Кой получава парите?

Когато онлайн казино реши, че не сте предоставили адекватна информация (потвърждение на плащане), за да изпълни изискванията за AML, кой пази вашите депозити и печалби? Къде отиват и можете ли да проследите пътя на парите, след като бъдат конфискувани?

Също така се чудя дали казиното съхранява тези средства, не се ли облагодетелстват от приходи от престъпна дейност?

Казиното задържа парите, няма възможен начин за проследяване на такива средства, освен ако не са крипто, и дори тогава това не е нещо наистина осъществимо, защото има много начини крипто да стане наистина трудно за проследяване (или почти невъзможно). Когато казино конфискува средства по каквато и да е причина, те ги задържат

Значи казината удържат суми от клиенти, когато заявяват подозрителни транзакции, но не предават парите на нито един регулаторен орган, държавен орган от родната страна на играчите? Предполагам, че сега разбирам защо някои компании конфискуват огромни суми пари от клиенти. Те нямат какво да губят и могат да спечелят всичко. Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon имат случаи, при които депозитите не могат да бъдат проследени на 100% и запазват огромни суми от депозити и печалби без последствия.

Това е доста интересен въпрос и виждам, че друг играч е отговорил вместо вас. Това определено е нещо, което ме интересува и може би ще го разгледам малко повече в бъдеще и ще намеря повече информация за него.

Защо се сети за това?