Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 615)

Получих възстановяване на $6000 от казино, те не потвърдиха самоличността ми. Странната част е, че таксуваха кредитната ми карта от случайни търговци, но ми възстановиха сумата по банков път...

Възстановяване на сумата Чрез банково сторниране на плащане или свързване с казиното за възстановяване?

Свърза се директно с казиното, постави под въпрос таксите на трета страна. След това изискванията за AML.

Техните нови изисквания за AML, които влязоха в сила през май 2024 г. и трябваше да се спазват от септември 2024 г. Изискват от тях да потвърдят самоличността си, след като NAf 4000 ($3100 канадски) бъде изпълнен. Докато не бъде потвърдено, транзакциите трябва да замразят както депозита, така и тегленето.

Много от тези казина не потвърждават самоличността ви и реалистично те не знаят откъде идват парите ви, така че нарушават законите за AML като луди.

Предложиха ми и възстановяване на сумата и те поискаха банкови данни, за да извършат превода.

Изискванията за AML за всички казина в чужбина ли са или сте се придържали към канадските закони? Казиното предложи възстановяване на половината от това, което депозирах (8k), но може да поеме по този път, когато отговоря.

Казината са лицензирани от Кюрасао. Целите документи са наистина информативно четиво.

Те не трябва да нарушават закона.

Имам друго казино, което не ме потвърди напълно, докато не похарчих $30 000, те нямат представа откъде идват парите и в сравнение с личния ми доход е абсурдно. Те никога не са проверявали източника на средствата.

Регламентите за AML/CFT/CFP са приведени в съответствие с препоръките на FATF, наред с различните

Законодателства за AML/CFT/CFP в Кюрасао, включително:

1. Национална наредба за идентификация при предоставяне на услуги (NG 2017, № 92);

2. Национална наредба за докладване на необичайни транзакции (NG 2017, № 99);

Национална наредба за санкциите (NG 2014, № 55);

4. Закон за санкциите на кралството (NG 2016, № 54).

Малта също има свои собствени отделни разпоредби за AML.

О, това е брилянтно, благодаря ви за споделянето. Ще прочета преди да отговоря.

Уау, приятно съм изненадан от това. В известен смисъл е твърде малко и твърде късно за много от нас, които се оплакаха на Falcora Finance, след като загубиха десетки хиляди и не можаха да върнат плащането, тъй като очевидно механизмът е банков превод, а не картово плащане, но ако това помага на бъдещите уязвими хора да станат жертва, тогава това е нещо. 🤞

Вижте и националната наредба, има куп разпоредби, поради които те могат да загубят лиценза си и в момента не ги спазват, една, която със сигурност се откроява по отношение на този форум:

Член 5.9

Притежателят на лиценз, издаден съгласно член 5.1, първи параграф, трябва да поддържа през цялото време

ръководство за експлоатация, съдържащо информация за начина и степента на съответствие

с разпоредбите, определени в или съгласно тази национална наредба, и правилата и

ограничения, приложени към Лиценза за игри, включително най-малко:

а. описание на игрите на късмета, предлагани като част от операциите на притежателя на лиценза,

възможности за плащане , суми на залагания, изплащания, софтуер и определяне на резултата

елементи;

Не виждам в нито един сайт възможност за плащане като търговец трета страна...



Предполагам, че проблемът сега е, че много от сайтовете, които наричаме казина в Curacao, вече не са регистрирани в Curaçao eGaming и сега са напълно нелицензирани, като казината Santeda.

Не, те просто преминават към контролния съвет на Куаркао.

Това казино Santedo има зелен печат и е лицензирано съгласно новата национална наредба за игрите и шанса, оранжевите печати са временни лицензи (все още е в процес на кандидатстване, но може да извършва бизнес

🦭

Благодаря за разяснението, мислех, че когато премахнаха печата от уебсайта на Velobet, те вече не са лицензирани от нито един от лицензиращите органи на Кюрасао.

Бихте ли споделили техните данни за контакт?

Някой да има представа за търговеца, отговорен за FRESH BET? Въпреки че има думата „залог" в транзакцията, те превеждат плащането в моята банка като „пазаруване".

Имам транзакции на стойност £1600 с тях, които бих искал да опитам и Chargeback.

Хубаво е да прочета, че сте успешни!

Кара ви да се чудите защо не показват лиценза на уебсайта си, тъй като мислех, че трябва да го покажат, за да е валиден.

ОХХХ... Благодаря за това. Вече имам куп транзакции към Webmosaic, така че те са едно и също.

Току-що ги докладвах тук > https://reporting.actionfraud.police.uk Имате референтен номер за престъпление сега.

Казиното, което използвах, е нелицензирано за съжаление, но тъй като те споменават AML в своите ясно изрязани и поставени T&C, ще добавя това към отговора си. Струва си да опитате.

Някой познава ли този търговец? Deserltd множество плащания към тях с дебитна карта Skrill. Казва, че съм платил £0 такси, дори си мислех, че е около £5-£7 такса

Копирах измама за действие в имейлите до Web Mosaic, но те не отговарят на използването на грешен mcc. Първоначално изпратих имейл, преструвайки се, че съм клиент и че не съм получил стоките си, на което те също отговориха с искане за проверка. Така че имейлът определено е активен. Вярвам обаче, че те отговориха само за да получат личната ми информация. Току-що изпратих банковите си извлечения и замъглих всичките си лични данни. Никога не съм ги чувал оттогава. Така че внимавайте какво им изпращате.

Това е къща от карти. Просто трябва да стигна до правилния, за да го сваля. Ще мина по маршрута на стоките, които не са получени от моята банка, и ще разгледам по-подробно правилата на MC - този документ от почти 400 страници, който публикувах онзи ден... просто трябва да има нещо в това.

Кое казино използвахте от интерес?