KYC за казино Sacndicspins

Казиното Scandicspins иска данъчна декларация за 2025 г. Нормално ли е да се иска такава? Някой друг сблъсквал ли се е с това преди? В предишни случаи не е имало нужда да се изпраща подобен файл.

Здравейте, предполагам, че зависи от причината, поради която искат такъв документ. Казината може да го намерят за по-лесно, но играчите няма да се чувстват комфортно; следователно мотивацията е ключова.

Предполагам, че може да е свързано с разследването за борба с изпирането на пари, но според мен казиното трябва да се опита да предостави поне основно обяснение.

Те го искат като част от KYC (познай своя клиент). Вече са поискали снимка на паспорта ви, селфи с паспорта ви и доказателство за адрес. Безопасно ли е да изпратите данъчна декларация на казино? Или е обичайно да го искат като част от KYC (познай своя клиент)?

Здравейте, както казах, зависи защо казиното иска тази информация. Това е повече от KYC (познай своя клиент); звучи като AML проверка. Ако казината притежават лицензи във вашата страна, смятам, че това трябва да бъде обяснено някъде в източника на информация от регулаторните органи. Лично аз не виждам голяма причина за предоставяне на данъчна декларация на казиното, но от друга страна, това може да е свързано с източника на доход. AML, освен всичко друго, означава, че казиното трябва да е сигурно, че сте играли само със собствените си средства. Може ли това да е причината? Какво мислите?