Уважаеми екип на CasinoGuru,
Благодарим ви, че се свързахте с нас и ни дадохте възможност да изясним този въпрос относно играча Daniel7666 / NorskGambler.
След стандартен преглед „Познай клиента си" (KYC), иницииран след голяма печалба, нашият екип по съответствие потвърди, че играчът пребивава в Норвегия, която вече е ограничена юрисдикция съгласно нашите актуализирани Общи условия (Член 3.7).
TrustDice е законово задължена да изключи жители на ограничени юрисдикции от участие и да анулира всички акаунти или печалби, свързани с такова местожителство, след като бъдат потвърдени чрез официална проверка.
Решението за добавяне на Норвегия към ограничения списък не е произволно или дискреционно, а е корекция, основана на съответствие, направена с цел привеждане в съответствие с актуализираните изисквания за лицензиране и борба с изпирането на пари (AML).
Както е посочено в клауза 3.7 от нашите Общи условия:
„3.7 Вие сте наясно, че правото на достъп и използване на уебсайта и всички предлагани там продукти може да се счита за незаконно в определени страни. Ние не сме в състояние да проверим законността на услугата във всяка една юрисдикция, следователно вие носите отговорност да определите дали достъпът и използването на нашия уебсайт е в съответствие с приложимите закони във вашата страна и ни гарантирате, че хазартът не е незаконен на територията, където пребивавате. Поради различни правни или търговски причини не разрешаваме откриването или използването на сметки от клиенти, пребиваващи в определени юрисдикции, включително Нидерландия, Франция, Обединеното кралство, Австралия, Испания, Сингапур, Китай (включително специални административни райони), Швеция, Съединените американски щати (и техните зависимости, военни бази и територии), Норвегия, холандските Карибски острови (Кюраао, Аруба, Бонайре, Сейнт Мартен, Сейнт Еустатия и Саба) или други ограничени юрисдикции („Ограничена юрисдикция"), както ви информираме периодично. С използването на уебсайта вие потвърждавате, че не сте пребиваващ в ограничена юрисдикция."
Освен това, клауза 3.9 гласи:
„3.9 Имаме право да извършваме процедури за проверка „KYC" (Познай своя клиент) и достъпът до вашия членски акаунт може да бъде блокиран или затворен, ако не завършите KYC проверката, не предоставите KYC документи в рамките на 72 часа или ако установим, че сте предоставили невярна или подвеждаща информация."
След като пребиваването беше потвърдено чрез KYC (познай своя клиент), сметката вече не можеше законно да остане отворена и печалбите, генерирани при такива обстоятелства, ставаха неподходящи за изплащане. Това решение не се основаваше на преценка, а на съответствие с лиценза и задължителни юрисдикционни ограничения.
Разбираме разочарованието на играча относно времето. Моля, обърнете внимание обаче: Включването на Норвегия беше осъществено преди завършване на KYC проверката на играча. Ограниченията, базирани на местоживеене, се прилагат само след като KYC потвърди законния адрес на пребиваване, което е единственият надежден етап на съответствие за крипто потребителите, които могат да се свързват чрез VPN или динамични IP адреси. Този модел на прилагане е стандартен в сектора на крипто игрите, лицензиран от Кюрасао, където географските ограничения преди KYC не могат надеждно да предотвратят достъпа поради анонимността на блокчейна и глобалния обхват.
Следователно, това не беше промяна в правилото със задна дата, а потвърждение за съответствие, предизвикано от проверени данни за местожителство. Макар че оценяваме мнението на CasinoGuru, че в идеалния случай държавите с ограничен достъп трябва да бъдат блокирани при регистрация, подобно геоблокиране е технически ограничено в крипто пространството. VPN мрежите, Tor и децентрализираните портфейли правят невъзможно гарантирането на точно географско изключване без проверени KYC данни. Поради тази причина TrustDice налага юрисдикционни ограничения при потвърждаване на самоличността, а не при регистрация. Този модел е едновременно правно валиден и е в съответствие с най-добрите практики за борба с изпирането на пари съгласно регулациите на Кюрасао.
