преди 3 седмици
Казиното Scandicspins иска данъчна декларация за 2025 г. Нормално ли е да се иска такава? Някой друг сблъсквал ли се е с това преди? В предишни случаи не е имало нужда да се изпраща подобен файл.
Автоматичен превод:
KYC за казино Sacndicspins
Добавете пост
преди 3 седмици
Здравейте, предполагам, че зависи от причината, поради която искат такъв документ. Казината може да го намерят за по-лесно, но играчите няма да се чувстват комфортно; следователно мотивацията е ключова.
Предполагам, че може да е свързано с разследването за борба с изпирането на пари, но според мен казиното трябва да се опита да предостави поне основно обяснение.
Автоматичен превод:
преди 3 седмици
Те го искат като част от KYC (познай своя клиент). Вече са поискали снимка на паспорта ви, селфи с паспорта ви и доказателство за адрес. Безопасно ли е да изпратите данъчна декларация на казино? Или е обичайно да го искат като част от KYC (познай своя клиент)?
Автоматичен превод:
преди 3 седмици
Здравейте, както казах, зависи защо казиното иска тази информация. Това е повече от KYC (познай своя клиент); звучи като AML проверка. Ако казината притежават лицензи във вашата страна, смятам, че това трябва да бъде обяснено някъде в източника на информация от регулаторните органи. Лично аз не виждам голяма причина за предоставяне на данъчна декларация на казиното, но от друга страна, това може да е свързано с източника на доход. AML, освен всичко друго, означава, че казиното трябва да е сигурно, че сте играли само със собствените си средства. Може ли това да е причината? Какво мислите?
Автоматичен превод:
Добавете пост
