Vulkan Vegas - Плащане на трети страни.

Имам проблем с казино Vulkan Vegas, че когато депозирам сума, тя не отива директно при тях, а при трета страна.

например:

ellipserp (Талин)

IBOXBANK (Украйна)

игра gme

Това не буди ли съмнение за пране на пари?

Когато играя в Bwin или Unibet, това отива директно към компания.

В този случай отива при непроследими компании.

Прането на пари се приема много сериозно в Европейския съюз, дори да знаете за него и да не го съобщите, ще отидете в затвора.

Чатът каза, че е добре, но силно се съмнявам.

Някой срещал ли е нещо подобно? Не знам дали да отида в полицията.

Здравейте,

попитахте ли вече казиното за това?

Предполагам, че това би било най-доброто начало. Моля, информирайте ни за всякакви новини.

Vulkan Vegas казва, че е напълно законно, а адвокатът ми казва, че е пране на пари. Не ми се отива в полицията, така че би било хубаво да знам дали да поискам възстановяване на сумата по банковата си сметка или да отида в полицията.

Здравейте,

Бих казал, че това е съвсем нормално. Много казина обработват всички транзакции от трети доставчици на плащания и не бих се осмелил да кажа, че това е някакво доказателство за пране на пари.

Например, ако платите за ваканция чрез някое приложение за резервации или уеб, разписката за плащане няма да е една и съща всеки път, вероятно ще варира в зависимост от местния доставчик на плащания.

MasterCard определя прането на транзакции като „действието, при което търговец обработва транзакции с платежни карти от името на друг търговец". Той също така се отнася до този подход като факторинг, агрегиране на транзакции или неоторизирано агрегиране. Може да се използва като част от схема за пране на пари, за да се прикрие следата на подозрителни транзакции.

Напълно нормална практика е използването на специализирана фирма, обработваща транзакциите, която се нарича „Payment processor" или „Payment aggregator".

Като пример ще ви покажа как изглежда плащане от $200 към Pinnacle, което направих с Visa Debit (EUR) (вижте екранната снимка):

Дори не е нужно да гледам, за да знам, че е казино в Кюрасао и е лицензирано от Antillephone.

Разследваме от осем месеца, имам адвокат в Кюрасао, който е специалист по онлайн казина в Кюрасао.

Ще ви покажа пример, който е още по-очевиден от горния:

И двете транзакции се извършват на 1bet.com.

На сайта могат да се плащат само EUR/USD

Транзакцията на 1bet.com (също маскирана) отиде в Литва, докато втората транзакция отиде в Китай и беше изтеглена в китайски юани.

ако имате Netflix и 10 минути, отидете на Netflix и превъртете до 15:02 за документалния филм Bringing Down Wirecard. Филмът обяснява точно системата.

За съжаление в момента не мога да кажа повече от това, но е още по-лошо от това.

Казината, работещи и регистрирани в страни-членки на ЕС, не правят това, въпреки че използват агрегатори по същия начин.

Добре,

Изглежда, че и двамата говорехме за доста различни ситуации - поне аз, но сега разбирам мисълта ти. 🤔

Не съм сигурен точно как тече в офшорните компании. Така че, благодаря за съвета на Netflix, скоро ще го пробвам.

Чувствайте се свободни да споделяте само неща, които ви харесват. 🙏