Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 749)

Стискам ти палци, човече.

Благодаря, ще видим какво ще стане!

Ще си направя бележките тук, на този сайт, няма значение

Здравей, как завърши при теб? Не ми отговориха и утре изпращам всичко в банката.

Депозирах десетки хиляди с 20bet, 22bet и Sportaza за 6 месеца, без нито една проверка на KYC или SOF. Лудост. Нито една проверка от Revolut. Нещо сериозно не е наред (освен мен, не съм играл хазарт от октомври миналата година).

Гарантирано възстановяване на сумата тогава?

Отлично.

Хей, някой знае ли подробности за

Платежен портал и

Запознанства с вик

Ратски

Ами... казват, че андроидът е по-високотехнологичен от Apple. Определено има по-добри функции... и по-добра камера... Винаги съм имал андроид... личи ли, че съм предубеден 😆😆😊

Хей! Мога ли да попитам какво пишеше? Знам, че FOS скоро ще се свърже с мен!

Благодаря ти! 🙏

Получих възстановяване на сумата тази вечер в 2 сутринта от E0000480, но не за всички транзакции. Така че ще се свържа с тях по въпроса.

Страхотно! Получих писмо от адвоката им преди седмица 😕

Здравейте хора, надявам се, че всички сте добре.

Чета този форум от време на време и исках да споделя малко информация, както и да задам няколко въпроса.

В моя случай, доставчикът на плащания за търговеца E0000480 е Colibrix.io или Paysage.io. Вече се свързах с тях — те обработиха част от парите обратно, но за съжаление не всички.

Какъв е законът тук? Вече докладвах случая на омбудсмана. Мисля също да се обърна към полицията, защото смятам, че са замесени в пране на пари. В моя акаунт хазартът е блокиран, но те заобикалят това, като не използват правилните търговски кодове.

Знам, че някои от вас вече са запознати с тези трикове, но въпросът ми е: какво можем официално да направим, за да сме сигурни, че ще загубят лиценза си? Colibrix е базирана във Великобритания и дори имам мобилния номер на главния изпълнителен директор. Той ме блокира — хаха — но сериозно, мога ли да се обърна към полицията с това?

Също така, Colibrix вече използва нов търговец за обработка на плащания: Dsolpay.

Някой има ли информация за тези имена?

Кейстоп

Вивекскойн

E0000443

Ратфи или Ратски

Всяка помощ или съвети ще бъдат оценени.

Благодаря!

Абсолютно прав си – това е 100% парично наслояване. Те заобикалят блокировките за хазарт и злоупотребяват с MCC кодове, за да прикрият естеството на транзакциите, което е явна тактика, използвана за преместване на приходите от престъпна дейност.

Но това не е нов проблем. Органи като FCA и Action Fraud вече са добре запознати с това как работят тези схеми. Истинският проблем е, че ние сме само последната вълна – тези оператори създават нови фиктивни компании, платежни процесори и търговски акаунти всеки цикъл. След като се натрупа интерес, те изчезват и се появяват отново под нови имена като Dsolpay, Keystop и т.н.

Докладването им все още си струва (Омбудсман, FCA, Action Fraud), но за съжаление това е системен проблем – и те се възползват от бавния темп на прилагане на закона. Запазете всичките си доказателства и да, непременно отидете в полицията.

За какво?

Казаха, че съзнателно съм правил депозити, имах KYC кода си в архива, но сторнирането на плащането беше отхвърлено от Mastercard така или иначе, така че се оттеглям.