Sultan Games е ИЗМАМА! Чаках три седмици за 50 хиляди, използвайки съмнителни схеми чрез хора (Магомедов М.) и дълг от 1 000 000 тенге.

iID: 786682721 (VIP бронзов статус)

Размер на иска: 1 000 000 ₸ + 1 000 000 ₸ (обезщетение)

Искам да предупредя всички играчи за Sultan Games Casino. Това не е лицензирано заведение, а компания, която използва незаконни методи на плащане и заблуждава играчите.

Същността на проблема:

Държат баланса ми на 42 000 тенге повече от 3 седмици.

Личната ми сметка показва „Успешно", но парите не се превеждат към картата ми. Запитванията ми отговарят с фалшиви чекове за 100 000 рубли от физическо лице.

Управителката Кристина изпрати разписка за превод от частно лице – някой си Магомедов М. (прикачена е екранна снимка). Това е пряко нарушение на AML и правилата на всеки лиценз за хазарт. Официално казино НЕ МОЖЕ да плаща чрез преводи от физически лица!

След три седмици тормоз, те благоволиха да изтеглят само 50 000 тенге. Сега, под натиск, ме измамиха с още 100 000 тенге, използвайки същия съмнителен метод.

Изисквам незабавно теглене на оставащия баланс и обезщетение в размер на 1 000 000 ₸ за системна измама, използване на незаконни схеми за парични преводи и 3 седмици загубено време.

Докато не бъде изплатена пълната сума от 2 000 000 ₸, това оплакване ще остане тук, както и в Casino Guru, AskGamblers и ще бъде предадено на регулатора в Кюрасао.

Изпратих им изявлението

Прилагам доказателства (скрийншотове) по-долу.

Хей, прочетох цялата ти ситуация и разбирам защо си разстроен/а. Вероятно и аз бих искал/а да си получа парите възможно най-скоро.

Въз основа на всичко, което описахте, бих вдигнал червен флаг. Това казино е посочено като ново на нашия уебсайт, така че се радвам, че имаме известна информация за него.

Любопитен съм да видя как ще се развие оплакването ви и вярвам, че ще се развие добре.

Ще ти стискам палци.

Актуализация: Казиното продължава да използва незаконни P2P схеми и не предоставя официално плащане.

Бих искал да актуализирам жалбата си с нови доказателства за незаконните дейности на казиното.

Днес, след 3 седмици чакане, получих два превода по банковата си сметка (47 000 и 3 364 тенгета). Това обаче НЕ бяха официални плащания от Sultan Games. Те дойдоха като P2P преводи от частни лица, което е пряко нарушение на международните правила за борба с прането на пари (AML) и техните лицензионни условия.

Това доказва няколко точки:

1. Казиното не е в състояние да предостави официални ARN кодове за никакви транзакции.

2. Те използват „скрити" методи на плащане, за да заобиколят регулациите.

3. Това е следствие от предишния им опит да ме измамят с фалшифицирана банкова разписка за 100 000 тенге от лице на име „Магомедов М.", която вече предоставих като доказателство.

Не съм приел тези частни преводи като пълно обезщетение. Общата ми сума за обезщетение остава 2 000 000 тенгета, за да покрия първоначалните си печалби и да обезщетя за психологическия стрес и измамата, извършена от екипа за поддръжка на казиното.

Прилагам скрийншотове на днешните частни преводи като допълнително доказателство за техните „сиви" операции. Моля Casino Guru да държи този случай отворен, докато казиното не изплати официално пълната сума.

Хм, интересна допълнителна информация, която според мен не е изцяло положителна.

Парите, които е трябвало да ви дойдат от някого, трябва ли да са единствените пари, които ще получите, или това е само първата вноска?

Вероятно е добър ход да подадете жалба. Видях, че е в процес на преглед, което означава, че някой от нашия екип трябва да я прочете и потвърди, а след това би било най-добре да предоставите всички нови доказателства, които имате, на лицето, което я обработва.

Много съм любопитен да видя как ще се развие всичко.

Здравей, Джаро,

Благодаря ви за вниманието към този случай. За да отговоря на въпроса ви: Не, тези частни преводи никога не са били представяни като „траншове" или официални части от план за плащане. Казиното просто замълча за 3 седмици и едва след като включих регулатора CGA и започнах тази публична тема, тези случайни P2P преводи от частни лица започнаха да се появяват в банковата ми сметка.

Вече предоставих доказателство за дигитално фалшифицирана банкова разписка за 100 000 тенге, която екипът им за поддръжка ми изпрати по-рано, за да ме измами. Фактът, че сега използват „скрити" P2P плащания вместо официални корпоративни преводи, потвърждава, че действат извън законовите финансови разпоредби.

Жалбата ми в Casino Guru вече е официално одобрена и ще продължа да предоставям всички нови доказателства за техните измамни дейности на вашия екип и регулаторните органи. Не се задоволявам с тези малки неофициални плащания; изисквам пълна отговорност за техните опити за фалшификация и измами.

Искам да подчертая един критичен въпрос, на който трябва да обърнем внимание на Casino Guru и CGA регулатора.

Казиното умишлено използва техники за пране на пари, като изпраща плащания чрез частни P2P преводи от произволни лица (като „Мурад" и други), вместо от официални корпоративни банкови сметки. Това е ясен опит за заобикаляне на данъчните закони и финансовия мониторинг.

Още по-сериозно: екипът за поддръжка на казиното ми предостави дигитално фалшифициран банков документ (фалшива разписка за 100 000 KZT). Във всяка юрисдикция фалшифицирането на документи е престъпление.

Като ми платиха малка част (50 364 тенге) чрез „сенчести" канали днес, те признаха дълга си. Аз обаче отказвам да се примиря с това. Изисквам пълно разследване на техните измамни практики и общо обезщетение от 2 000 000 тенге. Ако исканията ми не бъдат изпълнени, ще ескалирам този случай до Звеното за финансови разследвания (ЗФР) и ще предоставя всички доказателства за тяхната незаконна P2P мрежа.

Скъпи Яро и Вероника,

Прилагам официалните банкови извлечения (Kaspi Bank) за последните преводи.

Ясно се вижда, че тези плащания са извършени от частни лица, а не от казиното. Също така, сумите не съответстват на официалните заявки за теглене, които направих по-рано. Това е неоспоримо доказателство, че казиното използва незаконни P2P канали и предоставя невярна информация за своите платежни процеси.

Моето общо искане от 2 000 000 тенге остава активно, докато не получа пълно обезщетение по законен път.

Благодаря за предоставянето на допълнителни подробности. Разбирам какво казвате, ще бъде важно да се съсредоточа върху жалбата и новите открития. Тъй като вече ми писахте това, няма нужда да го правите отново. Дори и да добавите още информация към жалбата, опитайте се да го направите в една публикация, за да не затрупате Вероника с една и съща информация ненужно или да я засипвате със спам.

Във всеки случай, благодаря ви отново, че описахте ситуацията толкова подробно и се надявам всичко да се нареди. 🙂