SlotNeo Casino - Акаунтът на играча е затворен без ясна причина.

Жалба – сметката е затворена за 36 000 долара поради неясно подозрение за изпиране на пари, липса на прозрачност, несправедливо споразумение и задържани средства

Подавам жалба относно Slotneo и обработката на закриването на моята сметка, тегленията и процеса на преглед за борба с изпирането на пари.

Депозирах общо приблизително 27 000 щатски долара в сметката си за кратък период от време. По време на фазата на теглене обработих три тегления (2 x 1000 щатски долара и 1 x 500 щатски долара), които бяха обект на значителни забавяния и периоди на изчакване, преди да бъдат окончателно обработени.

След продължителен преглед на KYC/AML и многократни забавяния на тегленията, сметката ми в крайна сметка беше затворена поради общо основание за AML „подозрителна дейност". Не бяха предоставени конкретни доказателства, подробно обяснение и препратка към конкретно нарушение на Общите условия.

През целия процес сметката ми остана под продължителни забавяния за проверка и тегления, без ясна комуникация или структурирани срокове. В нито един момент не ми беше предоставено правилно искане за източник на средства или ясен списък с необходимата документация за борба с изпирането на пари.

Вместо прозрачна процедура за съответствие, по-късно ми беше предложено само частично възстановяване на последния ми депозит (минус тегленията), което считам за неадекватно и необосновано решение, предвид общата депозирана сума и липсата на предоставено обяснение.

Оставам напълно готов да сътруднича на всеки легитимен процес за проверка на AML или източника на средства и да предоставя цялата необходима документация. Изисквам обаче ясно и структурирано обяснение на причините за това решение и конкретните документи, необходими за правилното спазване на изискванията.

Искам справедлив и независим преглед на действията на оператора и решението за ограничаване на достъпа до моите средства.

Важно известие:

Казино Гуру никога няма да поиска от вас плащания или достъп до вашите сметки, за да изпълни условията за KYC. Ако някой твърди, че е от част от екипа на Казино Гуру, и отправя такова искане, не споделяйте никаква информация.

Свързваме се с играчите само чрез тази официална тема за оплаквания или чрез имейл адреси @casino.guru. Винаги проверявайте домейна на подателя и проверявайте имейл адреса на лицето, което разрешава вашата жалбата, като натиснете неговия аватар, който се вижда в официалната тема на жалбата.

Ако нещо не ви изглежда както трябва, свържете се с нас незабавно

Пазете се.

Здравей,

Благодарим ви много, че подадохте оплакването си. Съжалявам да чуя за негативния ви опит със SlotNeo Casino.

Моля, позволете ми да ви задам няколко въпроса, за да мога по-добре да разбера ситуацията.

• Бихте ли могли да ми кажете от колко време сте играч в казиното и кога точно е бил блокиран акаунтът ви?
• Как разбрахте, че акаунтът ви е блокиран?
• Какви игри играхте, за да натрупате текущия си баланс в казиното? (слот машини, игри на живо, спортни залози)
• Постигнахте ли текущия си баланс с помощта на бонус?
• Бихте ли могли да изброите кои документи е поискало казиното от вас по време на процеса на проверка?

Надявам се, че ще можем да ви помогнем да разрешите този проблем възможно най-скоро. Предварително ви благодаря за отговора.

С най-добри пожелания,

Томас

Здравей,

Благодаря Ви за отговора и за това, че взехте предвид случая ми.

Моля, вижте отговорите ми по-долу:

Колко дълго бях играч и кога акаунтът ми беше блокиран:

Създадох профила си на 1 май 2026 г. Профилът ми беше блокиран на 12 май 2026 г.

Как разбрах за блока:

Открих, че акаунтът ми е блокиран, когато се опитах да вляза в него / да продължа с тегленето си, но не успях. Нямаше предварително предупреждение.

Изиграни мачове:

Играх комбинация от слот игри и спортни залози.

Произход на баланса (бонус или не):

НЕ използвах никакви бонуси или промоции по всяко време. Цялата игра беше извършена изключително с моите собствени депозирани средства.

Депозити:

Депозирах приблизително 27 000 долара за един ден.

Документи, изисквани от казиното:

Качих документите си за KYC веднага след създаването на акаунта (доказателство за самоличност и др.). Тези документи обаче останаха в статус „в очакване" до 12 май, когато акаунтът ми внезапно беше блокиран.

Бих искал да подчертая, че:

Спазих изцяло процеса на проверка от самото начало.

Не съм забавял или избягвал никакви проверки

Моите средства са легитимни и могат да бъдат напълно оправдани.

Това, което ме притеснява най-много, е следното:

В сметката ми беше разрешено незабавно да приеме много голям депозит.

Документите ми не бяха прегледани повече от 10 дни.

След това акаунтът беше блокиран без предварително уведомление.

Оставам напълно готов да съдействам и да предоставя всички необходими допълнителни документи, включително източник на финансиране.

Въпреки това, настоящата ситуация ми се струва несправедлива, особено като се има предвид, че през цялото време съм действал добросъвестно.

Ще съм благодарен за вашата помощ за постигане на справедливо и навременно решение.

Благодаря ви отново за подкрепата.

С най-добри пожелания,

Йонут *****

Здравей, Томас. Можеш ли да провериш имейла ми? Благодаря.

Депозити

Имейли между мен и SlotNeo

Имейли

Разговор между мен и VIP мениджъра

ВИП мениджър

С успешно завършени тегления

Благодаря за търпението и предоставената подробна информация.

• Правилно ли разбирам, че сте се регистрирали, използвайки румънския си адрес, въпреки че работите в чужбина?
• Разбирам ли правилно, че крипто приложението, което сте използвали за депозити, изисква да преминете KYC (познай своя клиент)?

Моля, уведомете ме.

Да, това е вярно. Регистрирах акаунта си, използвайки румънския си адрес на пребиваване. Въпреки че работя в чужбина и пътувам между различни страни, Румъния остава моят постоянен адрес.

Да, това също е вярно. Платформата за криптовалути, която използвах за депозити, изисква всички потребители да завършат процедурите за KYC проверка, преди да им бъде разрешено да използват услугите ѝ. Всички депозити, направени в SlotNEO Casino, бяха завършени в същия ден и произхождат директно от моята лична и проверена MEXC борсова сметка. Не използвах никакви не-попечителски портфейли като MetaMask, Trust Wallet или друг частен криптовалутен портфейл на нито един етап от процеса на транзакцията. Средствата бяха преведени директно от моята MEXC сметка на адресите за депозит, предоставени от SlotNEO Casino. MEXC сметката, използвана за тези транзакции, е регистрирана на мое име и е предмет на изискванията за проверка „Познай своя клиент" (KYC) на борсата.

Ако имате нужда от допълнителни документи или разяснения, ще се радвам да ги предоставя.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Благодаря Ви за съдействието и за предоставянето на цялата необходима информация. Наистина оценявам времето и усилията, които отделихте, за да споделите всичко с нас досега.

Вашата жалба ще премине към следващия етап от нашия процес и ще бъде обработена от вашия специализиран разрешател, Яна ( [email protected] ). Това е стандартна стъпка в нашата процедура, тъй като Резолвърът ще поеме комуникацията директно с казиното и ще управлява вашия случай от този момент нататък.

В момента не се изискват никакви действия от ваша страна. Вашият специалист по разрешаване на проблеми ще се свърже с вас чрез тази тема, ако са необходими допълнителни подробности. Можете да бъдете сигурни, че вашият случай е в много добри ръце.

Пожелавам ви успех и се надявам, че случаят ви скоро ще бъде решен по начин, който ви удовлетворява.

С уважение,

Томас

Уважаеми Ionuttoader1987,

Искрено съжалявам да науча, че акаунтът ви е блокиран. Бъдете сигурни, че ще се свържа с казиното своевременно, за да разреша този въпрос. Бих искал също така да поканя представител на SlotNeo Casino да се присъедини към нашата дискусия, за да помогнем за ефективното разрешаване на това оплакване.

Уважаеми казино SlotNeo,

Бихте ли могли да изясните причините за блокирането на акаунта на играча? Ще бъдем много благодарни, ако предоставите всички релевантни доказателства. Можете да споделите изявлението си и да прикачите доказателствата тук или алтернативно да го изпратите директно на имейл адреса ми [email protected] .

Предварително Ви благодаря за съдействието по този въпрос.

С уважение,

Яна

Уважаеми екип на казино гуру,

Благодаря Ви много за съобщението и за отделеното време да разгледате оплакването ми.

Оценявам съдействието ви и съм благодарен/благодарна, че случаят ми беше прехвърлен на Яна за по-нататъшно разследване. Очаквам с нетърпение да съдействам напълно през целия процес и съм на разположение да предоставя всякаква допълнителна информация или документация, ако е необходимо.

Още веднъж благодаря за подкрепата и усилията ви да помогнете за разрешаването на този проблем.

С уважение,

Йонут Тоадър

Скъпа Яна,

Моля, имайте предвид, че току-що изпратихме подробен отговор и необходимите подробности относно този случай директно на Вашия имейл ( [email protected] ).

Благодарим Ви за съдействието и очакваме с нетърпение Вашия отзив.

С уважение,

Екипът на казино SlotNeo

Здравей Яна,

Бих искал/а да Ви информирам за важно развитие по моята жалба.

Днес, за първи път, откакто акаунтът ми беше затворен, успях да вляза отново в акаунта си в SlotNeo.

Забелязах обаче, че балансът ми е променен на 6 259,27 USDT, което е по същество същата сума като предложението за споразумение, направено преди това от казиното. Никога не съм приемал това предложение за споразумение.

Сметката вече ми позволява да тегля тази сума.

Проверих и историята на транзакциите, и историята на игрите си. Не можах да намеря видима корекция на баланса, конфискация или транзакция, обясняваща защо предишният ми баланс е намален до 6 259,27 USDT.

Приложил съм скрийншотове, показващи:

текущия наличен баланс,

страницата за теглене,

историята на транзакциите.

Бихте ли могли да помолите казиното да обясни:

Кога и защо балансът ми беше променен?

Защо няма видима транзакция или корекция на салдото, обясняваща намалението?

Вярвам, че това е важно ново развитие в случая.

Благодаря ти.

С най-добри пожелания, Йонут Тоадер

За да се избегне съмнение, не приемам тази сума като споразумение и не считам тази едностранна промяна в баланса за разрешаване на спора.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Учтиво Ви моля за търпение, докато все още тече разследването. Благодаря Ви за продължаващата подкрепа и съдействие.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Благодарим Ви за търпението, докато разглеждахме доказателствата, свързани с Вашата жалба. След щателно разглеждане, за съжаление трябва да Ви информираме, че не можем да уважим иска Ви поради нарушение на нашата политика за ограничена юрисдикция и недостатъчна проверима документация, свързана с нашата политика за борба с изпирането на пари (AML). Разбираме колко разочароващо може да е това и оценяваме разбирането Ви по този въпрос. Ако имате въпроси или срещнете проблеми в бъдеще, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Възобновихме разглеждането на тази жалба по искане на Ionuttoader1987. Бихме искали да дадем на този случай още един шанс да бъде разрешен и да помогнем на двете страни да постигнат задоволителен резултат.

Здравей Яна,

Благодаря ви, че отворихте отново жалбата ми. Искрено оценявам, че преразгледахте случая и му давате още една възможност за преглед.

Оставам напълно прозрачен и готов да сътруднича през целия този процес. Ако имате нужда от допълнителни документи, обяснения или доказателства, ще ги предоставя своевременно. Нямам какво да крия и съм готов да съдействам по всякакъв необходим начин, за да помогна за установяване на фактите.

Бих искал също да спомена, че поисках повторно отваряне на жалбата ми веднага след като тя беше затворена като „Неоснователна". По това време молбата ми беше отхвърлена, така че смятах, че всички налични възможности за разрешаване на спорове чрез Casino.Guru са изчерпани.

Бих искал също да Ви информирам, че след като жалбата ми беше приключена като „Неоснователна", подадох жалби и възражения до няколко съответни органа и организации, тъй като смятах, че съм изчерпал наличния процес за разрешаване на спорове чрез Casino.Guru.

Въпреки това приветствам решението за възобновяване на делото и се надявам, че сега можем да постигнем справедлива и обективна оценка, основана на всички налични доказателства.

Още веднъж благодаря за отделеното време и за това, че дадохте още един шанс на този въпрос.

С уважение,

Йонут Тоадър

Уважаеми Ionuttoader1987,

Искрено оценявам търпението ви, докато се свързвам с казиното по имейл. Ще ви държа в течение с всички развития. Благодаря ви за постоянната помощ и подкрепа.

Скъпа Яна,

Искам да бъда напълно ясен относно позицията си.

Въз основа на всичко, което се случи досега, твърдо вярвам, че SlotNeo се опитва да задържи средствата ми чрез поведение, което считам за измамно. Действията им говорят сами за себе си.

Наистина не разбирам защо продължават по този начин, след като е очевидно, че нямам намерение да се откажа от случая си. Дори ако се наложи да предприема съдебни действия, аз съм напълно готов да го направя. Колкото повече се бавят, толкова по-големи щети ще причинят – не само на репутацията си, но потенциално и на самите себе си финансово.

През целия този процес останах прозрачен, отзивчив и готов да предоставя всеки поискан документ. На разположение съм по всяко време, ако имате нужда от допълнителни обяснения, документи, скрийншотове, записи от блокчейн, финансови отчети или други доказателства.

Оставам уверен, че мога да отговоря на всяко тяхно твърдение. Според мен фактите вече са достатъчно ясни за всеки, който желае да разгледа доказателствата обективно.

Благодаря ви за продължаващата ви помощ. Оставам на ваше разположение за всичко, което може да помогне за по-нататъшното изясняване на този случай.

С уважение,

Йонут Тоадър

ЗдравейтеIonuttoader1987,

Искаме да ви уведомим, че тъй като Jana, човекът, който се грижи за жалбата ви, е във ваканция, решихме да удължим срока за разрешването ѝ с още 7 дни. Тъй като Jana има сериозно познание за вашия случай и поддържа директна комуникация с казиното, намираме решението за оправдано. Оценяваме вашето търпение и ви уверяваме, че Jana ще се свърже с вас при първа възможност.

Благодарим ви за разбирането и за търпението.

Поздрави, Казино Гуру

Здравей, Ionuttoader1987,

Благодаря ви за продължаващото ви търпение.

Искам да ви уверя, че съм във връзка с казиното относно вашия случай. Ще ви предоставя актуализация веднага щом получа съответната информация.

Още веднъж ви благодаря за разбирането и търпението през това време.

Здравей,

Благодаря ви за актуализацията и за това, че продължавате да следите казиното относно моя случай.

Оценявам усилията Ви и очаквам с нетърпение да се свържете с нас, веднага щом получите допълнителна информация. Моля, уведомете ме, ако имате нужда от допълнителни документи или разяснения от моя страна.

С уважение,

Йонут Тоадър

Бих искал да изразя няколко сериозни опасения относно начина, по който SlotNeo се справи със закриването на моя акаунт и разследването за борба с прането на пари.

1. Моята KYC проверка оставаше в процес на изчакване. Подадох документите си за проверка, но те останаха в статус „В процес на изчакване" в продължение на няколко дни. Преди процесът на проверка да приключи, акаунтът ми беше затворен.

2. Акаунтът ми беше закрит незабавно, докато тегленето ми чакаше от няколко дни. По времето, когато акаунтът ми беше затворен, имах заявка за теглене, която беше в статус „В очакване" в продължение на няколко дни. През този период многократно се свързвах с казиното, за да поискам обяснение за забавянето и да обработят тегленето ми. Вместо да получа обяснение или тегленето ми да бъде обработено, акаунтът ми беше незабавно затворен.

3. Не е поискана документация за източника на средствата преди или след закриването. Ако операторът наистина е имал опасения относно борбата с изпирането на пари, бих очаквал да поискат информация за източника на средствата или каквато и да е допълнителна документация, преди да вземат окончателно решение. Вместо това, доброволно предоставих обширни доказателства, включително извлечения от Revolut, история на транзакциите в MEXC, доказателство за доходи и други документи, доказващи законния произход на моите средства.

4. Предишните тегления бяха одобрени. Казиното успешно обработи предишните ми заявки за теглене, преди внезапно да заяви, че акаунтът ми е подозрителен от гледна точка на борбата с изпирането на пари. Това повдига въпроси кога всъщност е възникнало предполагаемото подозрение и защо на този етап не е поискана допълнителна проверка.

5. Причините за закриването на сметката ми се променяха с течение на времето. Първоначално операторът оправда закриването, позовавайки се на опасения за борба с изпирането на пари. Впоследствие те представиха аргумента, че се намирам в ограничена юрисдикция. Румъния обаче беше добавена към списъка на оператора с ограничени юрисдикции, след като сметката ми вече беше затворена. Освен това, операторът беше напълно наясно още от първия ден, че се регистрирам и играя от Румъния. Държавата ми на пребиваване беше ясно декларирана по време на регистрацията и казиното прие регистрацията ми, подадената от мен KYC проверка, депозитите ми, играта ми и дори обработи няколко тегления, без да повдигне никакви опасения относно моята юрисдикция. Това повдига сериозни въпроси защо аргументът за ограничена юрисдикция беше въведен едва след закриването на сметката и дали е бил използван ретроспективно, за да се оправдае решение, което вече е било взето.

6. Балансът по сметката беше променен без мое съгласие. След като спорът продължи, балансът по сметката ми беше едностранно променен приблизително на сумата на предишното предложение за споразумение на казиното, въпреки факта, че никога не бях приемал това предложение. С уважение моля оператора да обясни правното и договорно основание за това действие.

Напълно разбирам, че лицензираните оператори имат задължения съгласно разпоредбите за борба с прането на пари и могат да разследват подозрителна дейност. Считам обаче, че подобни разследвания трябва да се провеждат по последователен, справедлив и прозрачен начин.

Учтиво моля оператора да разясни следното:

На коя точна дата е започнато разследването за борба с прането на пари?

Ако разследването вече беше започнало, защо тегленето ми беше оставено чакащо няколко дни, вместо да бъде разгледано своевременно?

Защо сметката ми беше затворена веднага след като многократно поисках обяснение и настоях тегленето ми да бъде обработено?

Какви конкретни обстоятелства са породили съмнение за противодействие на изпирането на пари?

Защо не е била поискана документация за източника на средствата преди закриването на сметката?

Кога документите, които доброволно подадох, всъщност бяха прегледани?

Защо по-късно обосновката беше променена от опасения за борба с изпирането на пари на въпрос с ограничена юрисдикция, особено като се има предвид, че Румъния беше добавена към списъка с ограничени юрисдикции едва след като сметката ми вече беше затворена?

Защо операторът съзнателно е приел моята регистрация, KYC (познай клиента), депозити, игра и предишни тегления, ако Румъния уж се е считала за неприемлива юрисдикция?

Съгласно коя договорна или регулаторна разпоредба е променено салдото по сметката ми без мое съгласие?

Не искам от оператора да разкрива поверителни доклади за борба с изпирането на пари или информация, която не може да бъде разкрита по закон. Просто искам ясно обяснение на процедурата, следвана в моя случай, и правното основание за взетите решения.

Предвид последователността от събития, считам, че има основателни въпроси относно това дали процедурата за борба с изпирането на пари е била проведена последователно и в съответствие със собствените политики и регулаторни задължения на оператора. С уважение моля тези въпроси да бъдат разгледани поотделно с фактически обяснения, подкрепени от съответните условия, вътрешни процедури или регулаторни изисквания, където е приложимо.

Здравей, Яна, отговорихме директно на имейла ти с актуализация и прикачихме нови скрийншотове като доказателства относно този случай.

Благодаря ти,

Екипът на казино SlotNeo

Скъпа Яна,

Благодаря Ви за времето, което отделихте на този случай.

След повече от два месеца реших, че вече не желая да участвам в процес, който се е превърнал в ненужно продължителен и непродуктивен.

За съжаление, това оплакване се е превърнало в цикъл, в който и двете страни изглежда отговарят само когато определеният срок за отговор е на път да изтече, а в някои случаи дори след изтичане на крайния срок след удължаване на срока. В резултат на това минават седмици, без да се разглежда само един въпрос или точка в даден момент. Не смятам, че това отразява ефикасен, прозрачен или смислен процес на разрешаване на спорове.

Преди да се оттегля от този процес, бих искал Casino Guru да изясни един последен и много прост момент.

Първоначално жалбата ми беше отхвърлена отчасти въз основа на „недостатъчна проверима документация за борба с изпирането на пари". В същото време SlotNeo постоянно твърди, че акаунтът ми е бил затворен поради опасения за борба с изпирането на пари.

Затова с уважение моля Casino Guru да поиска от SlotNeo едно-единствено доказателство:

Моля, предоставете един имейл, съобщение или писмено съобщение, в което SlotNeo е поискал от мен допълнителна документация за борба с изпирането на пари, източник на средства или източник на богатство, след като ме е обвинил в подозрителна дейност.

Само един.

Ако съществува такова искане, операторът би трябвало лесно да го направи.

Ако не съществува такава комуникация, тогава е трудно да се разбере как бих могъл да бъда критикуван за това, че не съм предоставил документация, която изобщо не е била поискана.

От самото начало доброволно предоставих обширна документация, включително документи за KYC, извлечения от Revolut, записи от MEXC, доказателство за доходи, история на транзакциите и всяка друга налична информация, която да докаже законния произход на средствата ми. Постоянно изразявах готовността си да предоставя всичко друго, което може да се изисква. Въпреки това, никога не ми беше отправено официално искане за допълнителна документация за борба с изпирането на пари.

Поради тази причина считам участието си в този процес на подаване на жалба за приключено. Ще продължа да разглеждам този въпрос чрез съответните правни и регулаторни канали, а не чрез процес, който според мен е престанал да бъде ефективно средство за разрешаване на спора.

Благодаря Ви за отделеното време и съдействие по целия този случай.

С уважение,

Йонут Тоадър

Освен ако на този прост въпрос не може да се отговори с обективни доказателства, считам участието си в този процес на подаване на жалба за приключено.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Искрено оценявам търпението Ви, тъй като в момента водя активен имейл разговор относно Вашето оплакване. Бъдете сигурни, че ще Ви информирам веднага щом получа повече информация от казиното. Благодаря Ви за продължаващото съдействие.

Скъпа Яна,

Бих искал/а да Ви информирам, че за да се справя с повдигнатите в моя случай опасения относно борбата с изпирането на пари, реших да наема и да платя на независим специалист по борба с изпирането на пари, който да извърши професионален преглед на източника на средствата ми и транзакциите с криптовалута, свързани с моя SlotNeo акаунт.

Целта на този независим доклад е обективно да се провери законният произход на моите средства и да се оцени дали има фактическа основа за твърденията за борба с изпирането на пари, отправени от казиното.

Веднага щом докладът бъде завършен, ще Ви го представя заедно с всички подкрепящи документи. Учтиво моля той да бъде взет предвид като независимо експертно доказателство при разглеждането на жалбата ми.

Вярвам, че обективната оценка от квалифициран специалист по борба с изпирането на пари ще осигури допълнителна яснота и ще помогне за установяване на истинските факти по този случай.

Благодаря ви за отделеното време и внимание.

С уважение,

Йонут Тоадър

Таймерът беше стартиран, докато чаках отговора си. Нямаше въпрос или заявка от моя страна.

Относно горното ми съобщение, то има за цел само да помогне допълнително и да изясни ситуацията. Вече ви изпратих документите, свързани с AML, по имейл. Уверен съм, че Casino Guru работи с поне един експерт по AML.

Ще прикача и официалния доклад за борба с изпирането на пари тук, веднага щом го получа. Помолих този доклад да бъде изготвен в случай, че спорът се нуждае от по-нататъшна ескалация, а също така ще бъде полезен и за моя адвокат.

Въпреки това, моля, считайте го само за допълнителна информация, а не за задължение или искане.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Получихме и прегледахме доказателствата, предоставени от казиното относно вашия случай.

Според предоставената информация, казиното заявява, че по време на чат разговор с неговия VIP мениджър, Вие сте разкрили, че управлявате бизнес в Обединеното кралство. Казиното счита тази информация за релевантна към опасенията си относно Вашата връзка с изключена юрисдикция и източника на Вашите доходи за целите на борбата с изпирането на пари.

Казиното ни информира също, че въпреки че тези съобщения вече не се виждат във вашия чат интерфейс, оригиналните логове на разговорите са запазени във вътрешната му система и са предоставени като подкрепящо доказателство.

Взехме предвид тази информация при разглеждането на вашата жалба.

С уважение

Скъпа Яна,

Благодаря за разяснението.

Бих искал да се спра на този момент, защото смятам, че е важно да не се придава непропорционално значение на личния разговор с ВИП мениджъра.

Бяха ми задавани въпроси относно личните и професионалните ми обстоятелства и аз отговорих открито. Не смятам обаче, че твърденията, направени по време на неофициален разговор, могат сами по себе си да представляват доказателство, че средствата ми са били незаконни, или да предоставят достатъчно основание за удържане на приблизително 36 000 щатски долара.

Все повече ме тревожи и начинът, по който VIP мениджърите могат да се интересуват от личните и финансови обстоятелства на играчите, особено когато разговорите се въртят около това колко може да депозира играчът и какво е готово да предложи казиното въз основа на тези депозити. Намерих този тип въпроси за натрапчиви и несвързани с установяването на легитимността на средствата, които вече бях депозирал.

Ще ви изпратя пълния разговор между мен и VIP мениджъра по имейл, за да може Casino Guru да прегледа целия обмен в оригиналния му контекст. Смятам, че това е важно, вместо да се разчита единствено на характеристиката на SlotNeo за избрани части от разговора.

Пълната кореспонденция би трябвало да показва ясно дали това всъщност е процес на проверка на AML / източника на средства или просто VIP разговор относно депозити, VIP третиране и моите лични обстоятелства.

Има и друг важен фактически момент, който не бива да се пренебрегва.

Средствата, депозирани в SlotNeo, бяха преведени директно от напълно KYC-верифицирана сметка за обмен на криптовалути, регистрирана на мое име. Не използвах анонимен портфейл, сметка на трета страна или средства, принадлежащи на друго лице. Сметката за обмен и нейната собственост бяха разпознаваеми от самото начало.

Освен това, доброволно предоставих обширна документация, включително извлечения от Revolut, записи за транзакции в MEXC, доказателство за доходи и други финансови доказателства, доказващи произхода и движението на моите средства. Многократно потвърдих готовността си да предоставя всякаква допълнителна необходима документация.

Въпреки това, никога не ми беше официално поискано да предоставя допълнителна документация за източник на средства или източник на богатство, преди сметката ми да бъде закрита.

И между другото, SlotNeo предоставили ли са дори едно доказателство, показващо, че действително са поискали от мен документация за борба с изпирането на пари или са поискали допълнителна документация, за да изяснят евентуална предполагаема подозрителна транзакция?

Ако съществува такова искане, с уважение моля Casino Guru да го идентифицира и да го представи в досието по делото.

Ако такова искане не съществува, ми е изключително трудно да разбера как липсата на допълнителна документация за борба с изпирането на пари може впоследствие да бъде използвана срещу мен, след като такава документация не е била официално поискана на първо място.

Затова с уважение моля Casino Guru да прави разлика между неофициален разговор, предполагаемо подозрение за изпиране на пари от незаконни изпиране на пари и обективни доказателства в подкрепа на това твърдение.

Ако SlotNeo разчита на разговора с VIP мениджъра като доказателство за опасение относно изпирането на пари, бих искал с уважение да попитам какви конкретни обективни доказателства свързват този разговор с предполагаемата нелегитимност на моите средства, особено когато средствата са били преведени от напълно проверена борсова сметка на мое име и е била налична и предоставена обширна подкрепяща финансова документация.

Съществува и важно разграничение между идентифицирането на потенциален проблем, свързан с борбата с изпирането на пари, и определянето какво трябва да се случи със средствата на играча.

Ако след разследването си за борба с изпирането на пари, SlotNeo искрено вярва, че има достатъчно основания да се подозира пране на пари или друго финансово престъпление, тогава бих очаквал операторът да спазва приложимите процедури за докладване и регулаторни процедури за борба с изпирането на пари, включително да уведоми съответните компетентни органи, когато това се изисква от закона.

Това е коренно различно от простото решение за запазване или конфискуване на баланса на играч.

Според мен съмнението за изпиране на пари не би трябвало автоматично да се превръща в оправдание за оператора да задържи приблизително 36 000 щатски долара, без да установи фактическото и договорното основание за това.

Не искам от SlotNeo да разкрива поверителна информация за борба с изпирането на пари, която е забранена от закона. Моля за фактическата основа, свързваща предполагаемото опасение за борба с изпирането на пари с решението за задържане на средствата ми.

В този момент трябва да бъда честен и да кажа, че ситуацията стана изключително разочароваща и според мен непропорционална. Колкото по-дълго продължава този процес, толкова по-трудно става да се разбере как спор, включващ толкова значителна сума, може да остане неразрешен въпреки обширните доказателства, които вече са представени.

Въз основа на наличните ми доказателства, твърдо вярвам, че SlotNeo се опитва да задържи средствата ми без законно основание. Нямам намерение просто да приема този резултат и ще продължа да разглеждам въпроса чрез съответните правни и регулаторни канали.

Разполагам със значителни доказателства, които да обосноват правилно позицията ми. Тези доказателства вече са прегледани от независим специалист по борба с изпирането на пари и от адвокат със съответния опит. Следователно не правя тези твърдения без доказателства; предприех конкретни стъпки за независима проверка и документиране на фактите по моя случай.

На този етап просто чакам Casino Guru да приключи участието си по този въпрос, за да мога да продължа с другите налични за мен канали.

Затова бих Ви помолил/а да ескалирате този случай до старши член на екипа на Casino Guru и, ако е възможно, да помолите Петронела Контос и Кристина Старк да прегледат случая и доказателствата.

Предвид въпросната сума, сложността на случая, противоречивите обяснения, предоставени от оператора, и сериозните въпроси, свързани с разглеждането на предполагаемите опасения относно борбата с изпирането на пари, смятам, че преглед на висше ниво е напълно уместен.

Ще предоставя пълната кореспонденция с VIP мениджъра по имейл, заедно със съответната подкрепяща информация.

С уважение моля Casino Guru да разгледа обективно всички доказателства и хронологията на събитията, преди да стигне до окончателно заключение.

Благодаря ви за отделеното време и за съдействието ви през целия този процес.

С уважение,

Йонут Тоадър

Бих искал също да отбележа нещо относно естеството на тези разговори.

Не смятам, че е уместно VIP мениджър да разпитва играч подробно за личния му живот, особено когато тези въпроси не са свързани с действителните услуги и отговорности на VIP мениджъра.

Ако въпреки това бъдат зададени подобни лични въпроси, мога да отговоря по неформален начин и в същия дух, в който са били зададени въпросите. Такива неформални изявления не трябва впоследствие да бъдат изваждани от контекста и третирани като официални декларации относно моето финансово състояние или като доказателство за проблем с борбата с изпирането на пари.

ВИП мениджърът не е разследващ по AML, експерт по AML, адвокат или финансов разследващ. Ролята му е свързана предимно с ВИП услуги, поддръжка на играчи, депозити, тегления, промоции и връзката на играча с казиното.

Ако SlotNeo имаше истински опасения относно AML/KYC процедурите на казиното, тези опасения трябваше да бъдат разгледани чрез официалните AML/KYC процедури на казиното и подкрепени с подходяща финансова документация, вместо да се правят изводи от неофициален разговор с VIP мениджър.

Затова моля целият разговор да бъде прегледан в неговата цялост и в правилния му контекст.

С уважение,

Йонут Тоадър

Следователно бих искал Casino Guru да преразгледа следните основни въпроси относно начина, по който SlotNeo е обработила моя случай:

На коя точна дата е започнато разследването за борба с изпирането на пари и кое конкретно събитие, транзакция или обстоятелство го е задействало?

Ако вече е било започнато разследване за борба с изпирането на пари, защо е било позволено тегленето ми да остане висящо няколко дни, вместо въпросът да бъде официално обсъден с мен?

Защо никога не ми беше официално поискано да предоставя допълнителна документация за източник на средства, източник на богатство или друга документация за борба с изпирането на пари, въпреки че SlotNeo впоследствие се позова на предполагаема липса на достатъчна документация за борба с изпирането на пари?

Защо обяснението на SlotNeo за закриването на акаунта ми изглежда се е променило с течение на времето, от опасения за борба с изпирането на пари до аргумент за ограничена юрисдикция и каква е била договорната или регулаторна основа за прилагането на аргумента за ограничена юрисдикция към моите обстоятелства?

Съгласно каква конкретна договорна или регулаторна разпоредба SlotNeo е имал право да намали баланса ми до приблизително 6 259,27 USDT без моето съгласие, особено след като никога не съм приемал предишното предложение за споразумение на казиното?

В допълнение към тези пет въпроса, бих искал да задам един много прост и конкретен въпрос:

Може ли SlotNeo да предостави дори едно доказателство, показващо, че преди да затворят сметката ми, те са поискали официално документи от мен за борба с прането на пари, източник на средства или източник на богатство?

Освен това, след като доброволно предоставих обширна финансова и свързана с борбата с изпирането на пари документация, може ли SlotNeo да предостави дори едно единствено съобщение, в което да ме информира, че предоставената от мен документация е недостатъчна и да поиска допълнителни документи или разяснения относно евентуална предполагаема подозрителна транзакция?

Ако съществуват такива съобщения, с уважение моля Casino Guru да ги идентифицира и да ги разгледа като част от доказателствата.

Ако те не съществуват, ми е изключително трудно да разбера как предполагаемата липса на достатъчна документация за борба с изпирането на пари може впоследствие да бъде използвана срещу мен, след като SlotNeo очевидно никога не е поискал официално такава документация, нито ме е информирал, че документите, които доброволно съм предоставил, са недостатъчни.

Съществува и важно разграничение между идентифицирането на потенциален проблем, свързан с борбата с изпирането на пари, и определянето какво трябва да се случи със средствата на играча.

Ако след разследването си за борба с изпирането на пари, SlotNeo наистина вярва, че има достатъчно основания за съмнение за изпиране на пари или друго финансово престъпление, тогава бих очаквал операторът да следва приложимите процедури за докладване и регулаторни процедури за борба с изпирането на пари, включително да уведоми съответните компетентни органи, когато това се изисква от закона. Поради това с уважение моля тази жалба да бъде ескалирана до старши член на екипа на Casino Guru. Ако е възможно, бих помолил Петронела Контос и Кристина Старк да прегледат случая, включително пълната кореспонденция с VIP мениджъра и доказателствата, представени от двете страни.

Предвид въпросната сума, противоречивите обяснения, предоставени от SlotNeo, твърденията за AML, аргумента за ограничена юрисдикция, необяснимото намаляване на баланса и липсата на ясни доказателства, показващи, че от мен е официално поискана допълнителна документация за AML, смятам, че е уместно да се направи преглед на висше ниво. Засега с уважение моля Casino Guru да прегледа обективно всички доказателства и да изясни дали SlotNeo действително е предоставил отговори, основани на доказателства, на всеки от горните въпроси.

Фактът, че средствата са спечелени в друга държава, сам по себе си не представлява нарушение, свързано с борбата с изпирането на пари. Стига средствата да са получени законно и може да се докаже законният им източник, страната им на произход не следва да се третира като доказателство за пране на пари или други нарушения, свързани с борбата с изпирането на пари.

Значи, ако ВИП мениджърът ми задава глупави въпроси и аз отговарям, че съм милиардер, въпреки че лъжа, казиното има право да конфискува средствата ми?! А ти казваш, че това е напълно нормално - просто нека вземат всичко от човека. Добре тогава, нямам какво повече да добавя.

Благодаря ви за отделеното време и за съдействието ви през целия този процес.

С уважение,

Йонут Тоадър

Уважаеми представител на казино SlotNeo,

За да продължим с този въпрос, учтиво Ви моля да предоставите доказателство, че играчът е регистриран от Обединеното кралство. Тъй като твърдите, че Обединеното кралство е страна с ограничения, се нуждаем от окончателни доказателства, за да оценим информацията точно. Въз основа на предоставената от Вас документация ще можем да продължим съответно.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Искам да ви уверя, че екипът ни в Casino Guru е ангажиран да обработва всички случаи с най-голяма старателност и грижа. Ще направя всичко възможно, за да разреша тази ситуация по начин, който удовлетворява и двете страни. Ако има допълнителна информация, която би могла да ни помогне в този процес, моля, не се колебайте да я изпратите на имейл адреса ми. [email protected] Оценявам разбирането ви относно сложността и продължителността на този процес.

Скъпа Яна,

Благодаря ви за разяснението и за конкретното искане към SlotNeo да предостави окончателни доказателства, че съм се регистрирал от Обединеното кралство.

Бих искал да изясня едно важно разграничение.

Регистрирах акаунта си в SlotNeo като румънски жител, от Румъния, използвайки румънски документи за самоличност, румънския си адрес на пребиваване и румънския си телефонен номер. Румънският ми телефонен номер беше потвърден по време на регистрацията, а документацията ми за KYC също ме идентифицира като пребиваващ в Румъния.

Фактът, че законно съм спечелил част от доходите си в Обединеното кралство, е съвсем отделен въпрос. Работил съм и съм генерирал законни доходи в Обединеното кралство и съм предоставил документи, доказващи законния произход на тези средства.

Държавата, в която е получен законен доход, не променя държавата, в която съм регистрирал казино акаунта си, нито декларираната от мен държава на пребиваване.

Ето защо все повече се притеснявам, че обосновката, представена от SlotNeo, изглежда се е променила по време на този спор. Първоначално акаунтът беше описан като затворен поради опасения за борба с изпирането на пари/подозрителна дейност. Впоследствие беше въведен аргументът за ограничена юрисдикция и сега SlotNeo изглежда се позовава на твърдения, направени по време на VIP разговор относно моите дейности и доходи в Обединеното кралство.

Това са съществено различни неща и не бива да се смесват.

Ако SlotNeo твърди, че съм се регистрирал от Обединеното кралство, с уважение ги моля да предоставят окончателни доказателства в подкрепа на това конкретно твърдение и да го разграничат от факта, че съм получавал законни доходи в Обединеното кралство.

Ще съм благодарен също, ако SlotNeo може ясно да посочи кое конкретно твърдение и договорна клауза действително са послужили за основание за задържане на средствата ми.

Оставам напълно готов да сътруднича и да предоставя всякаква необходима легитимна документация. Моля само решението относно приблизително 36 000 щатски долара да бъде оценено въз основа на обективни доказателства и действителните обстоятелства около регистрацията ми, а не на предположения или твърдения, извадени от контекста.

Очаквам с нетърпение да прегледам доказателствата, предоставени от SlotNeo.

С уважение, Йонут Тоадер

Скъпа Яна,

Бих искал да направя последно замечание относно начина, по който изглежда са били оценени доказателствата по това дело.

Напълно разбирам, че Casino Guru трябва да вземе предвид информацията, предоставена от SlotNeo. Предоставих обаче и обширна документация и повдигнах конкретни, фактически въпроси относно твърденията на SlotNeo, но не получих съществен отговор на тези въпроси.

Не ме притеснява, че Casino Guru трябва автоматично да приеме моята позиция. Притеснението ми е, че твърденията, отправени от SlotNeo, изглежда се третират като релевантни доказателства, докато документите и въпросите, които представих, за да оспоря и изясня тези твърдения, не са разгледани точка по точка.

Например, многократно съм питал:

Какъв конкретен проблем, свързан с борбата с изпирането на пари (AML), беше идентифициран от SlotNeo?

Каква конкретна информация или доказателства са довели до това предполагаемо разследване за борба с прането на пари?

Кога точно бях информиран, че се провежда разследване за борба с прането на пари?

Каква AML документация беше конкретно поискана от мен от SlotNeo?

Ако източникът на средствата ми е бил проблемът, защо документите, които доброволно предоставих относно доходите си, данъчните ми документи, транзакциите с Revolut и транзакциите с MEXC, не бяха разгледани?

На какво основание фактът, че може да съм извършвал законна дейност или да съм получавал законни доходи в Обединеното кралство, установява нарушение на правилата за борба с изпирането на пари или връзка със забранена юрисдикция?

Кое конкретно правило или договорна разпоредба съм нарушил/а?

Какви доказателства показват, че средствата, депозирани в SlotNeo, произхождат от незаконен източник?

Предоставих документация, свързана с тези въпроси, включително кореспонденцията ми със SlotNeo и финансовата/източниковата документация, която доброволно предоставих.

Затова моля за просто и справедливо разяснение: на кой от тези въпроси е отговорено от SlotNeo, какви доказателства подкрепят тези отговори и защо представените от мен доказателства са недостатъчни, за да отговорят или опровергаят тези твърдения?

Не моля Casino Guru да се произнесе в моя полза, само защото не съм съгласен със SlotNeo. Моля доказателствата, представени от двете страни, да бъдат оценени по един и същ стандарт.

Ако SlotNeo може да предостави доказателства, че действително съм нарушил изискване за борба с изпирането на пари, съм готов да разгледам тези доказателства. Но общото позоваване на „опасявания, свързани с изпирането на пари" не е същото като демонстриране на това какво е било действителното опасение, какви доказателства го подкрепят, каква документация е била поискана и как е била разгледана моята собствена документация.

Вярвам, че това разграничение е особено важно, защото последствията за мен бяха изключително сериозни: сметката ми беше закрита и беше удържан значителен баланс.

Вече предоставих пълната си имейл кореспонденция със SlotNeo, заедно с допълнителните доказателства, представени по-рано. Поради това бих бил благодарен за директен отговор на неотговорените въпроси по-горе, а не за още едно общо обобщение на позицията на SlotNeo.

Също така запазвам цялата кореспонденция и доказателства за моя юрисконсулт и за съответните лицензионни/регулаторни органи след приключване на процеса с Casino Guru.

Благодаря ти.

С уважение,

Йонут Тоадър

Бих искал да отправя едно последно искане относно начина, по който се води този случай.

С уважение моля Casino.Guru да изиска от SlotNeo да представи в едно единствено изявление ВСИЧКИ твърдения, притеснения, съмнения или причини, които имат относно моята сметка, моите депозити, източника ми на средства, моя KYC (познай своя клиент), моята регистрация, моята юрисдикция или всичко друго, което според тях би могло да оправдае задържането на средствата ми.

Изключително разочароващо е, че се появява един нов „въпрос" или „притеснение" и след това се губи още един месец в опити да се изясни. За съжаление ситуацията става все по-разочароваща с течение на времето. Ако SlotNeo има истински притеснения относно мен или моя акаунт, смятам, че трябва да бъдат задължени да ги заявят всички ясно и наведнъж, вместо да ги повдигат едно по едно в продължение на месеци.

Относно последното опасение, повдигнато от Яна, вече има ясни доказателства по делото и в имейл кореспонденцията, че съм се регистрирал, използвайки румънски документи за самоличност и че моят KYC (познай своя клиент) е бил подаден с румънски документи. Следователно Яна вече разполага с необходимите доказателства, за да установи този факт. Според мен, подходящият отговор към SlotNeo е трябвало да бъде просто: „Вече имаме доказателства, че играчът е завършил KYC (познай своя клиент), използвайки румънски документи."

Затова с уважение моля Casino.Guru да спре да позволява това дело да продължава с безкрайна поредица от нови въпроси и вместо това да помоли SlotNeo да предостави пълния списък с техните твърдения и опасения, за да мога да разгледам всичко изчерпателно и окончателно.

За съжаление, тъй като играя в казина повече от 20 години и съм напълно наясно, че днес в онлайн казино индустрията има много съмнителни оператори и измами, се защитих, като съхранявах обширни доказателства и документация. Документирах депозитите, транзакциите, комуникациите, KYC (познай своя клиент), източника на средства и друга релевантна информация, именно защото разбирам как могат да се развият споровете с онлайн казината.

В резултат на това, винаги когато бъде представено ново твърдение или обяснение, аз съм в състояние да предоставя доказателства в негова полза. Правил съм това многократно по време на това дело. Трудно е да се разбере защо това все още не е достатъчно, нито за SlotNeo, нито за Casino.Guru.

Депозирах приблизително 27 000 долара за един ден. Не активирах никакъв бонус, промоция или специална оферта. Умишлено избягвах да го правя, защото след повече от 20 години опит с онлайн казина, разбирам как условията за бонуси и промоции могат по-късно да се превърнат в допълнителен източник на спорове.

Не искам специално отношение. Моля за справедлив и ефикасен процес. Ако SlotNeo има опасения относно моята сметка, моля, помолете ги да представят ВСИЧКИ тези опасения сега, заедно с доказателствата в тяхна подкрепа. След това ще предоставя необходимите доказателства за справяне с всяка точка.

Искрено се надявам, че хората, които разглеждат моя случай, ще имат търпението да прочетат внимателно всички предоставени материали. По този случай има значително количество документация и вярвам, че пълната картина може да бъде разбрана само чрез разглеждане на доказателствата като цяло, а не чрез разглеждане на отделни твърдения едно по едно.

След всичко, което се случи, смятам, че е разумно да поискам ясен и окончателен списък с проблемите, които SlotNeo смята за оправдаващи задържането на средствата ми, вместо да се позволи този процес да продължава безкрайно чрез появата на нови обвинения едно след друго.

Скъпа Яна,

Здравей Яна, отговорихме директно на имейла ти.

Благодаря ти,

Екипът на казино SlotNeo

Скъпа Яна,

Бихте ли могли да проверите имейла си, когато имате малко време?

Благодаря ти.

С уважение,

Йонут

Заради вас (SlotNeo и Casino.Guru) стигнах до момент, в който чувствам, че не мога да продължа напред. Наскоро претърпях инсулт, който според мен е причинен от страданието и стреса, причинени от тази ситуация, и в резултат на този инцидент вече не мога да използвам лявата си ръка.

Задължен съм много заради хазарта и дори дължа на собственото си дете значителна сума пари - сума, по-голяма от тази, която SlotNeo ми открадна. Животът ми беше и все още е пълна бъркотия, а страданието, причинено от тази ситуация, стана непоносимо.

Срам за теб, Casino.Guru, че действаш като съучастник на престъпници. Надявам се Карма да настигне Яна, която според мен е или изключително некомпетентна, или съзнателно е съучастничка в тези незаконни дейности. И двете възможности са изключително сериозни.

Сега е логично защо има пет нерешени оплаквания срещу SlotNeo в AskGamblers, защото SlotNeo дори не им отговаря. Казвам ви, че не сте безпристрастни; вие сте свързани с незаконни дейности срещу заплащане.

Имам всички доказателства на телефона си и очаквам семейството ми да използва всички налични законни средства, така че SlotNeo и всеки, съучастник в тези незаконни дейности, да бъдат подведени под отговорност.

Сътрудничих напълно и още от първия ден доказах, че незаконно сте ми конфискували приблизително 36 000 щатски долара. През последните няколко месеца ме разболяхте физически и психически чрез тактиките си, целящи да ме накарате да се откажа.

Оповестих случая си в LinkedIn и X и се надявам, че в резултат на предприетите от мен действия той ще достигне до вниманието на медийни организации и журналисти.

Направих последно предложение, което вие игнорирахте, в което се съгласих да се откажа от 6000 USDT, въпреки че това беше неразумен компромис. Забравете това предложение - то вече не е валидно.

Надявам се турските боклуци зад SlotNeo да свършат в затвора.

Никога не е имало истинско разследване за борба с изпирането на пари, въпреки факта, че предоставих пълна документация по този въпрос.

Срам за вас, безсърдечни хора. Трябва да помагате и защитавате играчите, а не да сте съучастници в незаконни дейности и да насърчавате тези оператори.

Тези измами трябва да бъдат елиминирани от индустрията още при първото извършено незаконно деяние.

Надявам се, че и вие ще бъдете разследвани. Заради вас, SlotNeo и Casino.Guru, реших да се самоубия. Загубих огромна сума пари чрез хазарт, но никой никога не ми е крал парите по начина, по който тези хора го направиха, особено като се има предвид, че се случи в толкова труден момент от живота ми.

Уважаеми Ionuttoader1987,

Учтиво Ви моля да се въздържате от използване на неподходящ език към Casino Guru и мен. Бъдете сигурни, че съм напълно ангажиран с разрешаването на оплакването по начин, който е справедлив и за двете страни.

Ще съм благодарен за Вашето разяснение дали желаете официално да приключим жалбата или предпочитате да продължим да Ви помагаме по този въпрос.

Благодарим Ви много за разбирането и съдействието през целия този процес.

С уважение,

Потвърждавам, че не желая да прекратявам жалбата и бих искал Casino Guru да продължи разглеждането на случая.

Ще поддържам комуникацията си уважителна и фокусирана върху фактите

Уважаеми представител на казино SlotNeo,

Отговорих на имейла ви. Моля ви да го прегледате и да отговорите в същата тема, когато ви е удобно. Благодаря ви за непрекъснатата помощ и сътрудничество през целия този процес.