатъчно, за да ви осъдят, но могат да закрият акаунта ви и т.н.

Така че трябва да помислите и да изберете сами дали смятате, че си струва риска.

За съжаление открих само транзакция от 100 евро за тях (тъй като те са едни от малкото, при които възстановяването изглежда е опция) - изключително типично, тъй като имам над милион чрез други доставчици на плащания от миналата година... Вземете още една, Altpay, там повечето ми транзакции бяха извършени чрез - все още ми отговориха, че разследват, но едва ли смея да се надявам. Ако ми се получи, ще се радвам да поканя екипа на всички в тази тема. 😀 Стискаме палци!

Canapay, който е платил на няколко души, вече премахна своята поща. Някой има ли други съвети как да се свържа с тях?

И аз го разбрах. Изпратихте ли доказателство за самоличност, доказателство за паспорт?

Ако сте чели на ретроспекция по-рано, не е било задължително.

nae, но видях в банката, че са естонци, така че предполагам, че са се присъединили към някой от другите естонци.

И аз не съм пратил, не посмях.

В ретроспекция много получиха възстановяване на сумата, без да изпратят паспортите си.

Можете да отидете на ретроспекция и да прочетете.

Можете ли да свържете темата?

За вас и всички вас, които не получавате от canapay, защото ги смятат за трета страна, бла-бла, тази реторика за съжаление изобщо не работи, ако искате помощ, взех я от там и прочетох онлайн закона , знам повечето от наличните разпоредби,

Не трябва да го изпращате изобщо, трябва да се добави.

Моля, помогнете, какви правни или други аргументи сте използвали?

Все още няма, но са готови адски много, ако са описани правилно и какъв вид бизнес рискуват да загубят срещу изплащане.

имате ли раздор?

Не, но мога да го взема утре. 🙂

Какво ще кажете, ако твърдят, че моите са много стари и вече са регистрирани и платени данъци.

Имате ли имейл за Altpay?

https://www.flashback.org/t3046254

Защото ако имат моето име, фамилия, имейл адрес, че съм им платил.. Защо им е паспорт.

Не уф ..Не си струва

Сега просто чакаме да видим дали Zimpler ще загуби срещу проверката. След това се събираме и наемаме адвокат. Лесно ще му сложа 20к. Вероятно е загубил поне 500k, когато zimpler работи