Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 1 384)

НЕ КОПИРАЙТЕ. Използвайте свои думи или няма да ви възстановят парите. **** имейл [email protected]

Уважаеми екип по съответствие на PASSPOINT Sp. z oo,

Пиша Ви, за да подам официално оплакване относно незабавни банкови преводи, взети от сметката ми във връзка с , които са били обработени и уредени чрез банкова инфраструктура, предоставена от Banking Circle.

Вече се свързах с Banking Circle относно тези транзакции и те ми предоставиха вашия имейл адрес, за да се свържа директно с вас. Banking Circle също е запознат с това оплакване и опасенията, които изразих относно тези плащания.

Общата сума за възстановяване, която искам, е 742 паунда, съставена от 17 отделни транзакции, обработени чрез IBAN GB********************

Оставам изключително обезпокоен от ролята на PASSPOINT Sp. z oo в улесняването на тези плащания.

След обширно проучване на вашата компания, открих сериозни проблеми, свързани с регулаторните изисквания и съответствието.

PASSPOINT Sp. z oo е регистрирано в Полша по класификация 64.99.Z от PKD („други дейности по финансови услуги"). Тази класификация обаче е широка и сама по себе си не представлява разрешение за предоставяне на регулирани платежни услуги.

В Полша всяко лице, което действа като доставчик на платежни услуги (PSP), по принцип трябва да бъде упълномощено или регистрирано и обикновено като:

• Национална платежна институция (KIP), или

• Малка платежна институция (МПИ)

Въз основа на наличната информация няма ясни доказателства, че PASSPOINT Sp. z oo притежава такова разрешение.

Освен това плащанията са свързани с хазартна дейност. Полша прилага строги закони за хазарта и се очаква доставчиците на плащания да блокират или предотвратяват транзакции, включващи нелицензирани или офшорни хазартни оператори.

Въпросният оператор изглежда е лицензиран в юрисдикция, която не е призната в регулаторната рамка на Обединеното кралство или ЕС. Поради това, правилно регулиран доставчик на платежни услуги не би трябвало да улеснява тези транзакции.

Възникват следните сериозни червени флагове:

• Няма потвърдено разрешение от KNF като платежна институция

• Липса на прозрачност относно ролята на PASSPOINT при обработката на тези плащания

• Действам като посредник между мен и оператора на хазарта

• Потенциално погрешно класифициране на транзакциите, включително използване на неправилни кодове на категориите на търговците (MCC), прикриващи плащания, свързани с хазарт

• Потенциални нарушения на задълженията за борба с прането на пари, предотвратяване на измами и наблюдение на транзакциите

Тези проблеми пораждат сериозни опасения относно нарушения на регулаторните разпоредби, нарушения на защитата на потребителите и евентуално заобикаляне на финансовите предпазни мерки.

Предвид гореизложеното, официално моля PASSPOINT Sp. z oo да се справи със следното:

1. Потвърдете дали PASSPOINT Sp. z oo е оторизирана или регистрирана в KNF да предоставя платежни услуги.

2. Потвърдете правното основание, въз основа на което PASSPOINT Sp. z oo е обработила плащания, свързани с Instaspin.com.

3. Потвърдете каква проверка е била извършена на Instaspin.com и неговите оператори, преди да обработите плащанията.

4. Потвърдете какви действия PASSPOINT Sp. z oo възнамерява да предприеме във връзка с тези опасения.

5. Организирайте пълно възстановяване на сумата от 742 паунда, свързана със 17-те транзакции, обработени чрез PASSPOINT Sp. z oo

Очаквам това възстановяване на сумата да бъде обработено без забавяне.

Ако този въпрос не бъде решен своевременно, ще подам жалбата си до съответните органи, включително:

• Полският орган за финансов надзор (KNF)

• Съответни органи за борба с прането на пари и финансовите престъпления

• Съответни органи за защита на потребителите

• Съответни органи във Финландия

Очаквам спешен отговор по тези въпроси, потвърждаващ какви действия ще предприеме PASSPOINT Sp. z oo и потвърждаващ, че възстановяването на сумата ми се обработва.

С уважение,

Аз отговорих, че чака одобрение.

Когато бъде одобрено, помолете чат gpt да го пренапише

Благодаря, ще го направя 😊

Значи не сте се свързали с никоя фирма?

Не

Здравейте, току-що попаднах на този сайт и имам много търговци в банковото си извлечение. Но има и тегления от казиното. Тъй като съм хазартен зависим, разбира се, не помня каква е таксата за кое казино и от кое казино съм успял да изтегля пари. Знам само, че на практика съм загубил всичките си пари.

Но проблемът изглежда е, че не могат да се правят сторнирания на суми за плащания, ако съм успял да изтегля пари от казиното чрез тези плащания. В задънена улица съм, може ли някой да помогне?

Спомняш ли си някои от казината, в които си играл? Винаги се опитвам да търся истинската компания зад тях и истинските собственици... а за търговците има много информация тук! Така че винаги можеш да опиташ да им изпратиш имейл...

Благодаря.

Да, мога да намеря казина в имейла си, където съм играл, но следващият проблем е, че не знам дали съм теглил пари и от това казино. Банковото ми извлечение съдържа много имена на търговци, които също са в тази тема. Но не знам дали мога да им изпратя заявка за връщане на плащане, защото ако съм теглил пари от това казино, не е ли това незаконно?

Това е трудно, защото съм играл на толкова много места..

Мога да разбера това... ако го изпратите на истинския собственик или на компанията, или каквото и да е зад тях: ако имате печалба с тях, те 100 000% ще ви кажат.

Всеки, който има търговско име „soft pulse solutions", повдигне спор с вашата банка, те може да ви върнат част от парите - малцина от моите приятели са имали успех, но не са постигнали пълната сума, но са получили част от парите обратно, парите се връщат директно от търговеца.

Да, имах. Получих възстановени суми чрез акаунт в Monzo. Monzo отказа, но Atlverra ги възстанови.

Банката ми не иска сторниране на плащане. Изпратих им имейл, но не отговарят.

Това SCUPDT ли са?

Някой знае ли кои са тези:

SCUPDT

АИАРТ

Дирменион ООД

Благодаря 🙏

Дали арт решенията са също AIART?

Имаш предвид, Баб, Лондон, получи ли възстановяване на сумата от Алтвера?

Някой успял ли е да получи възстановяване на сумата от BAB или знае ли кои са те?

Да, разбирам това, но как и защо мислиш, че Русия? Какво откри? Уф, наистина искам да ги намеря, хаха.

Предполагам, че винаги използват Telegram.