Кой получава парите?

Когато онлайн казино реши, че не сте предоставили адекватна информация (потвърждение на плащане), за да изпълни изискванията за AML, кой пази вашите депозити и печалби? Къде отиват и можете ли да проследите пътя на парите, след като бъдат конфискувани?

Също така се чудя дали казиното съхранява тези средства, не се ли облагодетелстват от приходи от престъпна дейност?

Казиното задържа парите, няма възможен начин за проследяване на такива средства, освен ако не са крипто, и дори тогава това не е нещо наистина осъществимо, защото има много начини крипто да стане наистина трудно за проследяване (или почти невъзможно). Когато казино конфискува средства по каквато и да е причина, те ги задържат

Значи казината удържат суми от клиенти, когато заявяват подозрителни транзакции, но не предават парите на нито един регулаторен орган, държавен орган от родната страна на играчите? Предполагам, че сега разбирам защо някои компании конфискуват огромни суми пари от клиенти. Те нямат какво да губят и могат да спечелят всичко. Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon имат случаи, при които депозитите не могат да бъдат проследени на 100% и запазват огромни суми от депозити и печалби без последствия.

Това е доста интересен въпрос и виждам, че друг играч е отговорил вместо вас. Това определено е нещо, което ме интересува и може би ще го разгледам малко повече в бъдеще и ще намеря повече информация за него.

Защо се сети за това?

Здравей Джаро,

Мислех за този въпрос във връзка с няколко настоящи оплаквания относно Guru.

Друг въпрос във връзка с това е: в повечето страни, ако откриете голяма сума пари, да речем на пътя, и я задържите и сте наясно, че това са облаги от престъпление, ще бъдете обвинен в наказателна отговорност.

Така че е добре тези казина да стоят зад своите T&Cs и политики за AML за кражба/конфискуване на предполагаеми мръсни пари.

Тази практика сама по себе си би била пране на пари, нали?

Определено е интересно и днес се занимавахме с подобен случай, но случаите на AML понякога са сложни, защото нямаме толкова голям обхват.

Знам, че след около две седмици ще имаме презентация за точно такива неща, така че се надявам да получим полезна информация там.

Въпреки това бих предположил, че казината не трябва да съхраняват тези пари и да ги докладват или на властите, или на някоя институция, която е предназначена да прави това. Също така мисля, че ако са го запазили, това може да е проблем.

Така че това е донякъде моето виждане за цялата работа, но как точно върви, не мога да кажа със сигурност, но както казах, надявам се да разбера.

Боравенето с конфискувани средства от онлайн казината е сложен въпрос. Въпреки че специфичните разпоредби може да варират в зависимост от юрисдикцията, където казиното е лицензирано, има някои общи принципи, които се прилагат: Задържане на средства: Обикновено от казината се изисква да задържат конфискувани средства, докато въпросът не бъде разрешен. Това може да включва предоставяне на допълнителна документация или проверка на източника на средства. Парична пътека: Проследяването на пътя на конфискуваните средства може да бъде предизвикателство, но често е възможно да се направи това с помощта на финансовия отдел на казиното или регулаторните органи. Приходи от престъпна дейност: Ако дадено казино съзнателно задържи средства, за които се подозира, че са облаги от престъпна дейност, то може да понесе сериозни правни последици.

Благодаря за отговорите. Всъщност съм изключително заинтересован да навляза в това по-нататък.

Не съм сигурен кой път да следвам, но трябва да има някаква политика за разкриване на информация по отношение на разпределението на средствата, които дадено онлайн казино има на доверие, когато правят годишните си финансови отчети и всички приходи, които могат да бъдат получени от конфискация.

Може би просто ще избера един и ще започна да копая.

Какъв интересен въпрос!

Доколкото разрових, парите са запазени в казиното - по някакъв начин блокирани от доставчика на лиценз или юрисдикцията, отговорна за разследването на AML. След като нарушението на AML бъде потвърдено, парите се дават на отговорния орган. Тъй като имената и процедурите могат да варират на конкретно международно ниво, обикновено можем да кажем, че нещо като националното звено за финансови измами се грижи за средствата в крайна сметка.

Предполагам, че това е само много обща картина; следователно, ако изкопаете по-добри подробности, ще се радвам да науча повече!