Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 2)

Raptor, можете да се свържете с мен на [email protected] , ще се радвам да поговорим и с вас!

Здравей Овен, боря се точно с този проблем по време на рецидив на моята зависимост в началото на декември.

Публикувах тази жалба относно Flappy Casino, където успях да депозирам на 7 декември, въпреки че използвах хазартни блокове, но също така открих, че всички казина на Starscream LTD използват същия тип настройка на фиктивна компания като доставчиците на плащания, което ме кара да депозирам още ~11000 DKK без предпазна мрежа.

Въздействието на тези практики върху уязвими хора като мен е значително и е изключително важно да се намерят начини за справяне и спиране на тези измамни тактики. Отворен съм за по-нататъшно обсъждане на това и споделяне на повече прозрения за моя опит. Ако има някакви конкретни подробности или информация, които искате, моля, уведомете ме.

Намирам това за доста интересно четиво от доставчик на платежни услуги:

https://www.linkedin.com/pulse/merchant-category-codemcc-miscoding-paystudioo/

„Въпреки факта, че неправилното кодиране е необичайно, търговецът може да бъде кодиран като търговец с нисък риск, дори ако попада в категорията с висок риск. Това неправилно кодиране често се извършва случайно от приемащата банка. Търговците, от друга страна, никога не трябва да се опитват да подмамят банките да погрешно кодират транзакциите си, за да получат по-ниски обменни курсове.Въпреки че търговецът участва в транзакции с висок риск, ако банката го счита за търговец с нисък риск, той може да бъде обект на по-малко наблюдение поради Тези търговци се наричат „перачи на транзакции".

Ако такъв тип грешка в кодирането бъде разкрита по време на одит, могат да бъдат приложени санкции от $1000 до $10 000 на транзакция. Докато платежният процесор е по-вероятно да се сблъска със сериозни санкции. Ако някой подозира, че техните MCC са неправилно кодирани, трябва да се свържат с платежния си процесор веднага и да поискат документирана корекция."

Сигурен съм, че ще познаете някои от тях!

• Сортов магазин Ачфил
• Webops Ltd (пълно възстановяване)
• FN Media Ltd
• Straridges.com (пълно възстановяване)
• infracharm Technolog (пълно възстановяване)
• Chitex Ltd (пълно възстановяване)
• Sarari Global Services
• Nikotpf*Aqua Pulse
• Nftpay.Xyz
• TheNewWorldQuest.com
• Homeoverzone
• Goodshom.com
• DOTASCANNER Развлечения
• BestSpares Infotech L
• Енигма
• 123 Шаблони

Ето и от мен

• Celestialsavor
• Weboppayment51ac8d99
• Cscannerr
• Хейвънхарбър под наем
• Mydelivery
• Unim Technologies Limi
• Wisestore Tech
• Comercio Limited
• Paytech Pro Ltd
• Uab E плащане
• Rateluxe Technologies
• Арк Арка
• PIXtab
• 894globalj306

Във вашия списък пишете (пълно възстановяване) , това беше чрез въпросното казино, банката или тези търговци?

Благодаря за всяко прозрение.

Писах на казината и компаниите, Webops върна значителна сума, останалите не бяха толкова значителни, но въпреки това получих възстановяване или частично възстановяване. Намерих този отговор от Companies House за интересен:

Companies House не е в състояние да потвърди легитимността на компаниите, които фигурират в нашия регистър.

Извършваме основни проверки, за да се уверим, че предоставените ни документи са напълно попълнени и подписани, но нямаме законовите правомощия или възможност да проверим точността на информацията, която корпоративните субекти ни изпращат.

Ние приемаме цялата информация, която такива субекти ни доставят добросъвестно, и я поставяме в публичния регистър.

Фактът, че информацията е била поставена в публичния регистър, не трябва да се приема като знак, че Companies House я е проверила или потвърдила по какъвто и да е начин.

Ако са ви взети пари от банковата ви сметка без вашето съгласие, бих ви посъветвал да се свържете с отдела за измами във вашата банка или да се свържете с полицията.

Виждам, че споделяме „Mydelivery" в списъка. Търсих в Google някои от вашите търговци и намерих това за интересно относно „IBOXBANK" във вашия списък

https://igamingbusiness.com/legal-compliance/ukraine-regulator-supreme-court-case-bank/

„Схемата включваше използването на нелицензирани предложения за онлайн казина и спортни залагания, които бяха настроени да приемат плащания чрез „неправилно кодиране" и банкови преводи. Неправилното кодиране се отнася до практиката на въвеждане на неправилни данни за категорията при въвеждане на плащането, за да се скрие умишлено източникът на финансови средства. "

https://infracharmtechnologies.com/

Забелязах, че имам няколко компании с много подобни уебсайтове. Те са базирани в Нигерия/Лагос и изглежда предлагат някакви услуги за ефирно време по телефона, но дали всъщност са законни компании е друг въпрос...

Все пак нямам отговор от никой от тях, така че беше изненада да видя, че наистина сте получили възстановяване (поздравления!)

Betnow.eu ми върна сумата

Според нашия разговор, ние ще направим съответните възстановявания по изключение. Всички 3 транзакции, връщащи се към основната карта, завършващи на -**** Общо $100,00 максимален срок от 15 работни дни.

infracharm Technolog (пълно възстановяване)

Chitex Ltd (пълно възстановяване)

Betnow.eu ми върна сумата

Изпратих им строго формулиран имейл с подробностите за транзакцията, както е показано по-долу, ID на депозита, който скрих!

Подробности за транзакцията

Идентификационен номер на депозита: ******66

Дата на транзакцията: 12/10/2023 20:45:07 ET

Обработена сума: 20 USD

Транзакцията ви ще се появи във вашето извлечение като: INFRACHARM TECHNOLOG

Подробности за транзакцията

Депозитен номер: ******22

Дата на транзакцията: 12/10/2023 21:21:22 ET

Обработена сума: 30 USD

Вашата транзакция ще се появи във вашето извлечение като: CHITEX LTD

Подробности за транзакцията

Депозитен номер: ******15

Дата на транзакцията: 12/10/2023 21:46:40 ET

Обработена сума: 49,99 USD

Вашата транзакция ще се появи във вашето извлечение като: CHITEX LTD

Според нашия разговор, ние ще направим съответните възстановявания по изключение. Всички 3 транзакции, връщащи се към основната карта, завършващи на -**** Общо $100,00 максимален срок от 15 работни дни.

infracharm Technolog (пълно възстановяване)

Chitex Ltd (пълно възстановяване)

Благодаря за споделянето. Въпрос - в случаите, когато сте получили възстановяване - винаги ли е било от казиното или е имало случаи, когато компанията в банковото извлечение е давала възстановяването?

Това, което ми е любопитно, е как да формулирам оплакванията. Искам да кажа, че най-вероятно ще им се размине, като просто игнорират - като физическо лице не мога наистина да заплашвам с нищо, доколкото знам, така че предполагам, че зависи най-вече от добрата воля на казиното, ако им пука/предложат възстановяване ?

Считам, че всеки, засегнат от този проблем, трябва да го докладва чрез издателя на картата/банката си и да окаже натиск върху тях да ескалират това към Mastercard/Visa. Това трябва да бъде спряно; то надхвърля обикновените възстановявания.

Позовавайки се на тази връзка , има раздел 8.7.2 относно уведомяването на Mastercard:

„Ако Издателят има причина да смята, че съобщение за Първо представяне/1240 може да съдържа Непълен, Невалиден или Неподходящ MCC, Издателят може да уведоми Корпорацията чрез имейл съобщение до..."

Изглежда, че връзката предоставя версия, свързана с Бразилия, тъй като прочетох повече за наказателните такси, но мисля, че изглежда приложимо в световен мащаб. Сигурен съм, че Mastercard се интересува от справяне с подобни престъпни дейности.

Използвах Mastercard като пример, тъй като това е картата, с която депозирах.

Mastercard не се притесняват, опитах се да се свържа с тях, но те ви препращат обратно към издателя на картата. Какво имаш от Mastercard?

Здравейте всички

Малко късно към тази тема, но имам същите проблеми, множество транзакции на моята карта от много различни компании, които след това бяха депозирани в казино.

Някой имаше ли късмет да си върне парите?

Върнах малко средства, като се свързах директно с търговците, помогнах на двойка, базирана в Обединеното кралство. За други е трудно да се намерят данни за контакт и други не отговарят, повдигнати от моята банка за проверка.

да

Какъв метод използвахте?

Лудост е как им е позволено да се разминат. Започнах да правя това, мнозинството просто не отговарят на имейли. И много от тях са от Африка, UZB и т.н., така че е малко по-трудно да се намери.

Да, товари и от Узбекистан.

Имах удръжки от три търговци. Проверих сайтовете им на една и съща компания, хостваща кодове на ваучери за игри и т.н.

https://gameplayer.store/shop

https://gamingsolutions.store/

https://www.playingstar.store/

Искам да кажа, поне се опитаха да бъдат умни, след като започнах да им изпращам имейли, те продаваха стари игри за около 400 долара и т.н. и сега промениха сумите на подходящи плащания, за да изглеждат законни, това е начинът, по който маскират кодовете на транзакциите, за да не се показват като хазарт, така че банката ви да не го блокира. Преследване на играчи на GameStop