Съжаляваме, че тази ситуация е причинила недоволство; въпреки това, нашите действия бяха:
Законово изискване съгласно условията за лицензиране на Кюрасао, В съответствие с нашите Общи условия (3.7, 3.9, 13.1) и Необходима мярка за поддържане на почтеността на съответствието във всички ограничени юрисдикции.
TrustDice остава ангажирана с честната игра, регулаторната прозрачност и отговорните операции. Надяваме се, че CasinoGuru ще осъзнае, че този резултат произтича от задълженията за съответствие, а не от несправедливо отношение, и че нашето продължаващо сътрудничество демонстрира нашето уважение към защитата на играчите и индустриалните стандарти.
С уважение,
Екипът на TrustDice
Dear CasinoGuru Team,
Thank you for reaching out and for allowing us the opportunity to clarify this matter regarding the player Daniel7666 / NorskGambler.
Following a standard Know-Your-Customer (KYC) review initiated after a large win, our compliance team confirmed that the player resides in Norway, which is now a Restricted Jurisdiction under our updated Terms and Conditions (Clause 3.7).
TrustDice is legally required to exclude residents of restricted jurisdictions from participation and to invalidate any accounts or winnings associated with such residency once confirmed through formal verification.
The decision to add Norway to the restricted list was not arbitrary or discretionary, but a compliance-driven adjustment made to align with updated licensing and anti–money-laundering (AML) requirements.
As stipulated in Clause 3.7 of our Terms and Conditions:
"3.7 You are aware that the right to access and use the website and any products there offered, may be considered illegal in certain countries. We are not able to verify the legality of service in each and every jurisdiction, consequently, you are responsible in determining whether your accessing and using our website is compliant with the applicable laws in your country and you warrant to us that gambling is not illegal in the territory where you reside. For various legal or commercial reasons, we do not permit accounts to be opened or used by customers resident in certain jurisdictions, including Netherlands, France, United Kingdom, Australia, Spain, Singapore, China (including SARs), Sweden, the United States of America (and her dependencies, military bases and territories), Norway, the Dutch Caribbean Islands (Curaao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St Eustatia and Saba), or other restricted jurisdictions ("Restricted Jurisdiction") as informed by us from time to time. By using the Website you confirm you are not a resident in a Restricted Jurisdiction."
Further, Clause 3.9 states:
"3.9 We have the right to carry out "KYC" (Know Your Customer) verification procedures and access to your Member Account may be blocked or closed if you don’t complete KYC verification, don’t provide KYC documents within 72 hours or we determine that you have supplied false or misleading information."
Once residency was confirmed through KYC, the account could no longer legally remain open, and winnings generated under such circumstances became non-eligible for payout. This decision was not based on discretion but on license compliance and mandatory jurisdictional restrictions.
We understand the player’s frustration concerning timing. However, please note: The inclusion of Norway was implemented prior to completion of the player’s KYC verification. Residency-based restrictions are enforced only once KYC confirms legal domicile, which is the only reliable compliance stage for crypto users who may connect via VPN or dynamic IP addresses. This enforcement model is standard in the Curaçao-licensed crypto gaming sector, where pre-KYC geographic restrictions cannot reliably prevent access due to blockchain anonymity and global reach.
Therefore, this was not a retroactive rule change, but a compliance confirmation triggered by verified residency data. While we appreciate CasinoGuru’s view that restricted countries should ideally be blocked at registration, such geo-blocking is technically limited in the crypto space. VPNs, Tor, and decentralized wallets make it impossible to guarantee precise geographic exclusion without verified KYC data. For this reason, TrustDice enforces jurisdictional restrictions upon identity confirmation — not upon sign-up. This model is both legally valid and consistent with AML best practices under Curaçao regulation.
We regret that this situation has caused dissatisfaction; however, our actions were:
Legally required under Curaçao licensing conditions, Consistent with our Terms and Conditions (3.7, 3.9, 13.1), and A necessary measure to maintain compliance integrity across all restricted jurisdictions.
TrustDice remains committed to fair play, regulatory transparency, and responsible operations. We hope CasinoGuru will recognize that this outcome arises from compliance obligations, not unfair treatment, and that our continued cooperation demonstrates our respect for player protection and industry standards.
Kind regards,
The TrustDice Team
Автоматичен превод: