Предистория и първоначален опит за KYC
Преди няколко месеца мой непълнолетен приятел или приятел от САЩ (не мога да си спомня точно, ние сме онлайн приятели - в крайна сметка той не можа да провери) имаше средства заключени в сметката им в Rollbit. Знам, че това не беше идеално, но с добра воля реших да опитам да му помогна, като попълня KYC от негово име, надявайки се да му помогна да получи достъп до средствата си и да затвори сметката. За да бъде ясно, нямаше намерение за измама или участие в нещо подозрително като пране на пари - само аз се опитвах да помогна на приятел в малко затруднено положение.
Екипът на Rollbit, включително представител на име Razer, бързо разпозна, че KYC не е от собственика на акаунта. KYC беше отхвърлен и те изрично поискаха притежателят на акаунта сам да попълни KYC, за да продължи ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Тази стъпка ясно показва, че Rollbit призна, че акаунтът не ми принадлежи и в крайна сметка се получи – моят приятел успя да изтегли средствата си и след това акаунтът беше закрит.
Създаване на мой собствен акаунт в Rollbit и последваща забрана
Бързо напред, реших да създам свой собствен акаунт в Rollbit, направих $12000 депозит и завърших KYC под мое име, мислейки, че всичко е лесно. Въпреки това, малко след това, бях ударен с бан за "укриване на бан." Заедно със забраната Rollbit конфискува $1200 от средствата ми. Посегнах да обясня ситуацията, но те запазиха забраната и отказаха да освободят средствата. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Напълно разбирам, че опитът за KYC от името на някой друг е против правилата и го признах пред Rollbit. Но като се има предвид, че опитът ми за KYC за моя приятел беше отхвърлен и те изрично признаха, че не съм собственик на акаунта, ясно е, че никога не е имало опит за създаване или контрол на вторичен акаунт. Вярвам, че фактът, че Rollbit третира акаунтите като отделни по време на този процес, подчертава, че те наистина са били независими акаунти.
Въпреки че разбирам, че забраната все още може да е в сила, смятам, че изземването на средствата ми не е в съответствие с действителните събития и обстоятелства. Изглежда малко крайно, особено когато не е имало намерение за измама, а собствените действия на Rollbit демонстрират тяхното съзнание за разделянето на акаунта.
Признаване на правото на Rollbit да конфискува средства за избягване на забраната
Потвърждавам, че съгласно клауза 4.2 от Условията за ползване, Rollbit може да ограничи акаунти и да задържи средства, ако бъдат открити множество акаунти или „укриване на забрана". Освен това, клауза 5.1 позволява на Rollbit да задържи средства, ако подозира, че даден акаунт се използва неправилно или в полза на трета страна.
В моя случай обаче:
Първоначално разделяне на KYC : Когато се опитах да направя KYC за акаунта на мой приятел, подаването ми беше отхвърлено и екипът на Rollbit, включително Razer, изрично призна, че аз не съм титуляр на акаунта. Това признаване и последвалото отхвърляне показват, че личният ми акаунт е бил отделен и независимо проверен.
Без измамно намерение : Моят личен акаунт беше финансиран и потвърден без никакво намерение да избягвам предишни забрани или да измамвам, както показа собственият процес на проверка на Rollbit.
Искане за теглене на средства въз основа на условия и разделяне на сметка
Имайки предвид този контекст и в светлината на клауза 5.3, която гласи: „Ако закрием Вашия акаунт в Rollbit и считаме […], че част или целият оставащ баланс се дължи на Вас, ние ще Ви информираме за наличните означава да изтегля това оставащо салдо", с уважение моля да изтегля останалите ми средства. Вярвам, че тази клауза е приложима тук, като се има предвид независимата проверка на акаунта и ясното разделение.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
Автоматичен превод:
