Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 413)

Опитвам се да направя това, но ми е трудно да намеря имейл адреси за нарушения на AML за определени компании. Може да е полезно, ако можем да създадем списък с някой друг, който вече е направил това

Те определено правят всичко възможно да избегнат предоставянето на такава информация. Ясен знак къде да упражнят натиск върху тяхната компания. Ако бяха истинска съвместима компания, нямаше да има проблем, нали?!

Пишете на чешките власти на:

Ето какво съм написал:

Официална жалба срещу Hashtrix Sro – Искане за разследване

Уважаеми чешки власти

{Моите данни}

Пиша, за да поискам официално вашата намеса относно потенциални нарушения на финансовите разпоредби на Чехия и ЕС от страна на Hashtrix Sro, намираща се на Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Чехия, регистрационен номер 07225644

### Резюме на проблема

Наскоро извърших транзакции през платформата на компанията, за да мога да добавя средства в сметките на незаконно казино, базирано в Кюрасао, към което обикновено не би трябвало да ми бъде позволено да изпращам никакви средства (като се има предвид, че моята банка блокира всички транзакции, свързани с хазарта, въз основа на техния MCC Code, също така, такива плащания трябва да бъдат маркирани като високорискови, като се има предвид, че средствата в крайна сметка се насочват към нелегални предприятия.

Открих, че Hashtrix Sro работи като процесор за плащане за незаконни платформи за онлайн хазарт, работещи без подходящи лицензи. Казиното, на което платих е: https://www.luckyones.com/, базирано в Кюрасао. Ще прикача доказателство за транзакциите от уеб страницата на казиното, за да можете да ги свържете с реалните плащания, които съм направил към чешката компания hashtrix.

Компанията е участвала в съмнителни финансови практики, включително:

1. **Обработка на транзакции за нелицензирани хазартни оператори**

- Компанията улесни плащанията за хазартни транзакции, които не трябваше да бъдат обработени.

2. **Неизвършване на KYC/AML проверки**

- Това нарушава Закона за избрани мерки срещу легитимирането на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма (Закон № 253/2008 Coll.).

- Компанията не потвърди надлежно моята самоличност или тази на получаващата страна, въпреки че обработваше високорискови транзакции.

3. **Използване на неправилни MCC кодове (пране на транзакции)**

- Имах активиран блок за хазарт в моя метод на плащане.

- Въпреки това Hashtrix Sro обработи транзакция, свързана с хазарт, което означава, че те трябва умишлено да са категоризирали неправилно плащането, за да заобиколят ограниченията.

- Това поражда сериозни опасения за измамна дейност и пране на транзакции.

4. **Уклончиви и подвеждащи отговори от Hashbon и Exchmatrix**

- Първоначално се свързах с Hashbon (

https://hashbon.com/, платформата, към която направих плащанията си. Те лъжливо твърдят, че не са свързани с Hashtrix Sro.

- Вместо да отговорят директно, те ме инструктираха да се свържа и , които са имейли за контакт на https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix е още една чешка платформа, за която се твърди, че се използва като портал за незаконни хазартни транзакции.

- Това измамно пренасочване изглежда като опит да се дистанцират от отговорност и да замъглят действителния паричен поток.

### Притеснения относно прането на пари

Компанията управлява множество подозрителни уебсайтове, които не служат за реална бизнес цел, освен за улесняване на неразрешени плащания:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Тези скелетни уебсайтове не функционират, но са официално свързани с Hashtrix Sro. Това силно подсказва, че компанията може да се занимава с дейности по пране на пари чрез насочване на средства през фалшиви платформи.

### Детайли за плащане

Направих плащания чрез моята карта VISA 416598XXXXXX0845** на обща стойност 3290 евро за седем транзакции. Тези транзакции бяха обработени въпреки факта, че не бяха извършени подходящи проверки на KYC и AML, което ги направи незаконни съгласно финансовите разпоредби на Чехия и ЕС.

### Официални заявки

Като се има предвид сериозността на тези нарушения, призовавам вашата агенция да:

1. Разследвайте Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix за участието им в неразрешени хазартни транзакции и потенциално пране на пари.

2. Оценете съответствието на компанията с разпоредбите за KYC и AML, тъй като настоящите им практики изглежда нарушават чешките и европейските финансови закони.

3. Осигурете възстановяването на незаконните транзакции, тъй като компанията не е проверила и двете участващи страни и е нарушила закона, като ги е обработила.

4. Потвърдете получаването на тази жалба и ме информирайте за всички допълнителни стъпки, които се изискват от моя страна.

За справка прикачвам пълната си история на комуникация с Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix, както и потвърждения за плащане. Прилагам и съществуваща заповед срещу тях, която намерих в интернет. Това е същата компания. Вярвам, че вашата агенция ще предприеме необходимите действия за защита на финансовия интегритет и правата на потребителите.

Очаквам вашето потвърждение и допълнителни насоки. Още веднъж заявявам, че бих се интересувал от възстановяване на сумата от €3290.

Мога да помогна със специфики за различните държави, просто ме уведомете от кои имате нужда

за Чехия

Плащанията Quickbit всъщност са направени към coinshop Литва. Като отговарят от quickbit Sweden, те отвличат вниманието ви от факта, че литовската компания всъщност е замесена, а шведската може да си измие ръцете, тъй като нямат нищо против вас. Игнорирайте отговорите на quickbit и ги продължете директно към имейл адреса за връзка с coinshop. Изпратих жалба до защитата на клиентите в Литва за възстановяване на сумата ( ) и на литовския регулатор на AML . Свържете се с тях веднага.

Всъщност посочих подобен сценарий на банката по отношение на транзакции на име Coinshop Fomiline UAB, където плащането ми отиде в различна държава, отколкото се предполага според техните условия. В този случай успешно повдигнах сторнирането. Може би ще сляза по същия маршрут за Goriwire.

Всички те обаче са дъщерни дружества на QuickBit. Имате ли изобщо имейлите за BitSent и GoriWire?

Пиша, за да поискам официално вашата намеса относно потенциални нарушения на финансовите разпоредби на Литва и ЕС от страна на Algobuy Crypto UAB, намиращ се на Žalgirio 90-100, LT-09303 Вилнюс, Литва, регистрационен номер 305987883.

### Резюме на проблема

Наскоро извърших транзакции през платформата на компанията, която се използва, за да могат играчи от държави, където онлайн хазартът е незаконен, да насочват плащанията си към нелегални казина. Твърди се, че Algobuy Crypto UAB работи като процесор за плащане за незаконни платформи за онлайн хазарт, работещи без подходящи лицензи. Повечето от получаващите казина имат лиценз CURACAO.

Компанията е участвала в съмнителни финансови практики, включително:

1. Обработка на транзакции за нелицензирани хазартни оператори

- Това представлява нарушение на Закона за хазарта на Република Литва (№ IX-325).

- Компанията улесни плащанията за хазартни транзакции, които не трябваше да бъдат обработвани съгласно литовското законодателство.

2. Неизвършване на KYC/AML проверки

- Това нарушава Закона за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (№ VIII-275).

- Компанията не потвърди надлежно моята самоличност или тази на получаващата страна, въпреки че обработваше високорискови транзакции.

3. Използване на неправилни MCC кодове (пране на транзакции)

- Имах активиран блок за хазарт в моя метод на плащане.

– Въпреки това Algobuy Crypto UAB обработи транзакция, свързана с хазарт, което означава, че те трябва умишлено да са категоризирали неправилно плащането, за да заобиколят ограниченията.

- Това поражда сериозни опасения за измамна дейност и пране на транзакции.

4. Уклончиви и подвеждащи отговори от шведска компания

- След като се свързах с Algobuy Crypto UAB, получих отговори от различно юридическо лице в Швеция (Quickbit), което има същия собственик като Algobuy Crypto UAB. Нямам договорни отношения или плащания към тази шведска компания.

- Това изглежда като умишлен опит за избягване на отговорност съгласно литовското законодателство.

### Притеснения относно прането на пари

Компанията управлява множество подозрителни уебсайтове, които не служат за реална бизнес цел, освен за улесняване на неразрешени плащания:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Тези скелетни уебсайтове не функционират, но са официално свързани с Algobuy Crypto UAB. Това силно подсказва, че компанията може да се занимава с дейности по пране на пари чрез насочване на средства през фалшиви платформи.

### Официални заявки

Като се има предвид сериозността на тези нарушения, призовавам вашата агенция да:

1. Разследвайте Algobuy Crypto UAB за участието му в неразрешени хазартни транзакции и потенциално пране на пари.

2. Оценете съответствието на компанията с разпоредбите за KYC и AML, тъй като настоящите им практики изглежда нарушават финансовите закони на Литва и ЕС.

3. Осигурете ми незабавно възстановяване на сумата от 800 €, тъй като транзакцията е била незаконна поради пропуска на компанията да провери и двете участващи страни.

4. Потвърдете получаването на тази жалба и ме информирайте за всички допълнителни стъпки, които се изискват от моя страна.

За справка прилагам пълната си история на комуникация с Algobuy Crypto UAB и техните представители. Вярвам, че вашата агенция ще предприеме необходимите действия за защита на финансовия интегритет и правата на потребителите.

Очаквам вашето потвърждение за получаване на моя имейл и допълнителни насоки.

Тези две наистина са дъщерни дружества. прав си За вашия случай се обърнете към шведските власти.

Имейл на GoriWire:

успя да го намери!

Какво всъщност продава Goriwire?

Бяхте почти там. Вярвам, че официалният уебсайт на Goriwire е https://blocksea.org/

Официалният адрес на goriwire, намерен в банковото ми извлечение, гласи Лодз 135.

На свой ред това съвпада с официалния адрес в долната част на уебсайта blocksea.org 👍🏻

Те продават цифрова валута.

Boxblock също е GoriWire. Прегледах техните подробности, може да имат няколко сайта.

Всички имейли на Blocksea се връщат недоставени

Да, забелязах това. Изпратих gdpr до техния имейл за защита на данните, който също се върна недоставен. Мошеници. Валидни ли са имейлите на boxblock?

Boxblock се представи добре.

Някой знае ли кой е обработвал skinsonly и gamingstore? О, и ADPOINT бизнес решения

EDUNTAG моля и благодаря

Може би това може да помогне на хората

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr