Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 413)

3 850 849 преглеждания 20 309 отговора |

kirekinпреди 2 години

Малко предупреждение за CG общността: Casino Guru е отворена платформа, където всеки е свободен да споделя своите мисли и мнения. Ние вярваме в свободата на словото и се стремим да бъдем възможно най-неограничителни. Въпреки това, моля, не забравяйте: само защото нещо е публикувано във форума, не означава, че Casino Guru е съгласен с него или го одобрява по някакъв начин. Наистина се радваме да видим как играчите участват в разговори, дискутират с уважение и се забавляват, докато го правят! Ето защо създадохме тази платформа. Въпреки това, забелязахме нарастваща тенденция – не само тук, но и на други платформи – при която някои играчи, след като са загубили пари честно в казино, търсят начини да си ги върнат чрез банката или доставчика на платежни услуги, често чрез подаване на заявления за връщане на суми или предявяване на неверни искове. Бихме искали да ви предупредим: това поведение е не само несправедливо – то е и много рисковано! Вече сме виждали и чували истории (тук и другаде) за хора, които са изпаднали в сериозни проблеми, опитвайки се да поемат по този път – включително затворени казино сметки на множество платформи, затворени банкови сметки, дългове и дори съдебни дела (опит за измама). Опитът за измама или представянето на истината пред банка или доставчик никога не е добра идея и може да има трайни последици. И така, ето нашия приятелски апел към всички членове на общността на Casino Guru: Изправете се срещу нечестните и нечестни казина. Използвайте нашия Център за разрешаване на оплаквания, ако имате нужда от помощ – не е нужно да се борите сами. Но моля, не се опитвайте да си върнете парите, които сте загубили. Просто не си струва риска. Благодарим ви, че сте част от нашата общност - и ви желаем приятен ден!

1...412 413 414...1 115

Добавете пост

poppyr

aditzuca7

Сребърен

Обединено Кралство, UK

aditzuca7

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Опитвам се да направя това, но ми е трудно да намеря имейл адреси за нарушения на AML за определени компании. Може да е полезно, ако можем да създадем списък с някой друг, който вече е направил това

Автоматичен превод:

Anonymized916

AmyGee07

Диамантен

Обединено Кралство, UK

AmyGee07

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Те определено правят всичко възможно да избегнат предоставянето на такава информация. Ясен знак къде да упражнят натиск върху тяхната компания. Ако бяха истинска съвместима компания, нямаше да има проблем, нали?!

Автоматичен превод:

aditzuca7

Сребърен

Австрия

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Пишете на чешките власти на:

Ето какво съм написал:

Официална жалба срещу Hashtrix Sro – Искане за разследване

Уважаеми чешки власти

{Моите данни}

Пиша, за да поискам официално вашата намеса относно потенциални нарушения на финансовите разпоредби на Чехия и ЕС от страна на Hashtrix Sro, намираща се на Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Чехия, регистрационен номер 07225644

### Резюме на проблема

Наскоро извърших транзакции през платформата на компанията, за да мога да добавя средства в сметките на незаконно казино, базирано в Кюрасао, към което обикновено не би трябвало да ми бъде позволено да изпращам никакви средства (като се има предвид, че моята банка блокира всички транзакции, свързани с хазарта, въз основа на техния MCC Code, също така, такива плащания трябва да бъдат маркирани като високорискови, като се има предвид, че средствата в крайна сметка се насочват към нелегални предприятия.

Открих, че Hashtrix Sro работи като процесор за плащане за незаконни платформи за онлайн хазарт, работещи без подходящи лицензи. Казиното, на което платих е: https://www.luckyones.com/, базирано в Кюрасао. Ще прикача доказателство за транзакциите от уеб страницата на казиното, за да можете да ги свържете с реалните плащания, които съм направил към чешката компания hashtrix.

Компанията е участвала в съмнителни финансови практики, включително:

1. **Обработка на транзакции за нелицензирани хазартни оператори**

- Компанията улесни плащанията за хазартни транзакции, които не трябваше да бъдат обработени.

2. **Неизвършване на KYC/AML проверки**

- Това нарушава Закона за избрани мерки срещу легитимирането на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма (Закон № 253/2008 Coll.).

- Компанията не потвърди надлежно моята самоличност или тази на получаващата страна, въпреки че обработваше високорискови транзакции.

3. **Използване на неправилни MCC кодове (пране на транзакции)**

- Имах активиран блок за хазарт в моя метод на плащане.

- Въпреки това Hashtrix Sro обработи транзакция, свързана с хазарт, което означава, че те трябва умишлено да са категоризирали неправилно плащането, за да заобиколят ограниченията.

- Това поражда сериозни опасения за измамна дейност и пране на транзакции.

4. **Уклончиви и подвеждащи отговори от Hashbon и Exchmatrix**

- Първоначално се свързах с Hashbon (

https://hashbon.com/, платформата, към която направих плащанията си. Те лъжливо твърдят, че не са свързани с Hashtrix Sro.

- Вместо да отговорят директно, те ме инструктираха да се свържа и , които са имейли за контакт на https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix е още една чешка платформа, за която се твърди, че се използва като портал за незаконни хазартни транзакции.

- Това измамно пренасочване изглежда като опит да се дистанцират от отговорност и да замъглят действителния паричен поток.

### Притеснения относно прането на пари

Компанията управлява множество подозрителни уебсайтове, които не служат за реална бизнес цел, освен за улесняване на неразрешени плащания:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Тези скелетни уебсайтове не функционират, но са официално свързани с Hashtrix Sro. Това силно подсказва, че компанията може да се занимава с дейности по пране на пари чрез насочване на средства през фалшиви платформи.

### Детайли за плащане

Направих плащания чрез моята карта VISA 416598XXXXXX0845** на обща стойност 3290 евро за седем транзакции. Тези транзакции бяха обработени въпреки факта, че не бяха извършени подходящи проверки на KYC и AML, което ги направи незаконни съгласно финансовите разпоредби на Чехия и ЕС.

### Официални заявки

Като се има предвид сериозността на тези нарушения, призовавам вашата агенция да:

1. Разследвайте Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix за участието им в неразрешени хазартни транзакции и потенциално пране на пари.

2. Оценете съответствието на компанията с разпоредбите за KYC и AML, тъй като настоящите им практики изглежда нарушават чешките и европейските финансови закони.

3. Осигурете възстановяването на незаконните транзакции, тъй като компанията не е проверила и двете участващи страни и е нарушила закона, като ги е обработила.

4. Потвърдете получаването на тази жалба и ме информирайте за всички допълнителни стъпки, които се изискват от моя страна.

За справка прикачвам пълната си история на комуникация с Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix, както и потвърждения за плащане. Прилагам и съществуваща заповед срещу тях, която намерих в интернет. Това е същата компания. Вярвам, че вашата агенция ще предприеме необходимите действия за защита на финансовия интегритет и правата на потребителите.

Очаквам вашето потвърждение и допълнителни насоки. Още веднъж заявявам, че бих се интересувал от възстановяване на сумата от €3290.

Мога да помогна със специфики за различните държави, просто ме уведомете от кои имате нужда

Write to the Czech authorities at :

[email protected]

Below is what I've written:

Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation

Dear Czech Authorities

{My data}

I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644

### Summary of the Issue

I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.

I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.

The company has engaged in questionable financial practices, including:

1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**

-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.

2. **Failure to conduct KYC/AML checks**

- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).

- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.

3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**

- I had a gambling block activated on my payment method.

- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.

- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.

4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**

- I initially contacted Hashbon (

https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.

- Instead of responding directly, they instructed me to contact [email protected] and [email protected], which are contact emails of https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.

- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.

### Concerns Regarding Money Laundering

The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.

### Payment Details

I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.

### Formal Requests

Given the gravity of these violations, I urge your agency to:

1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.

2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.

3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.

4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.

For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.

I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.

I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need

Автоматичен превод:

aditzuca7

poppyr

Сребърен

Австрия

poppyr

преди 11 месеца

ОригиналПревод

за Чехия

Автоматичен превод:

aditzuca7

Сребърен

Австрия

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Плащанията Quickbit всъщност са направени към coinshop Литва. Като отговарят от quickbit Sweden, те отвличат вниманието ви от факта, че литовската компания всъщност е замесена, а шведската може да си измие ръцете, тъй като нямат нищо против вас. Игнорирайте отговорите на quickbit и ги продължете директно към имейл адреса за връзка с coinshop. Изпратих жалба до защитата на клиентите в Литва за възстановяване на сумата ( ) и на литовския регулатор на AML . Свържете се с тях веднага.

Автоматичен превод:

Anonymized916

aditzuca7

Диамантен

Обединено Кралство, UK

aditzuca7

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Всъщност посочих подобен сценарий на банката по отношение на транзакции на име Coinshop Fomiline UAB, където плащането ми отиде в различна държава, отколкото се предполага според техните условия. В този случай успешно повдигнах сторнирането. Може би ще сляза по същия маршрут за Goriwire.

Автоматичен превод:

Изтрит

Anonymized916 изтри публикацията

AmyGee07

aditzuca7

Сребърен

Обединено Кралство, UK

aditzuca7

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Всички те обаче са дъщерни дружества на QuickBit. Имате ли изобщо имейлите за BitSent и GoriWire?

Автоматичен превод:

aditzuca7

Anonymized916

Сребърен

Австрия

Anonymized916

преди 11 месеца

ОригиналПревод

Пиша, за да поискам официално вашата намеса относно потенциални нарушения на финансовите разпоредби на Литва и ЕС от страна на Algobuy Crypto UAB, намиращ се на Žalgirio 90-100, LT-09303 Вилнюс, Литва, регистрационен номер 305987883.

### Резюме на проблема

Наскоро извърших транзакции през платформата на компанията, която се използва, за да могат играчи от държави, където онлайн хазартът е незаконен, да насочват плащанията си към нелегални казина. Твърди се, че Algobuy Crypto UAB работи като процесор за плащане за незаконни платформи за онлайн хазарт, работещи без подходящи лицензи. Повечето от получаващите казина имат лиценз CURACAO.

Компанията е участвала в съмнителни финансови практики, включително:

1. Обработка на транзакции за нелицензирани хазартни оператори

- Това представлява нарушение на Закона за хазарта на Република Литва (№ IX-325).

- Компанията улесни плащанията за хазартни транзакции, които не трябваше да бъдат обработвани съгласно литовското законодателство.

2. Неизвършване на KYC/AML проверки

- Това нарушава Закона за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (№ VIII-275).

3. Използване на неправилни MCC кодове (пране на транзакции)

- Имах активиран блок за хазарт в моя метод на плащане.

– Въпреки това Algobuy Crypto UAB обработи транзакция, свързана с хазарт, което означава, че те трябва умишлено да са категоризирали неправилно плащането, за да заобиколят ограниченията.

- Това поражда сериозни опасения за измамна дейност и пране на транзакции.

4. Уклончиви и подвеждащи отговори от шведска компания

- След като се свързах с Algobuy Crypto UAB, получих отговори от различно юридическо лице в Швеция (Quickbit), което има същия собственик като Algobuy Crypto UAB. Нямам договорни отношения или плащания към тази шведска компания.

- Това изглежда като умишлен опит за избягване на отговорност съгласно литовското законодателство.

### Притеснения относно прането на пари

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Тези скелетни уебсайтове не функционират, но са официално свързани с Algobuy Crypto UAB. Това силно подсказва, че компанията може да се занимава с дейности по пране на пари чрез насочване на средства през фалшиви платформи.

### Официални заявки

Като се има предвид сериозността на тези нарушения, призовавам вашата агенция да:

1. Разследвайте Algobuy Crypto UAB за участието му в неразрешени хазартни транзакции и потенциално пране на пари.

2. Оценете съответствието на компанията с разпоредбите за KYC и AML, тъй като настоящите им практики изглежда нарушават финансовите закони на Литва и ЕС.

3. Осигурете ми незабавно възстановяване на сумата от 800 €, тъй като транзакцията е била незаконна поради пропуска на компанията да провери и двете участващи страни.

За справка прилагам пълната си история на комуникация с Algobuy Crypto UAB и техните представители. Вярвам, че вашата агенция ще предприеме необходимите действия за защита на финансовия интегритет и правата на потребителите.

Очаквам вашето потвърждение за получаване на моя имейл и допълнителни насоки.

I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Lithuanian and EU financial regulations by Algobuy Crypto UAB, located at Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Lithuania, registration number 305987883.

### Summary of the Issue

I recently carried out transactions through the company’s platform, which is used so that players from countries where online gambling is illegal, can direct their payment to illegal casinos. Algobuy Crypto UAB is allegedly operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. Most of the receiving casinos have a CURACAO license.

The company has engaged in questionable financial practices, including:

1. Processing transactions for unlicensed gambling operators

- This constitutes a breach of the Gaming Law of the Republic of Lithuania (No. IX-325).

- The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed under Lithuanian law.

2. Failure to conduct KYC/AML checks

- This violates the Law on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (No. VIII-275).

- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.

3. Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)

- I had a gambling block activated on my payment method.

- Despite this, Algobuy Crypto UAB processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.

- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.

4. Evasive and misleading responses from a Swedish company

- After contacting Algobuy Crypto UAB, I received responses from a different entity in Sweden (Quickbit), which has the same owner as Algobuy Crypto UAB. I have no contractual relationship or payments made to this Swedish company.

- This appears to be an intentional attempt to avoid responsibility under Lithuanian law.

### Concerns Regarding Money Laundering

The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Algobuy Crypto UAB. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.

### Formal Requests

Given the gravity of these violations, I urge your agency to:

1. Investigate Algobuy Crypto UAB for its involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.

2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Lithuanian and EU financial laws.

3. Ensure my immediate refund of 800€, as the transaction was unlawful due to the company’s failure to verify both parties involved.

4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.

For reference, I am attaching my full communication history with Algobuy Crypto UAB and their representatives. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.

I look forward to your confirmation of receiving my e-mail and further guidance.

Автоматичен превод: