Instant Casino - Какво открих

Здравейте на всички,

Това, което започна като спор за моите собствени депозити, се превърна в осеммесечно разследване на InstantCasino, компаниите, стоящи зад него, и правното основание, на което казиното функционира.

Играх в InstantCasino между януари и октомври 2025 г., докато живеех в Холандия.

През това време казиното нямаше проблем да ме приеме като холандски клиент. Успях да се регистрирам, използвайки холандския си адрес, да завърша KYC (познай клиента) с холандски документи и да правя значителни депозити без никакви ограничения.

Всичко се промени, след като поставих под въпрос правното основание, на което казиното приема холандски играчи, и попитах кой е законово отговорен за работата на платформата.

Вместо да получа ясни отговори, акаунтът ми беше затворен и комуникацията на практика спря.

Оттогава прекарах стотици часове, опитвайки се да разбера какво всъщност се е случило.

През последните осем месеца имам:

* подаде официална жалба за алтернативно разрешаване на спорове, която е активна вече повече от пет месеца без никакво процесуално заключение;

* се е свързал с множество компании, свързани с оператора;

* комуникирал с адвокати и отдели за съответствие;

* разговаряли с други играчи, които са преживели подобни ситуации;

* консултирани независими юристи;

* докладва въпроса на Холандската агенция по хазарта (KSA);

* получили официални корпоративни записи директно от Кипърския регистър на дружествата;

* анализира историческата корпоративна структура на оператора, лицензионния опит и участващите организации.

По време на това разследване открих информация, която никога не бях очаквал да намеря, когато този спор започна.

Вече притежавам официална корпоративна документация, свързана с компании, исторически свързани с дейността на InstantCasino, включително записи относно директори, акционери, корпоративна администрация и исторически корпоративни промени.

Някои от тези констатации вече са споделени със съответните страни като част от продължаващия спор.

Независима правна организация също така провежда собствен преглед на корпоративната структура и регулаторния опит на оператора.

След повече от осем месеца все още търся едно нещо: справедливо решение и ясни отговори.

Сега търся да говоря с други играчи, особено от Холандия, които може би са имали подобен опит с InstantCasino.

Ако вие:

* регистриран с холандски адрес,

* завършена проверка на KYC в Холандия,

* депозирали значителни суми,

* опитно закриване на сметка,

* имаше проблеми с комуникацията с казиното,

* или в момента са въвлечени в спор,

Наистина бих се радвал да чуя от вас.

Събрах значително количество фактическа информация по време на разследването си и с удоволствие ще я обменя с други засегнати играчи.

Може би заедно ще можем по-добре да разберем как този оператор е осъществявал дейността си и дали нашият опит сочи към по-широк модел.

Можете да се свържете с мен на:

[email protected]

## ВАЖНА АКТУАЛИЗАЦИЯ – ЧАСТ 1/2: КОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО УПРАВЛЯВАШЕ INSTANT CASINOS?

Тази актуализация се основава на официални решения на регулатора, актуални правни страници на InstantCasino и официални регистри на кипърските компании. Личните имена по-долу са споменати само защото се появяват в публични корпоративни документи. Не твърдя, че всяко посочено лице или компания е управлявало казиното, е получавало парите ми или е извършвало каквото и да е нарушение.

Играх от Холандия между февруари и октомври 2025 г. InstantCasino прие моя холандски адрес, холандски документи за самоличност/KYC и източник на средства и разреши депозити и игра. Реконструираните ми депозити са 67 911,69 евро. Когато поставих под въпрос позицията по лицензиране и поисках пълните си данни, акаунтът ми беше ограничен и операторът спря да предоставя смислени отговори. Авторитетният регистър, KYC файлът и вътрешните записи за плащания остават задържани.

### РАЗЛИЧНИ РЕГУЛАТОРИ, РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ

Холандският орган по хазарта (KSA) определи EOD Code SRL като отговорна за незаконното предлагане чрез InstantCasino в Холандия. В решението на KSA се казва, че в разгледаните по време на разследването условия е посочено Atlantis Interactive SRL и че Atlantis Interactive по-късно е действала под името EOD Code SRL. KSA наложи заповед за прекратяване на дейността и по-късно предприе действия за възстановяване на 840 000 евро натрупани санкции, след като беше открит продължаващ достъп.

Шведският регулатор, Spelinspektionen, обаче издаде отделно решение от 12 май 2025 г. относно instantcasino.com, sambaslots.com и goldenpanda.com. В него се посочва, че проверените от него уебсайтове са собственост и се управляват от Igloo Ventures SRL, регистрационен номер 3-102-880024, Коста Рика.

Това се припокрива директно с моя период на игра. Поради това същото казино беше приписано от регулаторните органи на EOD Code SRL и Igloo Ventures SRL.

### СОБСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА INSTANTCASINO ДОБАВЕТЕ ОЩЕ СУБЕКТИ

Настоящите английски условия на InstantCasino гласят:

- „Ние сме Axenora Strategic Services NV"

- Регистрационен номер на фирма в Кюрасао 164834

- Споменаването на InstantCasino в Условията означава Axenora.

Настоящите полски условия допълнително посочват, че Axenora работи „с подкрепата на" Sand Tech Services Ltd, кипърска компания HE452264.

Но английската Политика за поверителност, актуализирана на 15 май 2026 г., гласи, че InstantCasino е собственост и се управлява от друга компания: 3-102-937894 Limitada, Коста Рика. Тази компания също се представя като администратор на данните на играчите.

Така че публичните документи сега сочат към:

- EOD Code SRL / Atlantis Interactive SRL – холандско регулаторно приписване;

- Igloo Ventures SRL – шведско регулаторно приписване;

- Axenora Strategic Services NV – договорен оператор в Общите условия;

- Sand Tech Services Ltd – кипърска компания за поддръжка на полски език;

- 3-102-937894 Limitada – собственик, оператор и администратор на данни в настоящата Политика за поверителност.

Това не са правописни вариации. Това са различни юридически лица в различни юрисдикции.

### ОФИЦИАЛНИ КИПЪРСКИ ЗАПИСИ: SAND TECH / CAELIRA

Получих официалното досие за Sand Tech Services Limited, HE452264, сега CAELIRA Social Services Limited.

Записите показват, че Sand Tech първоначално е била управлявана и изцяло притежавана от Simba NV, фирмен номер 164834 в Кюрасао. Настоящите Условия на InstantCasino използват абсолютно същия фирмен номер за Axenora Strategic Services NV. Това категорично показва приемственост между Simba и Axenora, въпреки че все още търся официалния документ за промяна на името в Кюрасао.

Записите от регистъра показват:

- Simba NV прехвърли всички 5000 акции на Александър Глигоров на 30 октомври 2024 г. и прекрати длъжността директор;

- Александър Глигоров остана едноличен акционер по време на моя игрален период;

- Амелия Вай е назначена за директор на 26 май 2025 г.;

- Кристиана Георгиу остана секретар до промените, влизащи в сила от 1 октомври 2025 г.;

- FO Management Ltd, регистрирано в Trust Company Complex, Маршалови острови, става директор и секретар, считано от 1 октомври 2025 г.;

- регистрираният офис се премести на адрес Каталану 11, Никозия на същата дата;

- Sand Tech промени името си на CAELIRA Social Services Limited на 12 ноември 2025 г.

Това не доказва, че Sand Tech или някой друг посочен служител е получил моите депозити. Установява документирана корпоративна връзка между кипърската компания за поддръжка, посочена от InstantCasino, и компанията от Кюрасао с номер 164834.

## ОСНОВНА АКТУАЛИЗАЦИЯ – ЧАСТ 2/2: ПРОМЕНИ В ПЛАТЕЖНИЯ АГЕНТ И ПО-ШИРОКО СЪДЕБНО-ЕКСПЕРТИЗИРАЩО РАЗСЛЕДВАНЕ

### SILVER VEIL GROUP LTD СЕ ПОЯВИ СЛЕД МОЯ ПЕРИОД НА ИГРА

По-късно InstantCasino идентифицира SILVER Veil Group Ltd, кипърска компания HE483922, като платежен агент.

Официалният сертификат за учредяване показва, че Silver е учредена едва на 20 ноември 2025 г. Депозитите ми са направени между февруари и октомври 2025 г. Следователно Silver не е могла да получи тези депозити под тази юридическа самоличност по време на моя период на игра.

Записите в регистъра идентифицират:

- Артьом Рак като режисьор;

- PZT Services Ltd, HE388858, като секретар на дружеството;

- Андрий Доброволски като първоначален акционер;

- прехвърляне на всички 1000 акции на Рийс Джеймс Крейг на 20 февруари 2026 г.;

- Potens Corporate Services Ltd в областта на кореспонденцията.

Времето е забележително:

- Sand Tech промени служителите и адреса си на 1 октомври 2025 г.;

- акаунтът ми беше ограничен по-късно през октомври;

- Sand Tech стана CAELIRA на 12 ноември;

- Silver беше регистрирана на 20 ноември;

- По-късно Silver беше представен като платежен агент на InstantCasino.

Това не доказва правоприемство или неправомерно поведение. Повдига се директен въпрос: кой е инструктирал Silver да бъде създадена, какво споразумение я е направило платежен агент и дали то е заменило по-ранно споразумение.

### MD MEGAGAMES / MD DIGITAL MEDIA

В документ за партньорство на InstantCasino е посочено MD MegaGames Limited, HE446693, като договорна компания по партньорската програма. Кипърските регистри показват, че по-късно тя става MD Digital Media Limited под същия фирмен номер. Историческите документи показват Maricorp Cyprus Consultancy Ltd в регистрите за регистрация и като получател на 1000 акции през май 2023 г.

Това не доказва, че Maricorp е управлявала InstantCasino или е обработвала средствата на играчите. Показва обаче друг документиран кипърски слой, свързан с търговската структура на InstantCasino.

### НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ПОДАВАНЕТО НА М. ПАПАДАКИС

В подадените от Sand Tech промени по HE2 и HE4, считано от 1 октомври 2025 г., в полето „Име и адрес за кореспонденция" е посочено M. Papadakis & Co.

„М. Пападакис и Ко" отговориха писмено, че никога не са били назначавани, не водят записи, не са подали документи и нямат връзка с компанията или нейните корпоративни, банкови или крайно действителни собственици (UBO) въпроси.

Не съм обвинил фирмата в неправомерно поведение. Отнесох несъответствието до кипърския регистър и поисках информация за начина на подаване, датите, подалата страна, когато това е законово оповестяемо, сертификати на секретаря и запазване на метаданните за подаване.

### FINTELEGRAM И ITFY ПРОУЧВАТ ПОДОБЕН ХОЛАНДСКИ КЛЪСТЪР

На 9 май 2026 г. FinTelegram съобщи, че холандската съдебно-криминалистическа инициатива ITFY е разпространила клъстерен доклад относно HolyLuck, Spinstar, Spindog, Millioner2 и InstantCasino.

Според съобщенията случаят се отнася до регистриран в холандския CRUKS играч и 18 280 евро в банкови депозити, включително 1805 евро в InstantCasino.

Според FinTelegram, ITFY е изследвала домейни, неймсървъри, Cloudflare акаунти, IP блокове от оригинала, MX записи, TLS пръстови отпечатъци, HTML/прилики в плащанията, търговски описания и платежни фасилитатори.

ITFY твърди, че тези марки трябва да бъдат разглеждани като по-широк оперативен и платежен клъстер, а не като несвързани уебсайтове. FinTelegram казва, че материалът разширява по-ранната им работа, но не е възприел всяко правно заключение.

Това не е съдебно решение и не доказва моето индивидуално твърдение. То самостоятелно подкрепя следването на инфраструктурата и платежните релси, а не само името на компанията, показано в един правен документ.

### НЛР: ПОВЕЧЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, БЕЗ РЕЗУЛТАТ

Жалбата ми е висяща в DisputesService от 15 януари 2026 г.

Въпреки многократните уверения, че случаят е активен, все още имам:

- няма окончателно решение или препоръка;

- няма идентифициран законен ответник;

- не е разкрита позицията на оператора;

- няма обяснение какво е постигнато чрез алтернативно разрешаване на спорове;

- няма надежден график;

- и напоследък няма отговори на имейлите ми.

InstantCasino все още съхранява авторитетния регистър, KYC/SOF файла, историята на транзакциите и вътрешните бележки за сметка 6M0c.

### ВЪПРОСИТЕ СЕГА СА НЕИЗБЕЖИМИ

Кой сключи договор с мен през 2025 г.? Кой контролираше моя холандски KYC и регистър на играчите? Кой разреши ограничението? Кой получи и уреди депозитите? Защо регулаторните органи и собствените документи на казиното идентифицират EOD Code, Igloo Ventures, Axenora, Sand Tech и 3-102-937894 Limitada?

Не твърдя, че всяка посочена компания или лице е отговорна. Публикувам документирани роли, дати и противоречия, защото операторът и процесът на алтернативно разрешаване на спорове не са успели да предоставят прозрачен отговор.

какво разследване, човече

Човече, боря се с това от октомври вече девет месеца и няма да го пусна.

Честно казано, никога не съм очаквал това да се превърне в нещо толкова голямо. Казиното се държи сякаш е недосегаемо и може да игнорира хората завинаги без последствия.

В един момент реших да играя на детектив и се задълбоча твърде много. Сега разполагам с огромно количество доказателства, официални документи на кипърски компании, решения на регулаторните органи, имейли, фирмени записи и много други.

Месеци наред се чувствах измамена, игнорирана и третирана сякаш нямам значение. Единственото нещо, което някога исках, беше справедливо и честно решение.

Опитах се да разреша това по мирен начин. Използвах процеса на подаване на жалби, свързах се с ADR и им дадох достатъчно време да се справят с проблема както трябва. Това не ме доведе доникъде.

Така че сега е време да извадим тежката артилерия.

И повярвайте ми, това, което публикувах тук, дори не е всичко, което имам, нито всичко, което съм намерил.

Няма да се отказвам, докато отговорните лица и компании не бъдат правилно идентифицирани и принудени да отговарят.

Уау човече, това е наистина огромно

Откъде намираш мотивация да се държиш така толкова дълго?

Наистина впечатляваща история, надявам се да има щастлив край.

С такава упоритост, определено ще постигнеш целта си! Продължавай с добрата работа!!