Въпрос относно уебсайтове за хазарт с лиценз от Кюрасао, използващи неправилен код на търговска категория (страница 1 295)

Някой има ли информация за следните търговци и по какъв маршрут се възползват всички от Think Money или в цялата страна?

Френчб

promtgeneral

Мисткблкс

GH КОЖИ

ВЕЛ

За кого се отнася това, моля??

Хок Лок Сиу ООД

е регистрирано в Кипър дружество с ограничена отговорност, учредено на 19 април 2023 г. Адресът на регистрирания им офис е Nicolaou Pentadromos Center, 10-ти етаж, апартамент/офис 1001, Agias Zonis & Thessalonikis, блок B, 3026 Лимасол, Кипър. Допълнителни официални документи на компанията могат да бъдат поръчани чрез Companies House .

Кой ви възстанови парите, моля? Consoletitans ли бяха? Ако да, от колко време?

това беше ли, моля

Миналата седмица. Отне буквално около час.

Можете ли да ми кажете?

Кажи ми и на мен какво си написал, моля те, тъй като се опитвам от месеци ☺️ Благодаря предварително

Бихте ли ми казали какъв имейл сте изпратили, моля? Свързвам се с тях от месеци.

КЛЮЧОВА ИГРА

някой знае ли подробности за тези неща?

Уважаеми господине/госпожо,

Пиша Ви, за да подам официално оплакване относно транзакции, обработени от банковата ми сметка чрез Вашата платформа.

Моля, обърнете внимание, че не приемате оплакването ми сериозно и не възстановявате суми. Ще започна чат с банката си и ще ви бъдат начислени такси.

Забелязах, че плащанията са били обработени с неправилни кодове за категория на търговците (MCC). Съгласно правилата на MasterCard, търговците и обработващите плащания са длъжни да използват точни MCC класификации, които правилно представят естеството на транзакцията. Използването на неправилен MCC може да представи погрешно истинската цел на плащането и може да доведе до заобикаляне на банковите системи за сигурност на картодържателя, които разчитат на MCC кодове, за да идентифицират ограничена или високорискова дейност, като например хазарт.

В този случай плащанията изглежда са били обработени под подвеждащ MCC код, което означава, че банката ми би интерпретирала транзакцията като различен вид покупка. Ако тези плащания са били свързани с хазартна дейност, те е трябвало да бъдат обработени под MCC 7995 (Залози/Хазартни игри в казино), както се изисква от правилата на картовата мрежа.

Използването на алтернативен MCC код за прикриване на истинското естество на транзакцията е сериозно нарушение на разпоредбите на мрежата на MasterCard и може също така да породи опасения относно борбата с прането на пари (AML) и финансовото съответствие, особено когато средствата се насочват през платежна верига и в крайна сметка се изпращат до нелицензирани или офшорни оператори на хазартни игри.

Въз основа на наличната информация изглежда, че вашата платформа може да действа като част от платежна верига, пренасочваща средства към офшорни казина, които нямат разрешение за дейност в Обединеното кралство. Обработката на такива плащания с помощта на неправилни MCC кодове може да се тълкува като опит за заобикаляне на банковите ограничения и защитата на картодържателите.

Следователно, моля за следното:

Пълно възстановяване на сумата за всички транзакции, обработени през вашата платформа.

Пълно обяснение на MCC кодовете, използвани за тези транзакции, и защо те не са били правилно класифицирани.

Потвърждение на търговеца(ите) и местоназначението на средствата, обработени чрез вашата платежна услуга.

Ако този въпрос не бъде решен своевременно, няма да имам друг избор, освен да го увелича, като подам официални жалби до:

Екип за съответствие и почтеност на MasterCard

Моята банка издател (разследване на сторниране на плащане и измама)

Съответни финансови регулаторни органи

Органи за борба с прането на пари

За справка, моите маскирани PAN данни са ; **********

Моля, третирайте този въпрос като спешен и потвърдете, че ще бъде издадено пълно възстановяване на сумата.

Очаквам с нетърпение вашия бърз отговор.

С уважение,

Публикувах отговор, но е изпратен за преглед.

Когато одобрят отговора, отидете на уебсайта, който ви дадох, и попълнете формата за контакт, вместо да пишете имейл. Това ми помогна веднага.

Намери ли контакт с euflopqi?

Намерихте ли euflopqi?

Благодаря ви, получихте ли някаква връзка от тях, след като оставихте съобщение?

[email protected]

Използвахте ли това?

Димичо ми възстанови парите от тях

Без обратна връзка по имейл, само незабавни възстановявания на суми

Добре, благодаря. Какво им написа, защото се опитвам от векове?

Отказаха ми сумата през януари, колко имейла си изпратил? Не разбирам защо някои биват отказвани, други не, странно е. CNSL изобщо не ми възстановява сумата, просто оставям празно и след това блокирам.

Все още ме празни и не ми възстановяват сумата.

CNSL

Тогава не знам. Може би просто съм имал късмет..... просто ги бомбардирам постоянно и не забравям маскирания си тиган всеки път.