Скъпи Лусия и GDragonn,
Както е посочено в Клауза 4.8 от нашите Условия за ползване, допълнителна документация от типа „Познай клиента си" (KYC) може да бъде поискана на всеки етап от процеса на преглед. Също така си запазваме правото да ограничим достъпа до услуги, плащания или тегления, докато самоличността и източникът на средствата на потребителя не бъдат достатъчно проверени. Тези мерки са част от нашите стандартни задължения за съответствие и са предназначени да защитят както нашите потребители, така и целостта на платформата.
В този конкретен случай акаунтът на играча остава в процес на проверка, тъй като изискваната проверка на източника на средствата все още не е успешно завършена.
Бихме искали също да уточним, че играчът е бил информиран многократно както за причините за отхвърлянето на предишни заявления, така и за документацията, необходима за продължаване. Последното заявление на играча за ниво 4 е направено преди повече от 20 дни и е било отхвърлено, тъй като предоставените документи не отговарят на изискванията за проверка.
За да продължи с прегледа, играчът трябва успешно да завърши проверка на ниво 4, като предостави един от приетите документи за източник на средства. Предпочитаният вариант би бил:
- Оригинални, фотографирани фишове за заплати за последните три месеца. Те трябва да бъдат подписани и подпечатани от работодателя или издалия ги орган; и
- Съвпадащи банкови извлечения, ясно показващи съответните плащания на заплати.
Като алтернатива, играчът може да предостави друг приемлив документ за източник на средства, включително:
- Данъчните декларации: трябва да показват името на данъкоплатеца, номера на социалното осигуряване, коригирания брутен доход и постоянна история на доходите;
- Инвестиционни отчети: трябва да показват името на клиента, номера на сметката, данните на брокера, стойността на инвестицията и всички натрупани дивиденти или лихви;
- Документация за недвижими имоти: трябва да включва копие от акта за собственост или документа за собственост и сметка за данък върху недвижимите имоти;
- Приходи от добив: трябва да включва регистър на добитата криптовалута, заедно с адреса на портфейла и хеша на транзакцията;
- Наследяване: трябва да включва копие от завещанието или тръстовия документ и смъртен акт;
- Документация за продажба на дружеството: трябва да включва писмо с подробности за продажбата на дружеството, подписано от лицензиран адвокат или регистриран счетоводител на бланка;
- Документация за заем: трябва да включва сключен, подписан и подпечатан договор за заем, заедно с банково извлечение, показващо получените средства и текущото салдо;
- Подаръците: трябва да включват писмено изявление на дарителя, потвърждаващо сумата на дарението, датата и роднинската връзка с получателя;
- Печалби от лотария: трябва да включват разписка за печалбите и подкрепящи документи, показващи произхода на първоначално депозираните средства;
- Споразумения за развод: трябва да включват споразумение за развод и банково извлечение, ясно показващо получаването на средствата;
- Документация за бизнес доходи: трябва да включва бизнес лицензи, данъчни декларации и финансови отчети.
Играчът е уведомен също, че всички документи трябва да бъдат представени като оригинални снимки или отключени PDF файлове чрез секцията за верификация на неговия Stake акаунт. Снимки на екрана, фотокопия, сканирани копия, снимки на екрана от PayPal транзакции или документи, представени чрез несвързани комуникационни канали, не могат да бъдат приемани за целите на верификацията.
В момента прегледът не може да продължи, докато необходимата документация не бъде представена в подходящия формат и успешно проверена. След като това се случи, съответният екип ще може да продължи оценката и да съобщи резултата на играча.
За сигурност и ефективност, всички документи трябва да бъдат качени директно през Stake акаунта на потребителя чрез тази връзка: https://stake.com/settings/verification
С уважение,
Dear Lucia and GDragonn,
As outlined in Clause 4.8 of our Terms of Service, additional Know Your Customer (KYC) documentation may be requested at any stage of the review process. We also reserve the right to restrict access to services, payments, or withdrawals until a user's identity and source of funds have been sufficiently verified. These measures form part of our standard compliance obligations and are intended to protect both our users and the integrity of the platform.
In this particular case, the player's account remains under review as the required Source of Funds verification has not yet been successfully completed.
We would also like to clarify that the player has been informed on multiple occasions of both the reasons for the rejection of previous submissions and the documentation required to proceed. The player's most recent Level 4 submission was made more than 20 days ago and was rejected because the documents provided did not meet the verification requirements.
To proceed with the review, the player is required to successfully complete Level 4 verification by providing one of the accepted Source of Funds documents. The preferred option would be:
- Original, photographed payslips for the last three months. These must be signed and stamped by the employer or issuing authority; and
- Matching bank statements clearly showing the corresponding salary payments.
Alternatively, the player may provide another acceptable Source of Funds document, including:
- Tax returns: must show the taxpayer's name, social security number, adjusted gross income, and a consistent income history;
- Investment statements: must show the customer's name, account number, brokerage details, investment value, and any dividends or interest earned;
- Real estate documentation: must include a copy of the deed or title and a property tax bill;
- Mining income: must include a ledger of the cryptocurrency mined, together with the wallet address and transaction hash;
- Inheritance: must include a copy of the will or trust document and death certificate;
- Company sale documentation: must include a letter detailing the company sale, signed by a licensed solicitor or regulated accountant on letter-headed paper;
- Loan documentation: must include an executed, signed and stamped loan agreement together with a bank statement showing the received funds and current balance;
- Gifts: must include a written donor statement confirming the gift amount, date, and relationship to the recipient;
- Lottery winnings: must include a receipt of winnings and supporting documentation showing the origin of the funds initially deposited;
- Divorce settlements: must include the divorce settlement agreement and a bank statement clearly showing receipt of funds;
- Business income documentation: must include business licences, tax returns, and financial statements.
The player has also been advised that all documents must be submitted as original photographs or unlocked PDF files through the verification section of their Stake account. Screenshots, photocopies, scanned copies, PayPal transaction screenshots, or documents submitted through unrelated communication channels cannot be accepted for verification purposes.
At present, the review cannot progress further until the required documentation is submitted in the appropriate format and successfully verified. Once this occurs, the relevant team will be able to continue the assessment and communicate the outcome to the player.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake account via this link: https://stake.com/settings/verification
Kind regards,
Автоматичен превод: