BetRebels Casino - Заявката за теглене на играча е забавена.

BetRebels на практика изискват от мен да предоставя невъзможни документи, за да изтегля печалбите си. Помолиха ме да кача извлечения от сметки от HitBTC, Coinbase, Crypto.com и Binance, въпреки че не използвам нито една от тези борси и следователно не мога да предоставя такива извлечения.

Това искане беше отправено в имейла им, озаглавен „Необходимо действие: Проверка на източника на средствата".

__________

Здравей, XXXXXX,

Надявам се, че се справяш добре.

След преглед на профила Ви, забелязахме активност, свързана с конкретни портфейли с криптовалута. В съответствие с разпоредбите за борба с прането на пари (AML), ние сме длъжни да проверим източника на тези входящи средства.

Поради това, любезно Ви молим да предоставите обяснение, както и официална документация за следните източници на финансиране:

Адрес за депозит 1: XXXXXX

Източник 1: XXXXXX (HITBTC)

Източник 2: XXXXXX (Chainflip)

Адрес за депозит 2: XXXXXX (Забележка: Средствата от този адрес са пренасочени към друга дестинация за депозит: XXXXXX - HITBTC)

Източник 1: XXXXXX (Финансиран от Binance)

Източник 2: XXXXXX (Финансирано от Crypto.com)

Източник 3: XXXXXX (Финансиран от Coinbase)

Източник 4: XXXXXX (Финансиран от Coinbase)

След като потвърдихме постъпването на тези средства, изискваме от вас да изпратите официални отчети за историята на депозитите и тегленията в PDF формат от всяка от съответните борси, споменати по-горе.

HitBTC

Койнбейс

Крипто ком

Бинанс

Тези документи трябва да обхващат едногодишен период (начало на 25 юни 2025 г.) и ясно да показват конкретните транзакции, свързани с посочените адреси.

Благодарим Ви за бързото съдействие по този въпрос за съответствие.

С най-добри пожелания,

Бетребелс

С уважение бих помолил Casino Guru да даде мнението си по този спор. Според мен BetRebels изглежда избягва плащане, като налага невъзможни, произволни и неподдържани изисквания за проверка.

Важно известие:

Казино Гуру никога няма да поиска от вас плащания или достъп до вашите сметки, за да изпълни условията за KYC. Ако някой твърди, че е от част от екипа на Казино Гуру, и отправя такова искане, не споделяйте никаква информация.

Свързваме се с играчите само чрез тази официална тема за оплаквания или чрез имейл адреси @casino.guru. Винаги проверявайте домейна на подателя и проверявайте имейл адреса на лицето, което разрешава вашата жалбата, като натиснете неговия аватар, който се вижда в официалната тема на жалбата.

Ако нещо не ви изглежда както трябва, свържете се с нас незабавно

Пазете се.

Уважаеми tmstms,

Благодаря Ви много, че подадохте оплакването си. Съжалявам да чуя за проблема Ви относно тегленето на печалбите Ви от BetRebels. За да разбера по-добре ситуацията Ви, бих искал/а да Ви задам няколко въпроса:

• Кои бяха конкретните криптовалути, които използвахте, за да захраните сметката си в BetRebels?
• Какъв метод на плащане използвахте, за да захраните сметката си в казиното?
• Бихте ли могли да препратите цялата съответна кореспонденция между вас и казиното до [email protected] Моля, включете имейла, озаглавен „Необходимо действие: Проверка на източника на средствата".

Вашето съдействие при предоставянето на тези данни ще ни помогне да разследваме и да работим за разрешаване на проблема. За нас е от съществено значение да съберем колкото е възможно повече информация, за да можем ефективно да посредничим във вашия случай с BetRebels.

Благодаря Ви предварително за отговора.

С най-добри пожелания,

Жан

Току-що изпратих този имейл до [email protected] заедно с препратения имейл от BetRebels:

Здравей, Жан,

Моля, вижте препратената заявка на BetRebels по-долу.

Моля, обърнете внимание, че що се отнася до моето теглене, нищо нямаше да се случи, освен ако не бях проследил и попитал специално за това.

За мен това изглежда като опит за избягване на плащане, тъй като искането е толкова неразумно. Без първо да изяснят въпроса с мен, те написаха, че използвам следните борси:

HitBTC

Койнбейс

Crypto.com

Бинанс

Освен това, никой професионален, надежден, честен и сериозен сайт за игри не би поискал документи, които „трябва да обхващат едногодишен период, датиращ от 25 юни 2025 г.", освен ако това не е свързано с неправомерен опит за събиране на прекомерни лични данни или просто с неразумно и потискащо изискване за неподходяща информация.

....

Депозирах с криптовалута и Neteller.

В момента не си спомням, наизуст, точно кои криптовалути съм използвал общо, но Solana сигурно е била една от тях, тъй като я използвам по-скоро.

Ще трябва да прегледам по-внимателно записите си, за да потвърдя точните използвани криптовалути.

Продължих опитите си да се свържа с BetRebels днес:

Благодаря ви за допълнителната информация.

Разбирам защо намирате искането на казиното за объркващо, особено ако никога не сте имали сметки в посочените от него борси. Исканията за проверка на източника на криптовалутни средства обаче са стандартна част от процедурите за борба с изпирането на пари и казиното може да разчита на блокчейн анализ, за ​​да определи откъде изглежда са произлезли депозираните средства.

Преди да заключите, че заявката е невъзможна за изпълнение, ви препоръчвам да прегледате историята на транзакциите на портфейла(ите), от които сте направили двата депозита с криптовалута. Това може да помогне да се изясни как средствата са достигнали до вашия портфейл и дали са преминали през посреднически услуги, преди да бъдат депозирани в казиното.

Ако никога не сте използвали борсите, споменати от казиното, моля, информирайте ги изрично за това и предоставете всички налични алтернативни доказателства, като например историята на транзакциите в портфейла ви или друга документация, демонстрираща действителния произход и движение на средствата. Ясното обяснение за това как сте придобили криптовалутата може да позволи на казиното да преоцени коя документация е подходяща във вашия случай.

След като го направите и казиното има възможност да прегледа обяснението ви, ще бъдем в по-добра позиция да преценим дали останалите искания за проверка са разумни и пропорционални при тези обстоятелства.

Разбирам какво ме подтикваш да направя, Джийн.

Бих искал да посоча ключовите моменти, които правят ситуацията невъзможна:

-Изобщо не използвам нито една от тези борси, или поне не съм ги използвал от години. Също така, сайтовете за хазарт обикновено не изискват документи, обхващащи такъв неразумен период от време: „Тези документи трябва да обхващат едногодишен период (от 25 юни 2025 г.) и ясно да показват конкретните транзакции, свързани с посочените адреси."

-Най-големият проблем е, че чатът на BetRebels просто ме отпраща и казва, че не могат да помогнат с нищо. Имейл адресът им, [email protected] , не е отговорил на имейла ми от 26 юни. В този имейл те можеха да коригират невъзможното си твърдение и/или да ме насочат по-нататък, но вместо това е имало пълен отказ за комуникация.

Ще съм много благодарен за всеки съвет как най-добре да процедирам.

Не мога да не си помисля, че зад това може да се крие тактика за неплащане: да се прави всеки възможен трик, за да се направи тегленето невъзможно, а по-късно да се действа така, сякаш „се опитахме да платим на играча, но той не отговаря на изискванията за проверка".

Мислите ли, че подобна нечестна игра може да стои зад това?

Благодаря ви за подробното обяснение.

След като прегледах информацията, предоставена от казиното, забелязах, че заявката им се отнася до два конкретни адреса за депозит на криптовалута . Тъй като вие сте собственик на двата портфейла, би трябвало да имате достъп до пълната история на транзакциите, свързани с тях.

Проверката на източника на средствата (SoF) е един от най-важните аспекти на спазването на изискванията за борба с прането на пари (AML). Лицензираните казина са длъжни да разбират откъде произхождат средствата, използвани за хазарт, особено когато става въпрос за криптовалута. За разлика от стандартния KYC, който проверява самоличността на играча, проверката на SoF е предназначена да установи законния произход на средствата, използвани за депозиране. Неизвършването на тези проверки може да изложи казиното на значителни регулаторни последици, поради което операторите могат да поискат допълнителна документация, когато блокчейн анализът идентифицира транзакции, които изискват допълнително изясняване.

Ако това беше традиционна банкова сметка, проследяването на източника на средствата обикновено би било лесно, тъй като входящите плащания са добре документирани. Криптовалутата може да бъде по-сложна, но собствениците на портфейли все пак би трябвало да имат достъп до пълната история на транзакциите на своите портфейли. Като прегледате историята на тези два адреса за депозити през заявения период, може да успеете да определите как средствата са постъпили във вашите портфейли и какъв е бил техният първоначален източник.

От гледна точка на борбата с изпирането на пари, бих препоръчал да започнете с историята на транзакциите и на двата портфейла и да продължите назад през съответните входящи транзакции. В зависимост от това как първоначално сте придобили криптовалутата, подкрепящите доказателства могат да включват експортиране на транзакции от вашия портфейл, записи на покупки, касови бележки от peer-to-peer транзакции, документация от услугата, чрез която е придобита криптовалутата, или други доказателства, които демонстрират законния произход на средствата. Ако средствата са били преведени чрез множество портфейли, които притежавате, документирането на тази верига от преводи може също да помогне за обяснение на движението на активите.

Ако сте в състояние да идентифицирате произхода на средствата и да предоставите подкрепяща документация, обясняваща потока от транзакции към двата адреса за депозит, това може да позволи на екипа за съответствие на казиното да завърши оценката си за източник на средства.

Откъде е разумно да започне проследяването на източника на средствата, особено ако портфейлът, използван за депозита, е стар и може да съдържа стотици транзакции (не помня точно колко стара е била тази, ще трябва да проверя в историята ѝ), като най-ранната датира отпреди десет години? Със сигурност трябва да има някакъв разумен момент, в който да започва прегледът.

Например, ако балансът в портфейла преди това е бил намален до нула и по-късно съм закупил или получил нови монети, не разбирам защо е необходимо да обяснявам транзакциите, които са се случили преди портфейла да бъде изпразнен. Има ли смисъл това разсъждение?

Досега BetRebels не са уточнили каква информация или документация всъщност изискват от мен, което прави изключително трудно да продължа. Те отказаха да комуникират с мен или да отговарят на имейлите ми. Единственото развитие досега е това, което вече показах тук: те продължават да изискват информация за портфейли за борси, която аз нямам.

На този етап силно подозирам, че по-голямата част от средствата, депозирани в портфейлите ми, са дошли от тегления от уебсайтове на други казина. Колко назад обаче се очаква да проследя транзакциите? Всички тези изисквания остават неясни, защото BetRebels отказва да комуникира или да предостави подходящи инструкции.

Поради тези причини, това започва да изглежда много като умишлена тактика за избягване на плащане. Какво е твоето мнение, Джийн?

---

Между другото, виждате ли двойния стандарт, който казината прилагат? Те изобщо не се интересуват от източника на парите, които задържат от загубените депозити на играчите, дори ако те идват от престъпна дейност. За тях това изглежда напълно без значение. Докато парите са загубени и остават в казиното, те изглеждат напълно доволни да ги запазят.

Ако обаче играч спечели и получи право на теглене – сякаш това е скандална перспектива – особено ако печалбите надвишават общата депозирана сума, лицемерието достига крайност. Изведнъж става „много важно" да се проучи подробно историята на транзакциите с адреса за депозит на играча и да се събере всякакъв вид лична информация, включително на практика името на баба му и самоличността на децата му. Това е тактика, предназначена да изтощи играча и да го накара да се откаже.

Това е добре познатата тактика за неплащане, граничеща с измама, практикувана от казината, и исках да я посоча и тук.

Уважаеми tmstms,

След като прегледах цялата жалба, смятам, че има недоразумение относно това, което казиното иска от вас.

Казиното не ви иска да докажете, че имате акаунти в HitBTC, Coinbase, Crypto.com или Binance. Тези имена се появиха, защото блокчейн анализът на казиното е проследил транзакции, които в някакъв момент в миналото изглежда са преминали през тези услуги, преди да достигнат до портфейлите, които сте използвали за депозиране.

Това, което казиното в крайна сметка иска, е много по-просто: то иска да обясните откъде е дошла криптовалутата, която сте депозирали . Това се нарича проверка на източника на средства (SoF) и е стандартно изискване за борба с изпирането на пари.

Трябва да предоставите всички доказателства, които имате, за да покажете как криптовалутата е достигнала до вашите депозитни портфейли. Това може да включва история на транзакциите на вашия портфейл, преводи между вашите собствени портфейли, тегления от други казина или други документи, които помагат да се обясни произходът на средствата.

На този етап не съм видял доказателства, че сте се опитали да предоставите обяснение за източника на вашата криптовалута, използвайки документацията, която действително ви е достъпна. Вместо това, жалбата се фокусира върху факта, че не можете да предоставяте извлечения от борси, които не използвате.

Тъй като процесът на проверка не е завършен, не мога да заключа, че казиното действа несправедливо, като задържа тегленето ви. Поради тази причина прекратяваме жалбата.

Ако решите да съдействате на проверката на източника на средствата, като обясните произхода на вашата криптовалута и предоставите подкрепящите доказателства, които имате, но казиното все още откаже да извърши проверката или наложи неразумни изисквания, можете да отворите отново жалбата и ние с удоволствие ще разгледаме случая отново.

С най-добри пожелания,

Жан