Здравей,
Прочетох публикацията и бих искал да ви благодаря за точното описание и отличното сътрудничество с казиното. Имах някои мисли и особено последната публикация, съдържаща известието, която ми даде някои насоки. Струва ми се, че казиното по някакъв начин е загрижено за произхода на парите, които сте депозирали в него.
Доколкото разбрах досега, това са типични проблеми, свързани с няколко специфични ситуации. Няколко примера:
1) Открити са модели и прилики с други казино акаунти – обикновено разглеждани като организирана група играчи, следващи определени схеми
2) Политика за борба с изпирането на пари: използване на пари, предоставени от някой друг, за да бъдат „изпрани" чрез залагания с нисък риск
За да е ясно, не казах, че сте направили нещо нередно, но изглежда, че по някаква причина казиното е загрижено и много вероятно е провело по-задълбочено разследване. Докато не потвърдят или опровергаят подозренията, парите обикновено не се изплащат. 🙁
Какво мислите сега? Звучи ли ви по подобен начин нещо от това? Казиното зададе ли ви въпроси, които вероятно са свързани с подобен сценарий?
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
Автоматичен превод: