Уважаеми Ингмар56,
Казиното отговори на запитването ми относно вашия акаунт.
Те обясниха, че в съответствие с техните Общи условия, Политика за борба с измамите и задължения за борба с изпирането на пари, те са длъжни да предприемат превантивни действия, ако получат сигнал за измама, известие за сторниране на плащане или сигнал за риск от доставчик на плащания (като например програми за мониторинг на Visa или Mastercard).
Когато дадена транзакция бъде маркирана като потенциално измамна или класифицирана по програма за наблюдение на риска, те трябва временно да ограничат акаунта, докато случаят се преглежда. Това може да включва временно спиране на акаунта, блокиране на тегления, замразяване на средства или искане за допълнителна проверка.
Те също така уточниха, че това ограничение не означава непременно окончателно установяване на нарушение, а по-скоро предпазна мярка, докато разследването е в ход.
Ако казиното поиска допълнителни документи или потвърждение от вас, силно препоръчвам да се съобразите с искането им възможно най-скоро, тъй като това ще помогне за ускоряване на процеса на преглед.
Ще ви информирам незабавно, ако има някакви актуализации от казиното. Междувременно, ако има някакви нови развития от ваша страна, моля не се колебайте да ме уведомите.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
Автоматичен превод: