Скъпи Роми,
Първо, потвърждаваме, че жалбоподателят е бил информиран за причините за ограничението на текущата му сметка и е бил помолен да завърши своята KYC проверка до ниво 4.
Те обаче не са представили изискваните документи за ниво 3 и ниво 4.
За проверка от ниво 3 потребителят е предоставил банково препоръчително писмо. За да продължи с по-нататъшната проверка, той трябва да представи и банково извлечение заедно с препоръчителното писмо.
Като алтернатива, те могат да подадат едно от следните:
- Сметка за комунални услуги и доказателство за плащане за последните три месеца
- Данък върху община, сметка за община или данъчно писмо, издадено от правителството, и доказателство, че данъците са платени
- Декларация за социално осигуряване
- Официално писмо от работодателя или учебното заведение, потвърждаващо адреса им (подписано и подпечатано)
- Договор за наем
- Договор за наем или доказателство за собственост на апартамент/къща
Моля, обърнете внимание, че документите трябва да бъдат подписани и подпечатани от издаващия орган.
За проверка на ниво 4 те никога не са представяли никакви документи. За да продължат, те трябва да качат банковите си извлечения и фишове за заплати за последните три месеца. Ако фишовете за заплати не са налични, те могат алтернативно да предоставят едно от следните, заедно с банково извлечение, което ясно показва произхода на първоначално депозираните средства:
- Данъчни декларации
- Подаръци
- Наследяване
- Доходи от недвижими имоти
- Приходи от бизнес
- Печалби от лотария
- Приходи от продажбата на компанията
- Споразумения за развод
- Заеми
- Приходи от минно дело
Документите трябва да бъдат подписани и заверени с печата на органа, който ги е издал.
За сигурност и ефективност, всички документи трябва да бъдат качени директно през акаунта на потребителя в Stake.com чрез тази връзка: https://stake.com/settings/verification.
Молим всички необходими документи да бъдат събрани в един, отключен PDF файл. Също така, моля, обърнете внимание, че се изискват оригинални документи, които трябва да бъдат представени като снимки. Не приемаме фотокопирани или сканирани документи, както и документи в дигитален формат.
С уважение,
Dear Romi,
Firstly, we confirm that the complainant was informed of the reasons behind their current account restriction and requested to complete their KYC up to Level 4.
However, they have not submitted the requested documents for Level 3 and Level 4.
For Level 3 verification, the user provided a bank reference letter. To proceed with further verification, they also need to submit a bank statement along with the reference letter.
Alternatively, they may submit one of the following:
- Utility bill and proof of payment for the past three months
- Council tax, municipality bill, or government-issued tax letter and proof that their taxes have been paid
- Social insurance statement
- An official letter from their employer or educational institution confirming their address (signed and stamped)
- Tenancy agreement
- Lease agreement, or proof of apartment/house ownership
Please note that the documents must be signed and stamped by the issuing authority.
For Level 4 verification, they have never submitted any documents. To proceed, they must upload their bank statements and payslips for the last three months. If payslips are not available, they may alternatively provide one of the following, along with a bank statement that clearly shows the origin of the initially deposited funds :
- Tax returns
- Gifts
- Inheritance
- Real estate income
- Business income
- Lottery winnings
- Company sale proceeds
- Divorce settlements
- Loans
- Mining income
The documents must be signed and authenticated with the seal of the authority that issued the document.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link: https://stake.com/settings/verification.
We request that all necessary documents be compiled into a single, unlocked PDF file. Also, please note that original documents are required and must be submitted as photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, as well as documents in digital format.
Kind regards,
Автоматичен превод: