Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 991)

Dsolpay? Пиши ми по пощата [email protected]

Днес аз, човекът тук, се опитвам да помогна да получа възстановяване на сумата от dsolpay.

Благодарим Ви, че се свързахте с Центъра за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада (FINTRAC). Мандатът на FINTRAC е да улеснява разкриването, предотвратяването и възпирането на пране на пари, финансиране на терористична дейност, заобикаляне на санкции и заплахи за сигурността на Канада, като същевременно гарантира защитата на личната информация под негов контрол. FINTRAC е административно звено за финансово разузнаване и няма разследващи правомощия.

FINTRAC гарантира спазването на Закона за приходите от престъпления (пране на пари) и финансирането на тероризма (Законът) от страна на определени фирми. Фирмите, предоставящи парични услуги, опериращи в Канада, имат правни задължения съгласно Закона и свързаните с него разпоредби. Тези задължения включват регистриране на дейността им във FINTRAC, докладване на определени видове финансови транзакции пред FINTRAC, водене на записи, проверка на самоличността на клиентите им и прилагане на режим на съответствие.

Niko Technologies Ou Inc., известна още като Elegro, е регистрирана във FINTRAC като фирма за парични услуги. Ще намерите повече информация за регистрираните фирми за парични услуги чрез Регистъра на фирмите за парични услуги на FINTRAC.

Регистрацията във FINTRAC не означава одобрение или лицензиране на бизнеса. Тя показва само, че бизнесът е изпълнил законовото си изискване съгласно Закона за регистрация във федералното правителство. FINTRAC не може да регулира бизнесите с парични услуги извън рамките на това конкретно законодателство и следователно не може да предложи оценка на цялостните им бизнес практики. Потребителите се насърчават да извършват собствена проверка, когато обмислят услугите на бизнес с парични услуги, и също така трябва да се уверят, че напълно разбират условията, свързани с тях. За повече информация вижте: Извършване на транзакции с бизнес с парични услуги .

Моля, обърнете внимание, че FINTRAC няма правомощията или правото да одобрява финансови транзакции. Действията по задържане на средства или блокиране на сметки биха били предмет на вътрешните политики и процедури на съответното юридическо лице. Освен това, FINTRAC няма правомощията да замразява или изземва средства, да иска от което и да е юридическо лице да замразява или изземва средства, да отменя или забавя транзакции, нито има достъп до банкови сметки.

Защитете се от потенциални измами:

Ако смятате, че сте жертва на измама, може да се свържете с местната полиция за информация и насоки. Ако живеете в Канада, може също да съобщите за това на Канадския център за борба с измамите – централното хранилище на Канада за данни, разузнавателни данни и ресурсни материали, свързани с измами.

Надяваме се, че тази информация е била полезна.

Поздрави,

Комуникации

Център за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада

Лудост как позволяват пране на пари през Канада.

Благодаря, изпратих имейл

Изпратих ти имейл, можеш ли да ми помогнеш да отговоря, моля те? Благодаря ти.

Niko Tech е отделна компания от Elegro, нали? Или е същото, Elegro ми отговориха с имейл, че са обработващ данни от трета страна и че ще трябва да се свържа с NIKO Tech (които не отговарят, писах до всички служители). Няма отговор, обмислям да докладвам компанията за незаконни дейности.

Здравей, bigedirect ми възстановиха средствата от изпратената заявка в полунощ, приеха я на следващата сутрин и я върнаха.

Чакам по-голяма сума пари и ще съдя тези компании в съда, използвайки местни адвокати. Няма да им бъда снизходителен. Трябва да се отървем от тези паразити.

Съжалявам за съответствието

Няма да стигна доникъде с електричество, друга путка, ха

Опитвали ли сте някога да правите нещо с Plixpay и MiFinity?

Изненадва ме, че не отговарят, поемайки голям риск като британска компания.

Имах Tregain и Trvers (и двете на Лондон Роуд 128). Предполагам, че и двете са свързани с Gainkit. Плащанията също бяха извършени в евро, конвертирани в паунди от моята банка Monzo.