Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 1 569)

Кога беше това? Защо са толкова безполезни с мен 🙁

Palwallet ли е името на търговец или back-end процесор? Извинявам се за бомбардирането с въпроси 🙂

Да, всичките са мои също. Просто не ме уведомяват или не отговарят навреме. Трябва ли да се боря много с тях или да ги оставя да си правят каквото си искат?

Не знам, току-що им писах имейл и те бяха тези, които ми възстановиха парите.

О, това е процесорът, не мога да си спомня името на търговеца.

Всичко работеше през последните 6 седмици, възстановяването на сумата за Kryptonim беше преди около 3 дни.

колко време им отнема да отговорят?

буквално ми написаха портфейла на приятел

Почти веднага за мен, но всеки има различен опит.

Определено продължавай с тях

Работата е там, че на уебсайта им пише, че приемат казино плащания.

Наистина ли възстановяват сумата?

Имах възстановени суми, така че да.

Хаха, чувствам се по същия начин като вас.

Хей, Лу, би ли могла да ми обясниш как накара Айви да се свърже с търговците относно възстановяване на суми? Посочиха ми 3 търговци, но казаха, че Айви не може да възстанови суми.

Копирах ivy в този имейл относно Passpoint... когато ivy им каза да ми възстановят парите, поисках обратно плащанията от Hashtrix и те ги върнаха.

token.io помоли ivy да върне тези на Kryptonim.

_________________

Уважаеми екип по съответствие на PASSPOINT Sp. z oo,

Пиша Ви, за да подам официално оплакване относно незабавни банкови преводи, взети от сметката ми във връзка с , които са били обработени и уредени чрез банкова инфраструктура, предоставена от Banking Circle.

Вече се свързах с Banking Circle относно тези транзакции и те ми предоставиха вашия имейл адрес, за да се свържа директно с вас. Banking Circle също е запознат с това оплакване и опасенията, които изразих относно тези плащания.

Общата сума за възстановяване, която искам, е £££, съставена от 17 отделни транзакции, обработени чрез IBAN.

******

Оставам изключително обезпокоен от ролята на PASSPOINT Sp. z oo в улесняването на тези плащания.

След обширно проучване на вашата компания, открих сериозни проблеми, свързани с регулаторните изисквания и съответствието.

PASSPOINT Sp. z oo е регистрирано в Полша по класификация 64.99.Z от PKD („други дейности по финансови услуги"). Тази класификация обаче е широка и сама по себе си не представлява разрешение за предоставяне на регулирани платежни услуги.

В Полша всяко лице, което действа като доставчик на платежни услуги (PSP), по принцип трябва да бъде упълномощено или регистрирано и обикновено като:

• Национална платежна институция (KIP), или

• Малка платежна институция (МПИ)

Въз основа на наличната информация няма ясни доказателства, че PASSPOINT Sp. z oo притежава такова разрешение.

Освен това плащанията са свързани с хазартна дейност. Полша прилага строги закони за хазарта и се очаква доставчиците на плащания да блокират или предотвратяват транзакции, включващи нелицензирани или офшорни хазартни оператори.

Въпросният оператор изглежда е лицензиран в юрисдикция, която не е призната в регулаторната рамка на Обединеното кралство или ЕС. Поради това, правилно регулиран доставчик на платежни услуги не би трябвало да улеснява тези транзакции.

Възникват следните сериозни червени флагове:

• Няма потвърдено разрешение от KNF като платежна институция

• Липса на прозрачност относно ролята на PASSPOINT при обработката на тези плащания

• Действам като посредник между мен и оператора на хазарта

• Потенциално погрешно класифициране на транзакциите, включително използване на неправилни кодове на категориите на търговците (MCC), прикриващи плащания, свързани с хазарт

• Потенциални нарушения на задълженията за борба с прането на пари, предотвратяване на измами и наблюдение на транзакциите

Тези проблеми пораждат сериозни опасения относно нарушения на регулаторните разпоредби, нарушения на защитата на потребителите и евентуално заобикаляне на финансовите предпазни мерки.

Предвид гореизложеното, официално моля PASSPOINT Sp. z oo да се справи със следното:

1. Потвърдете дали PASSPOINT Sp. z oo е оторизирана или регистрирана в KNF да предоставя платежни услуги.

2. Потвърдете правното основание, въз основа на което PASSPOINT Sp. z oo е обработила плащания, свързани с Instaspin.com.

3. Потвърдете каква проверка е била извършена на Instaspin.com и неговите оператори, преди да обработите плащанията.

4. Потвърдете какви действия PASSPOINT Sp. z oo възнамерява да предприеме във връзка с тези опасения.

5. Организирайте пълно възстановяване на сумата от 742 паунда, свързана със 17-те транзакции, обработени чрез PASSPOINT Sp. z oo

Очаквам това възстановяване на сумата да бъде обработено без забавяне.

Ако този въпрос не бъде решен своевременно, ще подам жалбата си до съответните органи, включително:

• Полският орган за финансов надзор (KNF)

• Съответни органи за борба с прането на пари и финансовите престъпления

• Съответни органи за защита на потребителите

• Съответни органи във Финландия

Очаквам спешен отговор по тези въпроси, потвърждаващ какви действия ще предприеме PASSPOINT Sp. z oo и потвърждаващ, че възстановяването на сумата ми се обработва.

С уважение,

Отговорът е в очакване ***

хаха? xD

Здравейте, имате ли данни за контакт с Global Stride, моля?

Passpoint наистина ли ти отговориха? Игнорирали са 3 имейла?

това е thrivestore [email protected]