Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 595)

Transact365 не се появява в регистъра на fca и номерът на fca на nucleus365 е същият като техния уебсайт. Сигурен ли си, че това, което казваш, е правилно?

Няма проблем 👍🏻

Положително, ако погледнете свързаните. Всички те работят за едни и същи хора за двете компании.

Не ме е страх. Моят спор за terrvers е на 03/05/2025. Все още не са го оспорили. Но предполагам, че ще направят фалшива фактура

Да, това се случи и на мен, подадох жалба до финансовия омбудсман

Забелязах, че Nucleus365 и Transact365 споделят един и същ физически адрес. Все пак имах предвид регистрационните номера на FCA. Transact365 изглежда не е регистриран в FCA, но вие споменахте, че са. Що се отнася до Nucleus365, техният номер на FCA съвпада с това, което е посочено в регистъра на FCA, но вие споменахте различен номер. Просто ми е интересно откъде е тази информация, тъй като ми се струва невярна. Може да греша, но от това, което виждам, не намерих никакви препратки, които да го подкрепят.

Едно от казината, до които изпратих официален имейл за възстановяване на сумата, се върна с молба за това ......

1. Снимка на банкова карта: Снимка на банковата карта, използвана за депозита, със селфи, показващо картата. (В случай на депозит по този метод)

2. Снимка с паспорт (или лична карта): Снимка, на която държите паспорта (или личната си карта) близо до лицето си, като гарантирате, че всички данни са ясно видими.

3. Паспорт (или лична карта): Ясна снимка на вашия паспорт (или лична карта) с видими лични данни, заедно с друг личен документ по ваш избор (като данъчен сертификат, застрахователен сертификат, шофьорска книжка, акт за раждане и др.).

4. Източник на богатство: фишове за заплати или документи, показващи произхода на депозираните средства, като например писмо от вашия работодател или бизнес.

5. Идентификационен номер на акаунта за игри: Идентификационният номер от вашия акаунт за игри, обикновено се намира в горния десен ъгъл под бутона „Личен акаунт".

6. Сметка за комунални услуги: Скорошна сметка за комунални услуги (електричество, газ и т.н.) с вашето име и адрес, издадена през последните 30 дни.

7. Банково извлечение: Скорошно банково извлечение с вашето име и адрес, издадено през последните 30 дни.

8. Доказателство за адрес: Документ, потвърждаващ текущия ви адрес на пребиваване (напр. договор за наем, писмо от правителството или скорошно банково извлечение).

9. Селфи с лична карта: Селфи, на което държите официалния си документ за самоличност (паспорт, лична карта и т.н.), за да потвърдите, че личната карта е ваша.

10. Доказателство за доход: Документи като данъчни декларации, фишове за заплати или писма за потвърждение на работа, показващи вашия източник на доходи.

11. История на транзакциите: Екранна снимка или документ, показващ скорошна история на транзакции от вашата банкова или игрална сметка, подкрепяща вашата дейност по депозит или теглене

Трябва да е вятър!

Чувствам, че трябва да се съглася с това, гарантирано, че пак няма да върнат сумата.

Някой има ли шаблон или грубо описание на това, което трябва да кажа в имейли до казина или търговци?

Не бих изпратил нищо от това! Наречете ме подозрителен, но в най-добрия случай ще го използват срещу вас и в най-лошия ще го продадат на черния пазар

Използвайте chatgpt, страхотно е, просто му кажете, че искате официално писмо, написано за искане на възстановяване поради неправилен MCC и дескриптори, можете да поставите каквото искате и AI ще формира имейл, който копирате и поставяте и променя информацията за имена, дати и т.н.

Предполагам, че ако отидете на уебсайта, вече имате... информацията ще бъде там!

Е, това са вашите доказателства .. никой не отговаря, така че нямате друг избор, освен да повдигнете сторниране на плащане. Имате доказателство, че сте опитвали и те не са признали вашите комуникации. Допълнително поражда съмнения за измама.

Как повдигате въпроса? Дали става дума за MCC или за неполучени стоки? Проверих политиката за поверителност на Ripple и изглежда не предоставят конкретен имейл за връзка по GDPR. Можете обаче да опитате да поискате заявка за достъп до субект (SAR) чрез техния имейл за поддръжка и да го използвате като доказателство, когато се свързвате с Monzo. Ако те не отговорят в рамките на 30 дни, можете да ескалирате проблема и да ги докладвате.